2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗 技术股份有限 公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-031 西安康拓医疗技术股份有限公司 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 表决情况： | 议 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案 序 | 议案名称 | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | | 号 | | | | | | | | | 1 | 《关于 ...

国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了 充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律 责任。 本法律意见书仅供公司 2024年第一次临时股东大会之目的使用,本所及经办律 师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书,本所经办律师审查了公司提供的以下文件: 1. 《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"); 2. 公司于 2024年 10月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议决议: 3. 公司于 2024年 10月 28 日召开的第二届监事会第十次会议决议; 4. 公司于 2024年10月 29 日刊登于上海证券交易所网站的《西安康拓医疗技术 股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》(以下简称"《会议通 知》") ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润76,713,229.82元[15] - 截至2024年9月30日，母公司期末未分配利润340,727,570.88元[15] 分红计划 - 拟向全体股东每10股派现1.8元，共派14,623,050.96元[15] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于11月19日14点召开[12] - 地点在西安市高新区毕原一路西段1451号公司三楼会议室[12] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票时间为11月19日[12]

会议基本信息 - 证券代码 688314，证券简称康拓医疗，活动为 2024 年第三季度业绩说明会 [1] - 时间为 2024 年 11 月 7 日 13:00 - 14:00，地点在上证路演中心 [1] - 公司参会人员有董事长胡立人、总经理朱海龙、董事会秘书周欢、财务总监沈亮、独立董事王增涛 [1] 利润相关问题 - 22 - 23 年四季度利润大幅减少，原因是第四季度计提年度绩效奖金使期间费用增加 [2] - 前三季度利润增长，是以神经外科集采落地为契机，PEEK 材料产品以价换量推动神经外科业务收入增长 [2] 财务状况问题 - 公司无回款压力，现金流状况良好 [2] - 已制定并披露前三季度利润分配方案，未来将根据盈利、现金流等因素制定持续稳定现金分红方案 [2] 美国业务问题 - 美国子公司 BIOPLATE 承担海外多项职能，虽暂时亏损，但已采取丰富产线、转移生产等措施扩大收入规模、提高运营效率促扭亏 [3] - PEEK 材料骨板在美国本土化生产工作顺利推进，预计年内落地，落地后缩短交付周期、增强海外竞争力 [3] - 美国业务按计划推进，具体盈亏情况需关注公司定期报告 [4]

新产品和新技术研发 - 公司取得个性化聚醚醚酮颅骨缺损修复假体第三类《医疗器械注册证》[1] - 获批产品可减少原材料尺寸制约，降低生产成本[3] - 公司将成国内首个打通多工艺制造颅骨缺损修复假体的供应商[3] 未来展望 - 产品销售及利润贡献受市场拓展和需求影响有不确定性[4]

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-028 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月19日 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限 公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润76,713,229.82元[3] - 截至2024年9月30日，母公司期末未分配利润340,727,570.88元[3] 利润分配 - 每10股派现1.8元（含税），拟派现14,623,050.96元（含税）[2][3] - 现金分红占2024年前三季度净利润比例19.06%[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][4][5][6]

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年10月28日召开，3名监事全出席[2] - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] 利润分配 - 拟每10股派现1.8元，合计派现14,623,050.96元[5] - 现金分红占2024年前三季度净利润比例19.06%[5] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》待股东大会审议[5]

业绩说明会安排 - 2024年11月7日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式是上证路演中心网络互动[2][5] - 2024年10月31日至11月6日16:00前可预征集提问[2][6] 参与信息 - 参加人员含董事长等（可能调整）[5] - 投资者可于说明会时在线参与[6] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[7] 报告发布 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入86,777,991.20元，同比增长21.41%；年初至报告期末营业收入240,117,907.83元，同比增长16.22%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,921,006.76元，同比增长10.95%；年初至报告期末为76,713,229.82元，同比增长19.22%[2] - 2024年前三季度营业总收入2.4011790783亿元，较2023年前三季度的2.0660131331亿元增长16.22%[18] - 2024年前三季度营业总成本1.4831312473亿元，较2023年前三季度的1.2932852709亿元增长14.70%[18] - 2024年前三季度营业利润9197.459966万元，较2023年前三季度的7681.652205万元增长19.73%[18] - 2024年前三季度净利润7600.633962万元，较2023年前三季度的6364.400461万元增长19.42%[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润7671.322982万元，较2023年前三季度的6434.682469万元增长19.22%[19] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,736,059.15元，同比增长4.24%；年初至报告期末为109,654,732.43元，同比增长69.37%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长69.37%，原因是销售收入增长导致现金流入增加[8] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为273,582,045.96元，2023年同期为238,949,575.84元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为288,963,805.42元，2023年同期为251,458,415.59元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为179,309,072.99元，2023年同期为186,715,951.02元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为109,654,732.43元，2023年同期为64,742,464.57元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为347,020,186.10元，2023年同期为551,616,423.99元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为498,816,423.88元，2023年同期为700,533,529.94元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 151,796,237.78元，2023年同期为 - 148,917,105.95元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为2,500,000.00元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为29,942,653.10元，2023年同期为33,128,196.86元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,942,653.10元，2023年同期为 - 30,628,196.86元[22] 研发投入情况 - 本报告期研发投入8,183,154.79元，同比增长49.90%；年初至报告期末为21,150,810.85元，同比增长54.00%[4] - 研发投入本报告期和年初至报告期末分别增长49.90%和54.00%，原因是研发项目进入临床试验阶段，试验费用增加[8] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产737,663,275.58元，较上年度末增长9.16%；归属于上市公司股东的所有者权益638,401,914.54元，较上年度末增长8.72%[4] - 2024年9月30日货币资金为302,407,498.71元，较2023年12月31日的375,119,786.33元有所减少[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为75,000,000元，2023年12月31日为0元[14] - 2024年9月30日应收账款为8,467,073.10元，较2023年12月31日的9,317,376.30元有所减少[14] - 2024年9月30日存货为24,860,222.61元，较2023年12月31日的35,371,462.64元有所减少[14] - 2024年9月30日长期股权投资为28,205,211.39元，较2023年12月31日的22,340,222.02元有所增加[15] - 2024年9月30日在建工程为44,346,579.37元，较2023年12月31日的9,958,830.07元大幅增加[15] - 2024年9月30日开发支出为4,751,041.82元，2023年12月31日为0元[15] - 2024年9月30日商誉6,020,190.86元，2023年12月31日为0元[15] - 2024年9月30日应付账款为26,968,968.48元，较2023年12月31日的16,844,707.96元有所增加[15] - 2024年流动负债合计8764.273464万元，2023年为7970.087892万元[16] - 2024年非流动负债合计926.394984万元，2023年为1057.617493万元[16] - 2024年负债合计9690.668448万元，2023年为9027.705385万元[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目本期合计1,796,288.69元，年初至报告期末合计10,284,653.89元[6] 股东持股情况 - 股东胡立人持有无限售条件流通股（人民币普通股）39,545,788股[9] - 股东朱海龙持有无限售条件流通股（人民币普通股）7,686,000股[9] - 前十大股东中胡立人持股39,545,788股，占比48.68%[10] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益0.94元/股，2023年为0.79元/股[20] - 2024年稀释每股收益0.94元/股，2023年为0.79元/股[20]