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康拓医疗(688314)
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康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告
2025-03-27 19:31
上述高级管理人员的简历详见附件。 特此公告 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2025-011 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日 召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所 科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《西安康拓医疗 技术股份有限公司章程》等相关规定,现将具体情况公告如下: 经公司总经理朱海龙先生提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘 任李放先生为公司副总经理,任期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前,上述人员 ...
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-03-27 19:31
募集资金情况 - 公司首次公开发行1451.00万股,募集资金总额2.516034亿元,净额2.0824782842亿元,2021年5月13日到位[2] - 截至2024年12月31日,累计使用募集资金2.2540333154亿元,2024年使用4231.650736万元,账户余额3370.473648万元[3] - 2021年6月1日同意用1.076175亿元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,7月完成置换[9] 资金管理 - 2024年4月11日同意用不超7000万元闲置募集资金现金管理,12个月内可循环滚动使用[11] - 截至2024年12月31日,购买浦发银行多笔理财产品,金额2000 - 7000万元不等,均已赎回[11][12] 制度与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》,采用专户存储制度[4] - 2021年4月19日与保荐机构及两家银行签《三方监管协议》,截至2024年12月31日履行正常[5] 募投项目 - 三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目承诺投资20,824.78万元,截至期末累计投入18,204.78万元,投入进度87.42%[24] - 该项目预定可使用状态日期为2026年4月30日[24] - 补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元,调整后投资总额为0[24] - 募投项目一期已完成并投产,二期建设择机启动[25] - 项目建设期由2022年4月30日延长至2026年4月30日[25]
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案
2025-03-27 19:31
西 安 康 拓 医 疗 技 术 股 份 有 限 公 司 2025 年 度 " 提 质 增 效 重 回 报 " 行 动方 案 为积极响应交易所关于科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的号召, 在巩固 2024 年度"提质增效重回报"行动方案成果的基础上,西安康拓医疗技 术股份有限公司(以下简称"公司")进一步规划 2025 年的发展蓝图,旨在深化 公司治理、优化经营策略、积极回馈投资者,全面提升公司品质,为增强市场信 心、维护资本市场稳定及促进经济高质量发展贡献力量,以更坚定的步伐迈向高 质量发展阶段。具体行动将从以下几个维度展开: 一、持续聚焦主业,拓展市场边界 2024 年,面对神经外科产品首次遭遇区域性集采的挑战与机遇,公司以此 契机,加速 PEEK 材料产品的下沉,扩大产品的市场渗透,巩固并扩大主营业务 边际。2025 年公司将继续提升在三类植入医疗器械产品领域的市场地位,特别 是针对神经外科、心胸外科、口腔科、颌面修复及皮肤填充等核心板块,将进一 步针对相关领域加大研发投入和市场拓展力度。同时,公司将积极拓展国内外市 场,以美国子公司作为公司实施全球化战略的窗口,深入执行"走出去 引进来" 的战略 ...
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2025-03-27 19:31
审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务审计机构,议案待股东大会审议[2] - 2025年3月26日董事会会议9票同意通过续聘议案[8] 审计机构数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家,收费26115.39万元,康拓医疗同行业审计客户118家[5] 审计机构其他情况 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[5] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[5] - 中审众环43名人员近3年受行政处罚6人次等[6] - 项目合伙人李晓娜近3年签或复核4家上市公司审计报告[6] - 项目质量控制复核合伙人孙晓娜近3年复核6家上市公司审计报告[7]
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告
2025-03-27 19:31
证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2025-014 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2024 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025 年 4 月 10 日下午 16:00-17:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 重要内容提示: 投资者可于 2025 年 4 月 2 日(星期三)至 4 月 9 日(星期三)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@kontmed.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 ...
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会对独立董事独立性评估专项意见
2025-03-27 19:31
经核查独立董事王增涛、张禾、郭毅新的任职经历以及向董事会提交的自 查报告,上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 西安康拓医疗技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估专项意见 据证监会《上市公司独立董事管理办法》交易所《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求,西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事王增涛、张禾、郭毅新的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: ...
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司关于变更经营范围及修订公司章程的公告
2025-03-27 19:31
会议相关 - 公司于2025年3月26日召开第二届董事会第十五次会议[1] 业务调整 - 公司拟在经营范围中增加“检验检测服务”[1] 章程修订 - 会议审议通过修订《公司章程》的议案[1] - 《公司章程修正案》于2025年3月26日在上海证券交易所网站披露[1] - 此次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议[1]
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司2024年会计师事务所履职情况评估报告
2025-03-27 19:31
审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度年报审计机构[1] 审计机构数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家[2] 项目人员情况 - 项目合伙人李晓娜近三年签署或复核4家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人孙晓娜近3年复核6家上市公司审计报告[4] 审计机构合规情况 - 中审众环近3年受行政处罚等多次[4] - 43名从业执业人员近3年受处罚等多次[4] 审计结果 - 中审众环对公司2024年财报及内控出具标准无保留意见[4][5] - 公司认为中审众环完成2024年审计工作较好[6]
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
2025-03-27 19:31
资金往来数据 - 子公司Bioplate,Inc.期初往来资金余额1494.15万元[10] - 2024年Bioplate,Inc.往来累计发生额(不含息)23.14万和255.70万元[10] - 2024年Bioplate,Inc.往来资金利息84.30万元[10] - 2024年Bioplate,Inc.偿还累计发生额145.19万元[10] - 2024年末Bioplate,Inc.往来资金余额1601.59万和110.51万元[10] - 联营公司往来累计发生额(不含息)323.48万和284.79万元[10] - 2024年联营公司往来资金利息2.57万元[10] - 2024年末联营公司往来资金余额326.05万和82.99万元[10] 审计报告信息 - 审计报告针对康拓医疗2024年度非经营性资金占用等情况[3] - 审核报告编号众环专字(2025)0800010号[3]
康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-03-27 19:31
股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14点在西安高新区公司三楼会议室召开[3] - 网络投票2025年4月18日,交易系统9:15 - 15:00,互联网平台9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会审议10项议案[5] - 股权登记日为2025年4月14日,A股代码688314,简称康拓医疗[12] 议案相关 - 议案1 - 8经二届董事会十五次会议审议通过,9、10经二届监事会十一次会议审议通过[7] - 特别决议议案为议案8,对中小投资者单独计票的议案为3、8[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为7.01、7.02、7.03、7.05、7.06[9][14] - 议案含2024年年度报告及摘要、利润分配预案等多项内容[23] 登记信息 - 现场登记2025年4月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00,地点在公司董事会办公室[16] - 异地股东2025年4月16日15:00前发扫描件至邮箱public@kontmed.com登记[16] 其他 - 公告发布时间为2025年3月28日[19] - 公司委托代表出席股东大会并代为行使表决权[22] - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[25]