独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持有股份超1%或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 在超5%股份股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 已参加培训并取得认可证明材料[5] - 已通过公司提名委员会资格审查[5]

换届信息 - 2025年4月14日召开董、监事会会议审议换届议案，待2024年年度股东大会审议[1][3] - 第四届董、监事会任期三年，自股东大会通过之日就任[2][3] 候选人信息 - 第四届董事会董事候选人公布[1] - 第四届监事会非职工代表监事候选人公布[3] 股份情况 - 李瑞强直接持股214,810,148股，占总股本51.61%[7] - 其他候选人截止公告日未持股[8][10][12][13][14][15]

募资情况 - 2021年首次公开发行4020万股，每股12.76元，募资5.12952亿元，净额4.4976962514亿元[3] - 2022年向特定对象发行1600万股，每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[3] - 截至2024年12月31日，2021年募资专户余额为0元，2022年为3686.91万元，现金管理余额3607.55万元[6] 资金使用 - 2023年12月21日同意用募资置换11886.80万元自筹资金，截至2024年12月31日完成置换[14] - 2023年12月21日同意用不超12683.86万元闲置募资现金管理，2024年4月12日同意用不超9910.00万元[15] - 截至2024年12月31日，2021年闲置募资现金管理余额为0，2022年为36075467.92元，预期收益率0.1%-1.15%[16] 项目调整 - 2024年终止“基因检测试剂研发项目”，将5110.73万元投入“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”[8][20] - 2024年8月21日同意增加母公司诺禾致源作为募投项目实施主体[17] - 2025年3月21日同意部分募投项目延期[18] 项目进度 - 2021年基因测序服务平台扩产升级项目本年度实现效益1016.69万元[29] - 2022年基因测序服务中心建设项目（天津武清）截至期末投入进度为80.74%，累计投入与承诺投入差额为 -3553.49万元[34] - 2022年上海、英国实验室新建项目截至期末投入进度为100%，美国为96.63%，累计投入与承诺投入差额为 -85.99万元，补充流动资金项目为100%[34] 综合数据 - 募投项目合计金额218261.36万元，其中37871.60万元已投入，投资进度90.39%[35] - 变更后募投项目拟投入募集资金总额18446.98万元，实际累计投入14893.49万元，投资进度80.74%[40]

独立董事评估 - 公司对独立董事王春飞、王天凡独立性进行评估[1] - 两人除任职相关职务外，不在公司及主要股东单位任职[1] - 两人与公司及主要股东无妨碍独立性的关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月14日[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[15][16] 未来展望 - 2025年持续修订完善内控管理制度[17] - 2025年保持内控体系有效运行[17] - 2025年推行精细化管控[17] - 2025年加强内控执行监督检查[17] - 2025年优化业务流程和内控环境[17] 其他新策略 - 财务报告内控资产、净资产、营收、利润总额潜在错报重大缺陷有定量标准[13] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大缺陷定量标准为≥1000万元[14] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12] - 自评价报告基准日至发出日未影响内控有效性评价结论因素[6] - 2024年未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名王天凡为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[4][5] - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[7] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人核实确认其任职资格符合要求[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月7日13点30分召开[3] - 会议地点为北京朝阳区酒仙桥北路甲10号院诺禾致源大厦一楼多功能厅[3] - 网络投票起止时间为2025年5月7日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 选举信息 - 第四届董事会应选非独立董事3人，独立董事2人[6][7] - 第四届监事会应选非职工代表监事2人[6][7] 议案相关 - 议案1 - 12于2025年4月14日经相关会议审议通过[7] - 相关公告于2025年4月15日披露[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月28日[15] - 股东登记时间为2025年5月6日[17] - 登记地点为北京朝阳区酒仙桥北路甲10号院诺禾致源大厦[17] - 公司联系电话为010 - 82837801 - 889，邮箱为ir@novogene.com[19]

业绩数据 - 2024年末母公司可供分配利润为6.31亿元[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元[7] - 2024年末公司总股本4.16亿股，扣减回购股份数1114.15万股[8] 分红情况 - 2024年度拟每股派发现金红利0.05元，合计拟派发现金红利2025.29万元，现金分红占净利润比例为10.29%[8] 未来计划 - 2025年拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度，实际借款不超5亿元，单笔不超3亿元[19] 关联交易 - 预计2025年与天津食安居餐饮管理有限公司食堂费用关联交易为700万元[23] - 预计2025年与北京诺禾心康基因科技有限公司测序服务收入关联交易为100万元[24] 会议情况 - 第三届监事会会议应参加监事3人，实际参加3人[1] - 各项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[2][5][9][12][16][18][20][25][27][30][32] - 多项议案尚需提交股东大会审议[3][6][10][13][21][28][33]

业绩总结 - 2024年末公司母公司可供分配利润为6.31亿元[17] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元[17] - 2024年末公司总股本4.16亿股，可参与利润分配股数4.05亿股[17] - 公司拟每股派发现金红利0.05元，合计派发现金红利2025.29万元[17][18] - 本年度公司现金分红金额占净利润的比例为10.29%[18] 未来展望 - 公司2025年拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度，实际借款不超5亿元，单笔不超3亿元，尚需提交股东大会审议[47][48][49] - 公司预计2025年与天津食安居餐饮管理有限公司食堂费用关联交易为700万元[52] - 公司预计2025年与北京诺禾心康基因科技有限公司测序服务收入关联交易为100万元[52][55] 其他新策略 - 公司同意本次计提资产减值准备[41][42] - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，尚需提交股东大会审议[44][45][47] - 公司拟聘请立信会计师事务所负责2025年度审计工作，尚需提交股东大会审议[53][54][57] - 公司通过《2025年第一季度报告》[60][61] - 公司提名李瑞强、王其锋、甘泉为第四届非独立董事候选人，任期三年，尚需提交股东大会审议[63][64][67] - 公司提名王天凡、王春飞为第四届独立董事候选人，任期三年，尚需提交股东大会审议[68][69][70] - 公司董事会提请召开2024年年度股东大会[71] 会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年4月14日召开，公司于2025年4月4日发出会议通知[1] - 第三届董事会第二十二次会议应参加董事5人，实际参加5人[1] - 《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[2][5][8][11][14][19][23][27][30][33][36][39][3][9][16][21][25] - 《关于公司2024年年度审计委员会履职报告》等多项议案已通过第三届董事会审计委员会第十四次会议审议[12][15][20][24][28][31][37][40]

业绩数据 - 2024年营收21.11亿元，同比增5.45%，净利润1.97亿元，同比增10.52%[8] - 2024年末母公司可供分配利润6.31亿元[3] - 最近三年累计现金分红5845.88万元，平均净利润1.84亿元[5] - 最近三年累计研发投入3.92亿元，占累计营收6.49%[6] 利润分配 - 每股派现0.05元，拟派现2025.29万元，占净利润10.29%[4] - 2024年现金分红和回购合计1.64亿元，占净利润83.55%[4] - 2025年4月14日董事会、监事会通过分配预案[11] - 方案待股东大会审议，不影响经营[12] 资金用途 - 2024年末留存利润用于研发、募投及扩产[8]