会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开7次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次[8] 财务与分配 - 2024年度未发生关联交易[9] - 2024年募集资金存放与使用符合规定[10] - 向全体股东每10股派发现金红利5元，共派发40,619,586元[11] 合规与内控 - 2024年度公司及股东无违反承诺履行情况[13] - 2024年度公司严格履行信息披露义务[13] - 2024年度公司建立健全内部控制体系[13] 其他情况 - 2024年度未发生并购重组事项[11] - 2024年度公司未开展新业务[14]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] - 2024年薪酬与考核委员会审议多项薪酬议案[6][7] - 2024年3月26日独立董事专门会议审议发行股票议案[7] 财务与合规 - 2024年度未发生关联交易[7] - 2024年度为控股公司贷款提供担保，未发生资金占用[8][9] - 2024年募集资金存放与使用合规[9] - 2024年度高级管理人员薪酬公允合理，发放程序合规[10] 业绩与分配 - 报告期内履行业绩快报披露义务[10] - 对2023年度及2024年前三季度利润分配，每10股派5元，共派40,619,586元[10] 其他情况 - 2024年度未发生并购重组事项[10] - 2024年度公司及股东无违反承诺履行情况[11] - 2024年度严格履行信息披露义务[11] - 2024年度建立健全内部控制体系[11] - 2024年度董事会及下属专门委员会规范运作[11] - 2024年度通过多元化渠道与股东深入交流[12] - 2024年度累计投入现场工作时长15天[12] - 2024年度未开展新业务[13] 独立董事 - 独立董事认为公司运作规范，无需要改进事项[13] - 2024年度有效维护公司及全体股东合法利益[14] - 2025年将继续履行职责维护公司和股东权益[14]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开多次董事会审计、薪酬与考核等委员会会议[6][7][8] 财务相关 - 2024年未发生关联交易、资金占用、并购重组、开展新业务事项[8][9][11][14] - 2024年募集资金存放与使用合规[9][10] - 2023年度及2024年前三季度每10股派现5元，共派发40,619,586元[11] 其他情况 - 2024年为控股公司等提供担保[9] - 2024年高级管理人员薪酬发放合规[11] - 2024年公司及股东无违反承诺履行情况[12] - 2024年信息披露真实准确完整[12][13] - 2024年建立健全内部控制体系[13] - 2024年独立董事现场工作15天[13] - 2024年公司运作规范，无需改进[14]

公司代码：688314 公司简称：康拓医疗 西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

新策略 - 公司拟在经营范围中增加“检验检测服务”[2] - 修订公司章程需提交股东大会审议[2] - 修订时间为2025年3月28日[3]

关于西安康拓医疗技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0800009 号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 于西安康拓医疗技术股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0800009 号 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"康拓医疗公司") 截至 2024年 12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是康拓医疗公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使 ...

审计机构信息 - 2024年年审会计师事务所为中审众环，年末有执业注会1304人，签过证券服务审计报告注会723人[2] - 中审众环2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 中审众环2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，公司同行业上市公司审计客户118家[3] 审计相关决议 - 2024年3月26日审计委员会通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[4] - 2024年4月11日会议审议通过续聘2024年度审计机构议案，5月7日经股东大会审议通过[3] - 2024年12月23日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况，通过财务报表审计计划议案[5] 审计结果与评价 - 中审众环对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中审众环年报审计态度公允客观，表现良好[6]

担保情况 - 拟为BIOPLATE提供不超600万美元担保[2] - 已为BIOPLATE担保余额500万美元[2] - 公司及子公司对外担保总额500万美元，占净资产5.65%，总资产4.80%[12] - 担保需股东大会审议，期间至融资到期后三年[2][8] BIOPLATE情况 - 已发行股本142,815股，CFS持股96.90%，增资后公司持股97.34%[4] - 2024年末资产总额3587.02万元，负债7746.29万元，资产净额 -4159.26万元，负债率215.95%[6] - 2024年营收2868.44万元，净利润 -2650.82万元，扣非后 -2763.24万元[6]

募集资金情况 - 首次公开发行A股1451.00万股，募资总额251,603,400.00元，净额208,247,828.42元[4] 项目投资情况 - 三类植入医疗器械项目拟投募集资金20,824.78万元[5] - 补充流动资金项目拟投募集资金0.00万元[5] 现金管理情况 - 拟用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2][4][7][11] - 收益优先补足募投项目资金缺口，到期归还专户[6] 资金管理措施 - 筛选信誉好金融机构产品，财务跟踪，不利时保全[9] - 独立董事、监事会定期监督检查资金使用[9]

上述高级管理人员的简历详见附件。 特此公告 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-011 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《西安康拓医疗 技术股份有限公司章程》等相关规定，现将具体情况公告如下： 经公司总经理朱海龙先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘 任李放先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前，上述人员 ...