北京诺禾致源科技股份有限公司 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 2024 | | 1-9 | | 告 | | | | | 三、 | 附件：募集资金使用情况对照表 | | | 四、 附件：变更募集资金投资项目情况表 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11284 号 北京诺禾致源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于北京诺禾致源科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11284号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-017 北京诺禾致源科技股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总 数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿 元，证券业务收入17.65亿元。 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事王天凡、王春飞的兼职、任职情况以及其签署的独 立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会 委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性 的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事王春飞、王天凡的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 北京诺禾致源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11285 号 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11285 号 我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称"诺禾致 源")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG11287 号的 无保留意见审计报告。 诺禾致源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-019 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、 参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 17 日(星期四)至 4 月 23 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@novogene.com进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日 发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 24 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11287 号 北京诺禾致源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11287 号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称诺禾致源） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王春飞，已充分了解并同意由提名人北京诺禾致源科技 股份有限公司董事会提名为北京诺禾致源科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京诺禾致源科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定 ...

2025 年度行动方案 诺禾致源"提质增效重回报" 股票代码：������ 目 录 聚焦价值创造 践行体系化建设与创新 用行动实质回报投资者 科学合规治理 夯实战略体系化建设 促可持续高质量发展 深化全球布局 拓展服务领域 加速智能水平 确保高质交付 践行共担共赢 基于责任贡献的价值分配 护航长期稳定发展 信息可视化 构建高效透明的投资者沟通路径 实质性落实"提质增效"举措 铸建可持续稳健发展路径 为了贯彻实施关于推动科创板上市公司进行"提质增效重回报"专项行动的倡议，积极践 行其中强调的"以投资者为中心"的理念，参与促进上市公司持续改善经营、规范治理和 积极回馈投资者活动，从而提升上市公司的质量，达到提振信心、稳定资本市场和促进经 济高质量发展的精神要求，诺禾致源 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，全面评估 2024 年度提质增效方案的执行情况，并制订 2025 年的行动方案，用以指导、践行此项工作。 诺禾致源深刻认识到，提升上市公司质量、增强投资者回报、提高投资者获得感，是上市 公司发展的应尽责任和应履行的义务。2025 年，公司将采取积极措施，实施"提质增效重 回报"专项行动，以提升公司经营质量 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计 机构的议案》，该议案经 2023 年度股东大会审议通过。 二、会计师事务所履职情况评估 1、在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执 行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审 计范围、人员和时间安排、关键审计事项、重要审计发现等事项与公司管理层和 治理层进行了沟通。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-020 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大 厦一楼多功能厅 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...