证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家药品 监督管理局颁发的第三类《医疗器械注册证》，具体情况如下： | 注册人名称 | 西安康拓医疗技术股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 牙种植体及附件 | | | | | 适用范围/预期用途 | 通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌 牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢 | | | | | | 复患者的咀嚼功能。 | | | | | 注册证编号 | 国械注准 20243172292 | | | | | 类别管理 | 第三类 | | | | | 有效期至 | 月 日 2029 | 年 | 11 | 20 | 一、医疗器械注册证具体情况 本次获批的牙种植体及附件由种植体、覆盖螺丝组成，该产品为公司研发的 "高端骨结合种植体及附件产品开发"项目中的部分产 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗 技术股份有限 公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-031 西安康拓医疗技术股份有限公司 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 表决情况： | 议 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案 序 | 议案名称 | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | | 号 | | | | | | | | | 1 | 《关于 ...

国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了 充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律 责任。 本法律意见书仅供公司 2024年第一次临时股东大会之目的使用,本所及经办律 师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书,本所经办律师审查了公司提供的以下文件: 1. 《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"); 2. 公司于 2024年 10月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议决议: 3. 公司于 2024年 10月 28 日召开的第二届监事会第十次会议决议; 4. 公司于 2024年10月 29 日刊登于上海证券交易所网站的《西安康拓医疗技术 股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》(以下简称"《会议通 知》") ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润76,713,229.82元[15] - 截至2024年9月30日，母公司期末未分配利润340,727,570.88元[15] 分红计划 - 拟向全体股东每10股派现1.8元，共派14,623,050.96元[15] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于11月19日14点召开[12] - 地点在西安市高新区毕原一路西段1451号公司三楼会议室[12] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票时间为11月19日[12]

会议基本信息 - 证券代码 688314，证券简称康拓医疗，活动为 2024 年第三季度业绩说明会 [1] - 时间为 2024 年 11 月 7 日 13:00 - 14:00，地点在上证路演中心 [1] - 公司参会人员有董事长胡立人、总经理朱海龙、董事会秘书周欢、财务总监沈亮、独立董事王增涛 [1] 利润相关问题 - 22 - 23 年四季度利润大幅减少，原因是第四季度计提年度绩效奖金使期间费用增加 [2] - 前三季度利润增长，是以神经外科集采落地为契机，PEEK 材料产品以价换量推动神经外科业务收入增长 [2] 财务状况问题 - 公司无回款压力，现金流状况良好 [2] - 已制定并披露前三季度利润分配方案，未来将根据盈利、现金流等因素制定持续稳定现金分红方案 [2] 美国业务问题 - 美国子公司 BIOPLATE 承担海外多项职能，虽暂时亏损，但已采取丰富产线、转移生产等措施扩大收入规模、提高运营效率促扭亏 [3] - PEEK 材料骨板在美国本土化生产工作顺利推进，预计年内落地，落地后缩短交付周期、增强海外竞争力 [3] - 美国业务按计划推进，具体盈亏情况需关注公司定期报告 [4]

新产品和新技术研发 - 公司取得个性化聚醚醚酮颅骨缺损修复假体第三类《医疗器械注册证》[1] - 获批产品可减少原材料尺寸制约，降低生产成本[3] - 公司将成国内首个打通多工艺制造颅骨缺损修复假体的供应商[3] 未来展望 - 产品销售及利润贡献受市场拓展和需求影响有不确定性[4]

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-028 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月19日 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限 公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润76,713,229.82元[3] - 截至2024年9月30日，母公司期末未分配利润340,727,570.88元[3] 利润分配 - 每10股派现1.8元（含税），拟派现14,623,050.96元（含税）[2][3] - 现金分红占2024年前三季度净利润比例19.06%[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][4][5][6]

业绩说明会安排 - 2024年11月7日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式是上证路演中心网络互动[2][5] - 2024年10月31日至11月6日16:00前可预征集提问[2][6] 参与信息 - 参加人员含董事长等（可能调整）[5] - 投资者可于说明会时在线参与[6] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[7] 报告发布 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2]

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年10月28日召开，3名监事全出席[2] - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] 利润分配 - 拟每10股派现1.8元，合计派现14,623,050.96元[5] - 现金分红占2024年前三季度净利润比例19.06%[5] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》待股东大会审议[5]