关联交易金额 - 2025年预计向北京诺禾心康销售产品100万元，占比0.25%，年初至披露日已发生5.54万元，上年实际21.87万元[4] - 2025年预计接受天津食安居劳务700万元，占比100%，年初至披露日已发生118.25万元，上年实际546.07万元[4] - 2024年预计向北京诺禾心康销售产品500万元，实际21.87万元[8] - 2024年预计接受天津食安居劳务900万元，实际546.07万元[8] 关联方财务 - 天津食安居2024年总资产37.30万元，净资产 -20.87万元，收入546.86万元，净利润 -12.77万元[9] - 北京诺禾心康2024年总资产264.44万元，净资产 -421.04万元，收入1880.74万元，净利润 -778.20万元[11] 交易审议与评价 - 2025年日常关联交易议案获董事会审议通过[1] - 交易按市场规则进行，已通过多会议审议，无需股东大会审议[15][20] - 保荐机构认为交易正常合理，无不利影响，无异议[20][21]

文章核心观点 公司召开系列会议审议多项议案，包括财务决算、利润分配、年报等，部分议案尚需股东大会审议；同时公布股东大会、业绩说明会相关安排，以及续聘审计机构、董事会监事会换届选举等事宜[1][4][28][79][84][91] 分组1：公司议案审议情况 - 审议通过《2024年度财务决算报告》，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[1][2][3] - 通过《2024年年度利润分配预案》，拟每股派现金红利0.05元，派现20252926.60元，占净利润10.29%，不送红股和转增股本，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[4][6][7] - 审议《2024年年度报告》及摘要，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[8][9][10] - 通过《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[11][12] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[13][14][15] - 通过《2025年因补充流动资金向银行借款计划》，拟申请不超15亿综合授信，借款不超5亿，单笔不超3亿，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[16][17][18] - 审议通过《预计2025年日常关联交易》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[19][20] - 通过《聘任2025年度审计机构》，拟聘立信，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[21] - 审议《2025年第一季度报告》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[22][23] - 通过《监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事》，提名李萍、冯妮佳，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[24][25][26] 分组2：股东大会相关信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月7日13点30分在北京市朝阳区召开，采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上海证券交易所系统，起止时间为2025年5月7日[29][30][31] - 审议12项议案，议案1 - 12已由董事会和监事会审议通过，相关公告于2025年4月15日披露[32] - 议案7为特别决议议案，议案5、7、9、10、11对中小投资者单独计票，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[33] - 股东投票注意事项包括可通过交易或互联网平台投票、选举票数限制、重复表决以首次为准等[33][34][35] - 出席对象包括股权登记日在册股东、公司董监高、律师等[37][38][39] - 登记时间为2025年5月6日，地点为北京市朝阳区诺禾致源大厦，登记方式有现场、信函、电子邮件，不接受电话登记[39][40][41] 分组3：利润分配方案详情 - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润631130982.16元，净利润196788496.06元，拟以总股本扣减回购股份数为基数分配，派现20252926.60元，占净利润10.29%，现金分红和回购金额占比83.55%[4][49] - 现金分红比例低于30%，因行业技术壁垒高、公司处于快速发展阶段、需资金扩大产能和研发等[51][52][53] - 留存未分配利润用于研发、项目及扩大产能等，公司为中小股东参与分红决策提供便利，未来争取提高盈利回报投资者[54][55][56] - 董事会和监事会审议通过该方案，并同意提交股东大会审议[58][59] 分组4：预计2025年日常关联交易 - 董事会和独立董事审议通过《预计2025年日常关联交易》，关联董事回避表决，独立董事认为交易正常、公允，不损害公司和股东利益[66][67] - 关联方为天津食安居和北京诺禾心康，前者注册资本100万，2024年净利润 - 12.77万；后者注册资本687.5万，2024年净利润 - 778.2万，均具备履约能力[67][68][69] - 交易主要为销售产品和接受服务，按市场规则进行，将签署具体合同，交易必要、定价公允、具有持续性[70][73][74] - 保荐机构认为交易符合规定，不影响公司独立性和财务状况[76] 分组5：业绩说明会安排 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年4月24日13:00 - 14:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开[80][81] - 参加人员包括董事长、总经理等，投资者可在规定时间通过网络参与或提前提问[81][82] 分组6：续聘审计机构情况 - 拟聘立信会计师事务所，其成立久、人员多、业务收入高，具备投资者保护能力，近三年有相关执业记录[84][85] - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人符合独立性和诚信要求，2024年财务审计费用90万，内控审计费用30万，2025年费用协商确定[86][87][88] - 董事会审计委员会和董事会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[88][90] 分组7：董事会、监事会换届选举 - 董事会提名李瑞强、王其锋、甘泉为非独立董事候选人，王天凡、王春飞为独立董事候选人，尚需股东大会审议，选举采用累积投票制，任期三年[91][92] - 监事会提名冯妮佳、李萍为非职工代表监事候选人，与职工代表监事组成第四届监事会，选举采用累积投票制，任期三年[93] - 候选人任职资格符合要求，在股东大会审议通过前，第三届董监事会继续履职[94][95]

文章核心观点 公司2024年度拟进行利润分配，主要依托高通量测序等技术开展业务，构建全球化服务网络，积极开拓临床应用，介绍了采购、生产服务和销售等经营模式 [3][5][6] 公司基本情况 - 公司依托高通量测序和生物信息分析技术，建立基因测序平台，提供科研技术服务及解决方案，开发基因检测医疗器械 [5] - 截至2024年12月31日，联合署名发表或被提及SCI文章30467余篇，累计影响因子208245.37，取得发明专利79项、软件著作权495项 [5] - 构建全球化技术服务网络，境内设3个实验室，境外多地设实验室和子公司，业务覆盖约90个国家和地区，服务客户近7300家 [6] - 第三类医疗器械“人EGFR等基因突变检测试剂盒”于2018年8月获批上市，是国内临床试验样本量最大的基因检测获批产品之一 [6] - 产品包括生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务、建库测序平台服务，三类服务测序对象、流程与交付成果有差异，但客户群体基本相同 [7] 利润分配预案 - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润，每股派发现金红利0.05元（含税） [3] - 截至2024年12月31日，总股本416200000股，扣减11141468股，拟派发现金红利20252926.60元（含税），现金分红金额占净利润比例为10.29% [3] - 2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本，方案已通过董事会审议，尚需股东大会审议通过 [3] 采购模式 - 原材料供应商分核心和非核心两类管理，核心供应商提供基因检测设备和试剂，主要通过国内代理商或与厂家直接采购，非核心供应商采取合格供应商信用评级 [9] - 采用线上供应商关系管理平台，对供应商进行一体化协同管理，致力于优化供应商链结构，加强责任供应链建设 [9] - 采购流程为实验中心预估制定采购计划，提出申请，经审核后采购员询价、协商合同条款、签署合同，货到验收入库，采购人员核对发票、申请付款，财务审核后完成付款 [9] 生产服务模式 - 采取订单型生产模式，实验中心根据历史数据分析和项目接收趋势预测制定季度或月度生产计划，根据项目实际接入情况制订短期生产计划并发放至各产线执行 [10] - 测序服务流程包括收集样本、信息提取、建库、上机测序、信息发掘与报告生成，各环节均设置质量控制，持续提高自动化水平 [11][12] 销售模式 - 客户一般为科研机构等企事业单位，通常采用直销模式，在各地建立销售和技术支持团队，直接覆盖客户 [12] - 积极推动营销模式数字化，通过线上渠道提升产品认知度，与客户互动，收集需求后转给销售跟进，项目执行过程中提供全流程服务 [13] - 境外销售模式与境内基本一致，主要采用直销，存在少量经销业务，通过与本地经销商合作进入当地市场 [13]

股票发行 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][4] - 发行数量不超发行前股本30%，发行对象不超35名[5][6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十日均价80%[7] 资金相关 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[8] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10] 其他 - 股票6个月或18个月内不得转让，将在科创板上市[7][11] - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开[2]

财务审计 - 审计诺禾致源2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司认为诺禾致源该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 金额相关 - 涉及金额15900万元[11]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 提名王春飞、王天凡为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2] 候选人情况 - 王天凡、王春飞未持股，与相关方无关联关系[1] - 二人无违规违法及失信等不适任情形[1]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[4] - 2024年召开审计等各类委员会会议6次[4] 合规与承诺 - 2024年预计日常关联交易无违规[7] - 报告期内未变更或豁免承诺[7] 公司变动 - 聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 2024年4月12日作废1,005,180股限制性股票[9] - 因2023营收未达标，30%限制性股票不得归属[10]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次，股东大会1次[4] - 2024年召开审计等各类委员会会议6次[4] 公司运营情况 - 2024年预计日常关联交易无违规[7] - 报告期内未变更或豁免承诺[7] - 报告期内未发生被收购情况[7] 人事与财务 - 聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[8] - 报告期内未作会计政策等重大变更[8] - 报告期内未任免董事及高级管理人员[9] 股票情况 - 2024年4月12日作废1,005,180股限制性股票[9][10] 未来展望 - 希望公司新一年稳健经营、健康发展[11]

业绩相关 - 20XX年分配人民币XXX,XXX,XXX用于股份回购，用于未来员工股权激励或持股计划[12][14] 业务覆盖 - 公司目前在多地运营XX个实验室，业务覆盖约XX个国家和地区[26][36][43][49][57][62][71][77] 技术引入 - 20XX年1月引入多个PacBio Revio第三代测序平台，月底安装10x Genomics Xenium原位基因表达平台，7月引入BD Rhapsody™ HT Xpress超高通量单细胞多组学分析平台[27][37][44][50][58][63][72][78] 产品推出 - 20XX年推出Falcon III智能交付系统，相比Falcon II容量提升XX%以上，占地面积仅�m²[29][39][46][52][55][65][74][80] 管理优化 - 20XX年优化组织结构，建立三方协作模型，实施动态人才管理机制，完善价值分配框架[9][16] 未来战略 - 20XX年以“人才为基础、创新为核心、全球扩张为领域”，构建利益共同体和价值增长引擎[10][17] - 20XX年进一步推进全球本地化战略，深化本地服务能力[26][36][43][49][57] - 20XX年进一步开发和优化全谱多组学产品及跨组学分析解决方案，增强应用产品[38][45][51][54][64][73][79] - 20XX年实施“营销 - 销售 - 服务（MSS）”转型，目标是整合流程、实现营收利润现金流增长、建立变革管理系统[69] - 20XX年实施需求管理流程，建立集成产品开发（IPD）管理系统，强化DSTE流程[70] - 20XX年推进闭环质量管理，建立企业绩效仪表盘，强化战略执行和流程管理[76] 投资者交流 - 20XX年通过业绩简报等为投资者提供线下面对面交流机会，重视投资者调研接待并组织更多交流活动，通过线上平台及时回应投资者[34] 其他举措 - 20XX年参加超XX次由中国证券监管局等组织的培训，并自发组织多场专项培训[21] - 20XX年发布定期财务报告等披露文件时，采用“快速阅读信息图”等数据可视化方法解读关键数据[31] - 20XX年为外语网站添加投资者关系模块，并将多语言元素融入其他披露内容[35] - 公司建立了符合CAP和ISO标准的质量管理体系，全球实验室中心严格遵守统一、可追溯的高标准SOP [40][47][53][56][66][75][81] - 公司将探索智能生产系统的更广泛应用，推动行业向数字化和自动化创新[39][46][52][55] - 公司将评估实施“以回报为重点的提质增效”行动方案，为投资者做贡献[83] - 公司行动方案受政策、市场环境等因素影响有不确定性，提醒投资者谨慎投资[82]

审计会议 - 2024年审计委员会召开4次会议，委员均出席[3] - 2024年4 - 10月各次会议审议多项议案[4] 审计安排 - 提议继续聘请立信为2025年审计单位[6] 审计情况 - 2024年审阅内审计划无重大问题[7] - 认为2024年财报真实准确无欺诈[8] - 内控运作符合上市公司规范[9] - 2024年协调各方沟通提效[10]