会议信息 - 股东大会于2025年5月7日在诺禾致源大厦召开[2] - 64人出席，所持表决权281,449,499，占比69.4837%[2] - 5名董事、3名监事出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 2024年年度董事会工作报告等议案同意票多为281,409,538，占比99.9858%[5][6][7][8] - 2024年年度利润分配预案同意票281,378,764，占比99.9748%[7] - 授权董事会发行股票同意票281,261,005，占比99.9330%[8] - 2025年借款计划同意票281,366,938，占比99.9706%[8] 人员选举 - 李瑞强等3人当选非独立董事，得票比例超99.8%[9] - 李萍、冯妮佳当选非职工代表监事，占比超99.8%[11]

监事会会议 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年5月7日现场结合视频召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] - 全体监事推选李兴园主持会议[1] - 会议通过选举第四届监事会主席议案[1] - 李兴园当选第四届监事会主席，表决3同意0反对0弃权[1][2]

人员变动 - 公司不再认定于洋和李艳萍为核心技术人员，认定周婷婷和李依雪[3] - 核心技术人员变动前为李瑞强、于洋、李艳萍，变动后为李瑞强、周婷婷、李依雪[7] 研发人员数据 - 2022 - 2024年12月31日，研发人员分别为375、342、387人，占比16.42%、15.95%、17.57%[7] 其他 - 于洋和李艳萍任职研发知识产权归公司或子公司，无违规[4][5] - 核心技术人员调整不影响公司竞争力和业务发展[3][9]

公司换届 - 2025年5月7日召开2024年年度股东大会选举董事会成员，任期三年[3] - 2025年5月7日第四届董事会第一次会议选举李瑞强为董事长[4] - 2025年5月7日完成监事会选举，任期三年[6] - 2025年5月7日第四届监事会第一次会议选举李兴园为监事会主席[7] - 2025年5月7日第四届董事会第一次会议聘任李瑞强为总经理等高管[8] - 2025年5月7日第四届董事会第一次会议聘任赵丽华为证券事务代表[9] 人员变动 - 换届后于洋、李艳萍不再担任公司副总经理[10] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为010 - 82837801 - 889[12] - 电子邮箱为ir@novogene.com[12] - 联系地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号101栋诺禾致源大厦证券办公室[12]

会议安排 - 2025年4月14日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7] - 2025年4月15日发布召开2024年年度股东大会的通知[7] - 2025年5月7日13点30分召开现场会议，网络投票时间为当天[9] 参会情况 - 出席现场会议股东2人，代表有表决权股份214,813,048股[10] - 参加网络投票股东3名[11] 议案表决 - 《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》：同意281,409,538股，占比99.9858％[15] - 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》：同意281,378,764股，占比99.9748％[20] - 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》中小投资者：同意19,806,911股，占比99.6441％[20] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》：出席会议股东同意281,261,005股，占比99.9330％[22] - 《关于公司2025年因补充流动资金向银行借款计划的议案》：出席会议股东同意281,366,938股，占比99.9706％[23] - 《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》：出席会议股东同意281,409,538股，占比99.9858％[25] 人员选举 - 《选举李瑞强为公司第四届董事会非独立董事》：出席会议股东同意281,099,192股，占比99.8755%[26] - 《选举王其锋为公司第四届董事会非独立董事》：出席会议股东同意280,993,260股，占比99.8378%[27] - 《选举甘泉为公司第四届董事会非独立董事》：出席会议股东同意281,101,592股，占比99.8763%[28] - 《选举王春飞为公司第四届董事会独立董事》：出席会议股东同意281,099,180股，占比99.8755%[30] - 《选举王天凡为公司第四届董事会独立董事》：出席会议股东同意280,994,845股，占比99.8384%[31] - 《选举李萍为公司第四届监事会非职工代表监事》：出席会议股东同意281,100,779股，占比99.8760%[32] - 《选举冯妮佳为公司第四届监事会非职工代表监事》：出席会议股东同意280,995,546股，占比99.8387%[33]

科创板大宗交易概况 - 4月29日共有10只科创板股发生大宗交易，合计成交21笔，累计成交量611.49万股，成交额合计2.09亿元 [1] - 派能科技成交金额最高，大宗交易成交量为305.63万股，成交金额1.22亿元，平均成交价格40.00元，相对收盘价折价1.60% [1] - 国博电子成交金额排名第二，大宗交易金额3311.27万元，成交量71.75万股，平均成交价格46.15元，相对收盘价折价6.90% [1] - 悦安新材成交金额排名第三，大宗交易金额1405.30万元，成交量65.00万股，平均成交价格21.62元，相对收盘价折价9.24% [1] 个股交易细节 - 芯动联科大宗交易成交量20.00万股，成交金额1304.60万元，平均成交价格65.23元，相对收盘价折价2.50% [1] - 震有科技大宗交易成交量29.21万股，成交金额879.29万元，平均成交价格30.10元，相对收盘价溢价0.01% [1] - 诺禾致源大宗交易成交量50.00万股，成交金额551.50万元，平均成交价格11.03元，相对收盘价折价21.38% [1] - 光峰科技大宗交易成交量30.00万股，成交金额437.40万元，平均成交价格14.58元，与收盘价持平 [1] - 金冠电气大宗交易成交量33.40万股，成交金额409.15万元，平均成交价格12.25元，相对收盘价折价9.99% [1] - 中芯国际大宗交易成交量2.50万股，成交金额220.00万元，平均成交价格88.00元，与收盘价持平 [1] - 灿芯股份大宗交易成交量4.00万股，成交金额203.12万元，平均成交价格50.78元，相对收盘价折价11.99% [1]

合规情况 - 公司建立并执行股东大会、董事会、监事会议事规则及相关制度[5] - 公司建立并执行信息披露制度[6] - 未发现关联方违规占用资金、关联交易等违规情形[7][9] - 公司建立并执行募集资金管理制度，使用合规[8] 检查与建议 - 现场检查时间为2025年4月7日和4月25日[2] - 建议公司完善治理结构等[13] 经营状况 - 本持续督导期内公司经营正常[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入21.11亿元，较上年同期增长5.45%[23][24] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，相比上年同期增长10.52%[23][24] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.71亿元，相比上年同期增长21.98%[23][25] - 2024年公司基本每股收益及稀释每股收益0.48元/股，相比上年同期增长9.09%[24][25] - 2024年公司扣除非经常性损益后的基本每股收益0.42元/股，相比上年同期增长20.00%[24][25] 用户数据 - 截至2024年底，公司业务覆盖全球6大洲约90个国家和地区，为近7300家客户提供服务[27] 未来展望 - 基因组学应用行业未来产品价格可能下降，或致公司毛利率和净利率下滑[8] 新产品和新技术研发 - 2024年费用化研发投入131,446,312.16元，较2023年增长5.85%[37] - 2024年资本化研发投入3,286,628.86元，2023年为0[37] - 2024年研发投入合计134,732,941.02元，较2023年增长8.50%[37] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为6.38%，较2023年增加0.18个百分点[37] - 2024年研发投入资本化的比重为2.44%，2023年为0[37] - 截至2024年末，公司共获得专利授权108项，其中发明专利79项，软件著作权495项[38] - 2024年新增发明专利授权13项，软件著作权139项[38] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司采取关注政策变化、提高本地化合规经营、加大知识产权布局等措施应对风险[16][17][19] 其他要点 - 保荐人于2025年4月7日及4月25日对公司进行现场检查[2] - 公司主营基因检测科研服务业务，尚无基因测序临床服务领域业务资质[5] - 公司在病原微生物检测、肿瘤基因检测等多领域有研发布局[6] - 公司人员和资产投入刚性，业务规模变化时难调整，可能致盈利能力大幅波动[9] - 公司核心测序仪器和试剂供应商主要为Illumina和Thermo Fisher，依赖程度较高[10] - 公司境外业务由多地子公司开展，面临法规政策、内部控制等风险[12] - 公司经营规模扩大，对高层次管理和专业人才需求增加，可能面临人才短缺[13] - 公司存在境外销售和采购，汇率波动可能影响业绩[15] - 公司面临行业监管政策变化、国际贸易环境变化、知识产权侵权等风险[16][17][19] - 公司具有全球化市场布局、智能化生产和信息化运营、规模等优势[26][29][30] - 保荐人在本持续督导期间未发现公司存在重大违规事项[21] - 公司拥有一千余名专业领域专家和博士硕士人才，组建全球规模化生物信息团队[32] - 持续督导期间，公司核心竞争力、新增业务无重大不利变化，募集资金使用合规[35,41,42] - 截至2024年末，公司实际控制人、董监高持股数较2023年末无变化，股权无质押、冻结及减持情形[44]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将届满[1] - 2025年4月28日召开职工代表大会选第四届监事会职工代表监事[1] - 选举李兴园为第四届监事会职工代表监事[1] 监事会构成与任期 - 监事会由三名监事组成，两名非职工代表监事由2024年年度股东大会选，一名职工代表监事由职代会选[2] - 第四届监事会任期自股东大会审议通过起三年[2] 新监事信息 - 李兴园2015年11月至今就职于天津诺禾致源任薪酬主管[5] - 截止公告日李兴园未持有公司股份[5]

公司基本信息 - 公司注册资本为41620万元[1] - 2021年3月31日首次公开发行股票，4月13日在上海证券交易所上市[1] 股票发行情况 - 公开发行A股股票4020万股，每股发行价12.76元[3] - 募集资金总额51295.20万元，净额44976.96万元[3] 资金使用与督导 - 募集资金2021年4月7日到账，2024年12月31日使用完毕[3] - 保荐机构持续督导期至2024年12月31日止[3] - 督导期内公司信息披露、资金管理等合规[6][7][9][10]