上述高级管理人员的简历详见附件。 特此公告 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-011 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《西安康拓医疗 技术股份有限公司章程》等相关规定，现将具体情况公告如下： 经公司总经理朱海龙先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘 任李放先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前，上述人员 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1451.00万股，募集资金总额2.516034亿元，净额2.0824782842亿元，2021年5月13日到位[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.2540333154亿元，2024年使用4231.650736万元，账户余额3370.473648万元[3] - 2021年6月1日同意用1.076175亿元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，7月完成置换[9] 资金管理 - 2024年4月11日同意用不超7000万元闲置募集资金现金管理，12个月内可循环滚动使用[11] - 截至2024年12月31日，购买浦发银行多笔理财产品，金额2000 - 7000万元不等，均已赎回[11][12] 制度与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，采用专户存储制度[4] - 2021年4月19日与保荐机构及两家银行签《三方监管协议》，截至2024年12月31日履行正常[5] 募投项目 - 三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目承诺投资20,824.78万元，截至期末累计投入18,204.78万元，投入进度87.42%[24] - 该项目预定可使用状态日期为2026年4月30日[24] - 补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，调整后投资总额为0[24] - 募投项目一期已完成并投产，二期建设择机启动[25] - 项目建设期由2022年4月30日延长至2026年4月30日[25]

西 安 康 拓 医 疗 技 术 股 份 有 限 公 司 2025 年 度 " 提 质 增 效 重 回 报 " 行 动方 案 为积极响应交易所关于科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的号召， 在巩固 2024 年度"提质增效重回报"行动方案成果的基础上，西安康拓医疗技 术股份有限公司（以下简称"公司"）进一步规划 2025 年的发展蓝图，旨在深化 公司治理、优化经营策略、积极回馈投资者，全面提升公司品质，为增强市场信 心、维护资本市场稳定及促进经济高质量发展贡献力量，以更坚定的步伐迈向高 质量发展阶段。具体行动将从以下几个维度展开： 一、持续聚焦主业，拓展市场边界 2024 年，面对神经外科产品首次遭遇区域性集采的挑战与机遇，公司以此 契机，加速 PEEK 材料产品的下沉，扩大产品的市场渗透，巩固并扩大主营业务 边际。2025 年公司将继续提升在三类植入医疗器械产品领域的市场地位，特别 是针对神经外科、心胸外科、口腔科、颌面修复及皮肤填充等核心板块，将进一 步针对相关领域加大研发投入和市场拓展力度。同时，公司将积极拓展国内外市 场，以美国子公司作为公司实施全球化战略的窗口，深入执行"走出去 引进来" 的战略 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2025年3月26日董事会会议9票同意通过续聘议案[8] 审计机构数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，康拓医疗同行业审计客户118家[5] 审计机构其他情况 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[5] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[5] - 中审众环43名人员近3年受行政处罚6人次等[6] - 项目合伙人李晓娜近3年签或复核4家上市公司审计报告[6] - 项目质量控制复核合伙人孙晓娜近3年复核6家上市公司审计报告[7]

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-014 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 10 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 2 日(星期三)至 4 月 9 日(星期三)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@kontmed.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 ...

经核查独立董事王增涛、张禾、郭毅新的任职经历以及向董事会提交的自 查报告，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 西安康拓医疗技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估专项意见 据证监会《上市公司独立董事管理办法》交易所《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王增涛、张禾、郭毅新的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

会议相关 - 公司于2025年3月26日召开第二届董事会第十五次会议[1] 业务调整 - 公司拟在经营范围中增加“检验检测服务”[1] 章程修订 - 会议审议通过修订《公司章程》的议案[1] - 《公司章程修正案》于2025年3月26日在上海证券交易所网站披露[1] - 此次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议[1]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度年报审计机构[1] 审计机构数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家[2] 项目人员情况 - 项目合伙人李晓娜近三年签署或复核4家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人孙晓娜近3年复核6家上市公司审计报告[4] 审计机构合规情况 - 中审众环近3年受行政处罚等多次[4] - 43名从业执业人员近3年受处罚等多次[4] 审计结果 - 中审众环对公司2024年财报及内控出具标准无保留意见[4][5] - 公司认为中审众环完成2024年审计工作较好[6]

资金往来数据 - 子公司Bioplate,Inc.期初往来资金余额1494.15万元[10] - 2024年Bioplate,Inc.往来累计发生额（不含息）23.14万和255.70万元[10] - 2024年Bioplate,Inc.往来资金利息84.30万元[10] - 2024年Bioplate,Inc.偿还累计发生额145.19万元[10] - 2024年末Bioplate,Inc.往来资金余额1601.59万和110.51万元[10] - 联营公司往来累计发生额（不含息）323.48万和284.79万元[10] - 2024年联营公司往来资金利息2.57万元[10] - 2024年末联营公司往来资金余额326.05万和82.99万元[10] 审计报告信息 - 审计报告针对康拓医疗2024年度非经营性资金占用等情况[3] - 审核报告编号众环专字（2025）0800010号[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14点在西安高新区公司三楼会议室召开[3] - 网络投票2025年4月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会审议10项议案[5] - 股权登记日为2025年4月14日，A股代码688314，简称康拓医疗[12] 议案相关 - 议案1 - 8经二届董事会十五次会议审议通过，9、10经二届监事会十一次会议审议通过[7] - 特别决议议案为议案8，对中小投资者单独计票的议案为3、8[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为7.01、7.02、7.03、7.05、7.06[9][14] - 议案含2024年年度报告及摘要、利润分配预案等多项内容[23] 登记信息 - 现场登记2025年4月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00，地点在公司董事会办公室[16] - 异地股东2025年4月16日15:00前发扫描件至邮箱public@kontmed.com登记[16] 其他 - 公告发布时间为2025年3月28日[19] - 公司委托代表出席股东大会并代为行使表决权[22] - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[25]