北京诺禾致源科技股份有限公司 独立黄事提名人声明 提名人北京诺禾致源科技股份有限公司董事会,现提名王天凡为北京诺禾致源科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京诺禾致源科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京诺禾致源科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定 取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况 鉴于北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事泮伟江 先生已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应 职务。为保证公司董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规 定，经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届 董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委 员的议案》，同意提名王天凡女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股 东大会选举通过后担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，并担任提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之 日起至公司第三届董事会任期届满为止。王天凡女士的简历详见附件。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-033 公司独立董事对前述事项发表了独立意 ...

关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事 二、关于《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》的独立意见 本次拟定的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的发展，不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意上述 事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：王春飞、泮伟江 2023 年 8 月 16 日 根据《上市公司治理准则》、《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以 下简称 "《公司章程》"）等相关规定，作为北京诺禾致源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关 议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审慎的态度，现发表独立意见 如下： 一、关于《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》的独 立意见 本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人王 天凡女士有《公司法》、《公司章程 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-034 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 1 日 13 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大 厦一楼多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 1 日 至 2023 年 9 月 1 日 股东大会召开日期：2023年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事泮伟江先生 因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独 立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞职后，泮伟江先生不再担任公 司任何职务。泮伟江先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对泮伟 江先生在任职期间为公司所做的各项工作和贡献表示衷心感谢。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-032 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于泮伟江先生的 辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职应当在新任独 立董事补选后生效。在此之前，泮伟江先生仍将按照法律、法规及《公司章程》 的相关规定继续正常履行独立董事职责及董事会专门委员会中相应职务。 ...

公司概况 - 公司代码为688315，公司简称为诺禾致源[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人李瑞强、主管会计工作负责人施加山及会计机构负责人陈伟声明保证财务报告真实、准确、完整[4] 财务表现 - 公司营业收入为92,992.41万元，较上年同期增长9.44%[38] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为7,503.40万元，相比上年同期增长32.34%[38] - 公司基本每股收益及稀释每股收益为0.19元/股，相比上年同期增长35.71%[38] 业务模式 - 公司所属行业为科学研究和技术服务业中的专业技术服务，业务属于生物医药相关服务中的基因测序专业技术服务[41] - 公司主要产品包括生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务、建库测序平台服务，服务对象包括动物、植物、微生物等样本以及与人体相关的样本[42] - 公司构建了全球化的技术服务网络，在境内外设有实验室和子公司，业务覆盖全球六大洲约90个国家和地区，服务客户近7000家[42] 技术创新 - 公司在核心技术方面不断创新，包括提取、建库、测序和生物信息分析等环节的技术优化和平台建设[46][46] - 公司推出高通量测序领域多产品并行的柔性智能交付平台Falcon，极大缩短了产品交付周期、提高了数据质量[47] - 公司引进最新三代测序平台PacBio Revio，运算能力比Sequel IIe平台提升20倍，通量将达到Sequel IIe平台的近15倍[47] 科研合作 - 公司与四川农业大学科研团队合作构建全球首个牧草图形泛基因组图谱，发表在《Nature Genetics》[52] - 公司开发了基因组学与微生物组学联合分析解决方案，成功应用于农业动物养殖和宿主与微生物群落协同进化等研究领域[52] - 公司开发了亚基因组等位基因表达偏好分析策略，有助于理解多倍体基因组在物种发育过程中的复杂调控过程[52] 资金运作 - 公司2023年上半年实现营业收入92,992.41万元，同比增长9.44%，净利润为7,503.40万元，同比增长32.34%[79] - 公司2020年全球基因测序市场规模达到135.18亿美元，预计至2026年将增长至377.21亿美元，2021-2026年复合增长率为19.1%[80] - 公司在2023年半年度报告中提到了与首次公开发行相关的股份限售承诺，包括董事、高级管理人员和监事等的限售情况[116]

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-029 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 1 日(星期二)至 8 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@novogene.com进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 1 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 上半年的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 8 日上午 11:00-12:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务 ...

股利分配 - 公司2022年度拟向全体股东每股派发现金红利0.047元（含税），总计拟派发现金红利人民币18,809,400.00元（含税）[5] - 公司2022年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为10.61%[5] - 公司2022年度利润分配方案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施[5] 公司基本信息 - 公司中文名称为北京诺禾致源科技股份有限公司，外文名称为Novogene Co., Ltd.[49] - 公司注册地址位于北京市昌平区回龙观镇生命园路29号创新大厦B258室[49] - 公司办公地址位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101，邮政编码为100015[49] - 公司网址为http://www.novogene.com/，电子信箱为ir@novogene.com[49] - 公司法定代表人为李瑞强[49] - 公司联系人为王其锋，联系地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101，电话为010-82837801-889，电子信箱为ir@novogene.com[50] - 公司披露年度报告的媒体名称包括《上海证券报》（www.cnstock.com）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn）[50] 财务表现 - 公司2022年营业收入为1,925,634,138.66元，较上年同期增长3.17%[51] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为177,230,334.75元，较上年同期下降21.30%[51] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为303,949,324.50元，较上年同期增长3.57%[51] - 公司2022年基本每股收益为0.44元，较上年同期下降24.14%[52] - 公司2022年加权平均净资产收益率为9.43%，较上年同期减少5.32个百分点[52] - 公司2022年研发投入占营业收入比例为6.91%，较上年同期减少1.15个百分点[52] 业务发展 - 公司在2022年推出小型柔性智能交付系统Falcon II，提高了产品交付周期、数据质量[57] - 公司加强了基于NGS技术在遗传病临床上的转化应用，开拓入院业务，合作项目覆盖肿瘤、遗传、感染等临床检测方向[57] - 公司在2022年完成了临检板块业务的自动化建库系统注册申报阶段工作，全自动化生信报告一体机也完成了硬件设计配置[58] 市场前景 - 全球基因测序市场规模2020年达到135.18亿美元，至2026年预计将增长至377.21亿美元，2021-2026年复合增长率将达到19.1%[56] - 2020年我国基因测序市场规模达到13.39亿美元，至2026年预计将增长至42.35亿美元，2021-2026年复合增长率约为21.6%[56] - 基因测序属于技术密集型行业，主要技术包括核酸提取、建库、测序技术以及对数据解读的生物信息分析技术[64] 技术创新 - 公司在2022年取得了de novo测序技术方面的突破性进展，成功开发了T2T组装技术流程[72] - 公司积极开展de novo测序技术的研发创新，提升服务水平[73] - 公司在de novo测序技术和应用方面累计获得专利授权18项、软件著作权40余项[74] 风险提示 - 公司所处的基因组学应用行业市场竞争激烈，产品价格持续下降的风险[109] - 公司境外业务经营风险主要来自法律法规、政策或商业规则的理解偏差[110] - 公司存在汇率波动风险，需关注人民币与美元等外币汇率波动[111]

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为440,608,070.50元，同比增长13.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为22,501,126.20元，同比增长19.27%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为440,608,070.50元，较去年同期增长[14] - 公司2023年第一季度营业总成本为417,271,135.03元，较去年同期增长[14] - 公司2023年第一季度营业利润为29,765,642.75元，较去年同期增长[14] - 公司2023年第一季度净利润总额为29,235,612.21元，较去年同期增长[14] - 2023年第一季度公司净利润为24,422,331.28元[15] 资产状况 - 研发投入合计为22,660,069.00元，占营业收入的比例为5.14%，较上年同期减少1.47个百分点[5] - 总资产为3,080,178,634.03元，较上年末增长1.05%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为2,082,047,389.48元，较2022年底增长[11] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为998,131,244.55元，较2022年底略有下降[12] 股东情况 - 前10名股东中，李瑞强持有53.68%的股份，为最大股东[7] - 前10名无限售条件股东中，中国工商银行股份有限公司持有11,514,869股人民币普通股[8] - 公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系[9] 现金流 - 经营活动现金流出小计为437,739,375.83元[17] - 投资活动现金流入小计为376,954,964.41元[17] - 筹资活动现金流出小计为6,885,657.76元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-525,164,611.03元[18] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，除了政府补助和金融资产投资收益外，其他营业外收入和支出净额为-530,030.54元[5] 融资情况 - 公司未参与融资融券及转融通业务[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-017 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日(星期四)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 13 日(星期四)至 4 月 19 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@novogene.com进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 13 日 发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 ...