北京诺禾致源科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王天凡，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民 大学法学专业，博士研究生学历。2011 年 7 月至今，任职北京航空航天大学法 学院副教授，硕士生导师。现兼任北航工业和信息化法治研究院（工信部重点实 验室）副秘书长。自 2023 年 9 月 1 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累 了丰富的经验，具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》要求的任职资 格及独立性。我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不 存在影响独立性的情况。 我作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 以及《北京 ...

北京诺禾致源科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京诺禾致源科技股份有限公司董事会,现提名王天凡为 北京诺禾致源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京诺禾 致源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京诺禾致源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

甘泉，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。1995 年 9 月至 1999 年 6 月，就读于北京医科大学药学院药学专业，取得理学学士学位。2004 年 9 月 至 2007 年 7 月，就读于北京大学医学部药学院药剂专业，取得理学硕士学位。 2015 年 9 月至 2017 年 7 月，就读于香港中文大学商学院金融专业，取得金融硕 士学位。2010 年 4 月至 2016 年 6 月，就职于人保资产管理有限公司担任董事副 总经理。2016 年 7 月至 2020 年 2 月，就职于中邮资本管理有限公司担任运营总 监。2020 年 3 月至今，就职于国投招商投资管理有限公司担任董事总经理。自 2022 年 6 月 15 日起任公司董事。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席会议，严格遵循审 计委员会的决策程序召开审计委员会，按照审计委员会的议事规则进行表决，符 合相关法律法规的要求。以下为具体情况： 北京诺禾致源科技股份有限公司 2024 年年度审计委员会履职报告 根据北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人王天凡，已充分了解并同意由提名人北京诺禾致源科 技股份有限公司董事会提名为北京诺禾致源科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京诺禾致源科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪 ...

公司代码：688315 公司简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-018 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"）第三 届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《北京诺禾致源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情 况的报告 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任 2024 年度审计机构的程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届 董事会第十六次会议，于 202 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-014 北京诺禾致源科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司首次公开发行募集资金于 2021 年 4 月 7 日到账，共募集资金人民币 512,952,000.00 元，扣除证券公司承销费用人民币 46,170,038.40 元，募集资金实 际到账金额人民币 466,781,961.60 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金 使用及结余情况如下： 2、2022 年向特定对象发行股票 公司向特定对象非公开发行募集资金于 2023 年 10 月 12 日到账，共募集资 金人民币 332,160,000.00 元，扣除相关含税保荐承销费及持续督导费人民币 3,321,600.00 元，募集资金实际到账金额人民币 328,838,400.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 注：上述数据如存在尾差差 ...

证券代码：688315 证券简称： 诺禾致源 公告编号：2025-016 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股 东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 2025 年 4 月 14 日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》， 其中《与天津食安居餐饮管理有限公司的关联交易》关联董事李瑞强先生回避表 决，4 位非关联董事全部投票同意；《与北京诺禾心康基因科技有限公司的关联 交易》，关联董事王其锋先生回避表决，4 位非关联董事全部 ...