公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托信息公 司合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提 供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相 关组织和准备工作。公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时 公告格式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定 披露。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或 其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 第五条 公司召开股东会通过上交所进行网络投票的，应当在刊登股东会通 知之前向上交所提交股东会网络投票申请，股东会通知中应当包括网络投票时 间、投票程序、审议事项等内容。 第六条 上市公司为股东提供网络投票方式的，应当按本制度第三条的规定 编制召开股东会通知公告，载明下列网络投票相关信息： （一）股东会的类型和届次； 西安康拓医疗技术股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一条 为规范西安康拓医疗技术股份有限公司以下简称"公司"）股东会 ...

第五条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期限，不跨届任职。股东会出 现多轮选举情况时，应根据每轮应选举董事的人数重新计算股东累积表决票数。 第六条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由单 独或者合计持有本公司已发行股份百分之一以上的股东提名董事人选。董事的提 名推荐名单由公司董事会提名委员会进行资格审查。 第七条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开 本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后 切实履行董事的职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影 响其独立客观判断的关系发表公开声明。 西安康拓医疗技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《西安康拓医疗技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司内幕 信息知情人报送指引》及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会应当按中国证券监督管理委员（以下简称"中国证监会"） 及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的报送事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代 表代行董事会秘书职责。 西安康拓医疗技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。审计委员会应当对内幕信息知情人报送工作进行监督。 第三条 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司特决定设立西安康拓医疗技术股份有限公司董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《西安康拓 医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等有关法律、法规和 规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控 股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （三）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、证券交易所要 求披露的信息； 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第四条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 1 第二章 基本原则 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对西安康拓医疗技术股份有限公司（以下称"公司"）对外投资活动 的管理，防范对外投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公 司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，制定本制度。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括但不限于证券投资、期货投资、委托理财等金融投资。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括但 不限于下列类型： 1. 独资、合资或合作投资设立公司（企业）； 2. 向控股或参股公司（企业）追加投资； 3. 收购资产、企业收购和兼并； 4. 法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他投资事项。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以盈利或保值增值为目的的投资活动，包括但 不限于以下投资行为： 1. 向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、受 让其他企业股权等权益性投资； 2. 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事 长提交经提议人签 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第九章 | 投资者关系管理及信息披露 | 47 | | 第十章 | 通知和公告 | 48 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | | 第十二章 | 修改章程 | 54 | | 第十三章 | 附 则 54 | | 西安康拓医疗技术股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司 法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由西安康拓 ...

第一条 为建立、完善西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设西安康拓医疗技术股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司 高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《西安康拓医疗技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件 的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 薪酬委员会委员由 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定 设立西安康拓医疗技术股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《西安康拓医疗技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 ...