会议基本信息 - 会议于2025年9月16日在西安市高新区公司三楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事会召集并由董事长胡立人主持 [2] 出席人员情况 - 公司9名董事中7人出席 其中4名董事以通讯方式参会 [3] - 董事会秘书周欢出席 财务总监沈亮列席会议 [3] 议案审议结果 - 2025年半年度利润分配预案议案获得通过 [4] - 向参股公司提供财务资助议案获得通过 [4] - 两项议案均获得出席股东所持表决权二分之一以上通过 [5] - 两项议案均对中小投资者进行了单独计票 [5] 法律合规情况 - 会议由国浩律师（西安）事务所见证 [5] - 律师认为会议程序符合公司法及公司章程规定 [5] - 表决程序和结果被认定为合法有效 [5]

会议信息 - 股东会于2025年9月16日召开[2] - 出席会议股东和代理人52人[2] - 出席股东所持表决权52,923,358，占比65.1451%[2] 人员情况 - 公司在任董事9人，出席7人[4] 议案表决 - 《2025年半年度利润分配预案》同意票52,859,511，占99.8793%[5] - 《向参股公司提供财务资助的议案》同意票3,425,749，占96.7833%[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月16日下午2点召开[3] - 现场和网络投票股东52人，代表股份52,923,358股，占比65.1451%[4] 议案投票情况 - 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》同意票52,859,511股，占比99.8793%[5] - 《关于向参股公司提供财务资助的议案》同意票52,809,501股，占比99.7848%[6] 会议召集与通知 - 股东会由董事会召集，8月27日会议审议通过召开议案[4] - 董事会于8月29日发出召开股东会会议通知[2]

股价表现 - 9月11日股价下跌5.62%至36.43元/股 成交额1125.37万元 换手率0.37% 总市值29.60亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于陕西省西安市高新区 2005年3月14日成立 2021年5月18日上市 [1] - 主营业务为三类植入医疗器械产品的研发、生产和销售 [1] - 收入构成：PEEK材料神经外科产品63.86% 钛材料神经外科产品22.54% 其他产品10.97% 其他(补充)2.62% [1] 基金持仓情况 - 东兴医药生物量化选股混合A(020830)二季度持有6653股 占基金净值比例3.51% 为第六大重仓股 [2] - 该基金最新规模250.18万元 今年以来收益35.25% 近一年收益27.66% 成立以来收益27.65% [2] - 当日持仓浮亏约1.44万元 [2] 基金经理信息 - 基金经理李兵伟累计任职时间9年93天 现任基金资产总规模3.52亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报61.7% 最差基金回报-11.19% [3]

股东会议程安排 - 会议时间为2025年9月16日14点00分 地点为西安市高新区毕原一路西段1451号公司三楼会议室 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月16日交易时段9:15-9:25和9:30-11:30 [5] - 会议议程包括参会人员签到 审议议案 股东发言提问 投票表决及结果宣布等十二项流程 [6][7] 利润分配方案 - 公司拟以总股本81,239,172股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） 合计派发16,247,834.40元 [6] - 分配方案不涉及转增股份或送红股 若股权登记日前总股本变动 将维持分配总额不变并调整每股分配金额 [6] - 该利润分配预案已通过第二届董事会第十八次会议审议 现提交股东会表决 [6] 财务资助安排 - 公司拟向参股公司BRANCHPOINT提供不超过200万美元财务资助 年利率5% 期限自股东会通过起不超过1年 额度可循环使用 [7] - 资助目的为加速无线颅内压监护仪产品的量产上市及国内注册进度 [7][9] - BRANCHPOINT主要股东包括QING MING (HONG KONG) TRADING LIMITED持股43.72%和CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC持股39.55% [8] 被资助对象财务状况 - BRANCHPOINT 2025年6月30日资产总额4,799.94万元 负债总额3,437.81万元 净资产1,362.13万元 较2024年末净资产785.40万元增长73.45% [8] - 2025年1-6月营业收入151.37万元 净利润-1,378.00万元 较2024年度净利润-2,994.67万元收窄53.98% [8] - 资产负债率从2024年末83.67%降至2025年6月末71.62% [8] 风险控制措施 - 公司可通过未支付的200万美元出资款抵扣财务资助款以转化风险 [10] - 被资助对象非失信被执行人 与公司无关联关系 其他股东未按出资比例提供资助 [8][9] - 公司全资子公司CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC曾向BRANCHPOINT出借45万美元 约定2025年9月29日前偿付本息 [9]

业绩数据 - 2025年上半年净利润54,998,635.19元[14] - 截至2025年8月27日总股本81,239,172股[14] - 2025年6月30日资产总额4799.94，2024年12月31日4812.84[21] - 2025年6月30日负债总额3437.81，2024年12月31日4026.84[21] - 2025年6月30日净资产1362.13，2024年12月31日785.40[21] - 2025年1 - 6月营业收入151.37，2024年度199.98[21] - 2025年1 - 6月净利润 - 1378.00，2024年度 - 2994.67[21] - 2025年6月30日资产负债率71.62%，2024年12月31日83.67%[21] 分红计划 - 拟每10股派现2元（含税），共派16,247,834.40元（含税），不转增、不送红股[14] 投资与资助 - 拟向BRANCHPOINT提供不超200万美元资助，5%/年计息，期限不超1年[17] - 拟投资200万美元，完成后持BRANCHPOINT股权44.79%[19] - 截至公告日未完成200万美元出资义务[24] 关联交易 - 全资子公司2024年11月向BRANCHPOINT借款45万美元，计划2025年9月29日前偿付[24] 参股公司信息 - BRANCHPOINT 2021年4月8日成立，注册地美国加州，认缴资本12,263,335美元[18] - QING MING (HONG KONG) TRADING LIMITED认缴3,750,000美元，股权43.72%[18] - CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC.认缴5,700,000美元，股权39.55%[19] - Jiaxing Jieban Pilot Equity Investment Partnership认缴2,813,335美元，股权16.73%[19]

公司股价表现 - 9月3日股价上涨5.04%至38.16元/股 成交额7124.40万元 换手率2.36% 总市值31.00亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为三类植入医疗器械研发生产销售 PEEK材料神经外科产品占比63.86% 钛材料神经外科产品占比22.54% 其他产品占比10.97% 其他补充业务占比2.62% [1] 基金持仓情况 - 东兴医药生物量化选股混合A（020830）二季度持有6653股 占基金净值比例3.51% 位列第六大重仓股 [2] - 该基金成立于2024年9月3日 最新规模250.18万元 今年以来收益36.69% 同类排名1474/8180 成立以来收益29.01% [2] - 当日持仓浮盈约1.22万元 [2] 基金经理信息 - 基金经理李兵伟累计任职9年85天 现任管理基金总规模3.52亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报62.49% 最差基金回报-11.19% [3]

利润分配方案 - 每10股派发现金红利2元（含税）[1] - 分配总额为人民币1,200万元（含税）[1] - 现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为29.54%[1] 分配实施安排 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] - 若总股本变动将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例[1][2] - 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确[1] 决策程序 - 第二届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[2] - 方案需提交2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施[1][2] - 方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划[2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日14点00分在西安市高新区毕原一路西段1451号公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统） [1] 参会主体资格 - 股权登记日为2025年9月10日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码688314）有权参会 [5] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师需出席会议 [5][10] 议案审议与投票 - 本次审议议案已通过第二届董事会第十八次会议审议 [3] - 会议资料将在上海证券交易所网站提前披露 [4] - 投票规则要求同一表决权以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决才能提交 [4] 会议登记安排 - 登记截止时间为2025年9月11日15:00，支持现场登记（9:30-11:30及14:00-16:00）或电子邮件登记（public@kontmed.com） [7] - 现场登记地点为西安市高新区毕原一路西段1451号公司董事会办公室 [7] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章，个人股东需提供股票账户卡及身份证件 [6] 其他会务事项 - 现场会议预计半天，参会人员交通食宿自理 [7] - 参会股东需提前半小时到场签到 [7] - 公司提供联系电话029-68318314及邮箱public@kontmed.com用于会务咨询 [7]

核心观点 - 公司2025年上半年实现营业收入1.70亿元，同比增长11.07%，净利润0.55亿元，同比增长12.72%，主要受益于神经外科PEEK材料产品替代加速及心胸外科业务增长 [2][14] - 公司在神经外科颅骨修补固定领域保持国内领先地位，PEEK材料产品市占率第一，并是国内唯一提供全PEEK解决方案的企业 [5][13] - 通过区域性集采政策实施和产品出海战略，公司进一步扩大市场份额并推动国际化布局，境外收入达0.18亿元，同比增长9.46% [14][15] 财务表现 - 营业收入1.70亿元（同比增长11.07%），净利润0.55亿元（同比增长12.72%），扣非净利润0.50亿元（同比增长25.02%） [2][14] - 研发投入0.13亿元（同比增长3.54%），占营业收入比例7.88%，较上年同期减少0.58个百分点 [2][28] - 经营活动现金流量净额0.62亿元（同比下降18.08%），主要因业务规模扩大及库存管理优化 [2] - 拟每10股派发现金红利2元，合计分配0.16亿元 [1] 业务分板块表现 - 神经外科业务收入1.49亿元（同比增长12.01%），其中PEEK材料产品收入1.09亿元（同比增长13.05%），钛材料产品收入0.40亿元（同比增长9.15%） [14] - 心胸外科业务收入0.12亿元（同比增长20.28%），主要受益于PEEK胸骨固定带产品放量 [15] - 颌面修复业务收入506.31万元（同比增长124.47%），因新兴市场拓展及品牌建设成效显著 [16] - 口腔业务通过收购蝾螈生物布局全产业链，新增可吸收生物膜及骨修复材料产品 [17] 技术与研发进展 - 累计拥有授权发明专利14项、实用新型专利33项、软件著作权26项，核心技术在钛材料加工、PEEK注塑及3D打印等领域保持领先 [22][28] - 重点在研项目包括增材制造颌面假体（微孔结构减少积液）、可吸收脑膜（三维仿生结构）及皮肤填充凝胶（交联技术延长效果） [18][29] - PEEK骨板美国生产线已投产，并推进"4D生物活性板"等产品海外注册，报告期内新获3张海外注册证 [15] 市场与战略布局 - 国内经销网络超400家医院，覆盖知名三甲医院如北京天坛医院、上海华山医院等，并通过集采中标巩固市场份额 [13][24] - 境外业务覆盖美国、欧盟、巴西等地区，产品出海成为增长新动能，当前20项产品处于海外注册流程中 [14][15] - 通过投资私募基金（已出资0.35亿元）及增资海外子公司（BIOPLATE持股97.34%），强化产业链协同与国际化运营能力 [18][19] 行业与政策环境 - 行业受集采政策、创新器械审批及《医疗器械管理法》草案影响，监管趋严但为技术领先企业提供替代机遇 [4][13] - PEEK材料凭借优异性能（生物相容性、影像兼容性）加速替代传统钛材料，渗透率持续提升 [5][14] - "一带一路"倡议为国产医疗器械出海创造机遇，公司通过本土化生产及注册认证拓展全球市场 [4][15]