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康拓医疗(688314)
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康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告_张禾
2025-03-27 19:34
会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开7次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次[8] 财务与分配 - 2024年度未发生关联交易[9] - 2024年募集资金存放与使用符合规定[10] - 向全体股东每10股派发现金红利5元,共派发40,619,586元[11] 合规与内控 - 2024年度公司及股东无违反承诺履行情况[13] - 2024年度公司严格履行信息披露义务[13] - 2024年度公司建立健全内部控制体系[13] 其他情况 - 2024年度未发生并购重组事项[11] - 2024年度公司未开展新业务[14]
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告_王增涛
2025-03-27 19:34
公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会,独立董事均亲自出席[3][4] - 2024年薪酬与考核委员会审议多项薪酬议案[6][7] - 2024年3月26日独立董事专门会议审议发行股票议案[7] 财务与合规 - 2024年度未发生关联交易[7] - 2024年度为控股公司贷款提供担保,未发生资金占用[8][9] - 2024年募集资金存放与使用合规[9] - 2024年度高级管理人员薪酬公允合理,发放程序合规[10] 业绩与分配 - 报告期内履行业绩快报披露义务[10] - 对2023年度及2024年前三季度利润分配,每10股派5元,共派40,619,586元[10] 其他情况 - 2024年度未发生并购重组事项[10] - 2024年度公司及股东无违反承诺履行情况[11] - 2024年度严格履行信息披露义务[11] - 2024年度建立健全内部控制体系[11] - 2024年度董事会及下属专门委员会规范运作[11] - 2024年度通过多元化渠道与股东深入交流[12] - 2024年度累计投入现场工作时长15天[12] - 2024年度未开展新业务[13] 独立董事 - 独立董事认为公司运作规范,无需要改进事项[13] - 2024年度有效维护公司及全体股东合法利益[14] - 2025年将继续履行职责维护公司和股东权益[14]
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告_郭毅新
2025-03-27 19:34
会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开多次董事会审计、薪酬与考核等委员会会议[6][7][8] 财务相关 - 2024年未发生关联交易、资金占用、并购重组、开展新业务事项[8][9][11][14] - 2024年募集资金存放与使用合规[9][10] - 2023年度及2024年前三季度每10股派现5元,共派发40,619,586元[11] 其他情况 - 2024年为控股公司等提供担保[9] - 2024年高级管理人员薪酬发放合规[11] - 2024年公司及股东无违反承诺履行情况[12] - 2024年信息披露真实准确完整[12][13] - 2024年建立健全内部控制体系[13] - 2024年独立董事现场工作15天[13] - 2024年公司运作规范,无需改进[14]
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-03-27 19:31
公司代码:688314 公司简称:康拓医疗 西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的 ...
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司章程修正案
2025-03-27 19:31
新策略 - 公司拟在经营范围中增加“检验检测服务”[2] - 修订公司章程需提交股东大会审议[2] - 修订时间为2025年3月28日[3]
康拓医疗(688314) - 关于西安康拓医疗技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
2025-03-27 19:31
关于西安康拓医疗技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0800009 号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 于西安康拓医疗技术股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0800009 号 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"康拓医疗公司") 截至 2024年 12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是康拓医疗公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使 ...
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-03-27 19:31
审计机构信息 - 2024年年审会计师事务所为中审众环,年末有执业注会1304人,签过证券服务审计报告注会723人[2] - 中审众环2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 中审众环2023年度上市公司审计客户201家,审计收费26115.39万元,公司同行业上市公司审计客户118家[3] 审计相关决议 - 2024年3月26日审计委员会通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[4] - 2024年4月11日会议审议通过续聘2024年度审计机构议案,5月7日经股东大会审议通过[3] - 2024年12月23日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况,通过财务报表审计计划议案[5] 审计结果与评价 - 中审众环对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中审众环年报审计态度公允客观,表现良好[6]
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告
2025-03-27 19:31
担保情况 - 拟为BIOPLATE提供不超600万美元担保[2] - 已为BIOPLATE担保余额500万美元[2] - 公司及子公司对外担保总额500万美元,占净资产5.65%,总资产4.80%[12] - 担保需股东大会审议,期间至融资到期后三年[2][8] BIOPLATE情况 - 已发行股本142,815股,CFS持股96.90%,增资后公司持股97.34%[4] - 2024年末资产总额3587.02万元,负债7746.29万元,资产净额 -4159.26万元,负债率215.95%[6] - 2024年营收2868.44万元,净利润 -2650.82万元,扣非后 -2763.24万元[6]
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-03-27 19:31
募集资金情况 - 首次公开发行A股1451.00万股,募资总额251,603,400.00元,净额208,247,828.42元[4] 项目投资情况 - 三类植入医疗器械项目拟投募集资金20,824.78万元[5] - 补充流动资金项目拟投募集资金0.00万元[5] 现金管理情况 - 拟用不超3000万元闲置募集资金现金管理,期限12个月可循环[2][4][7][11] - 收益优先补足募投项目资金缺口,到期归还专户[6] 资金管理措施 - 筛选信誉好金融机构产品,财务跟踪,不利时保全[9] - 独立董事、监事会定期监督检查资金使用[9]
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告
2025-03-27 19:31
上述高级管理人员的简历详见附件。 特此公告 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2025-011 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日 召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所 科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《西安康拓医疗 技术股份有限公司章程》等相关规定,现将具体情况公告如下: 经公司总经理朱海龙先生提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘 任李放先生为公司副总经理,任期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前,上述人员 ...