权益变动 - 权益变动前股东合计持股65.95%，后为64.87%[2] - 致源禾谷变动前持股11.32%，后为10.30%[6] - 诺禾禾谷变动前持股3.02%，后为2.97%[6] - 李瑞强持股51.61%未变[6] 减持情况 - 致源禾谷2025年4 - 6月减持0.50%+0.52%[7][8] - 诺禾禾谷2025年4月减持0.05%[8] 其他说明 - 本次变动履行减持计划，不触及要约收购[9] - 李瑞强未参与减持，实控人不变[9] - 不涉及披露权益变动报告书[9] - 致源和诺禾仍在减持实施期[9]

股份回购 - 公司用8000万至1.6亿元自有资金回购股份完成，累计回购11,141,468股，占总股本2.68%[1] 分红派息 - 拟向全体股东每股派0.05元（含税），回购账户股份不参与分配[3] - 总股本416,200,000股，可参与分配股数405,058,532股[3] - 拟派现金红利20,252,926.60元（含税）[4] 除权除息 - 虚拟分派现金红利约0.0487元/股，除权除息价14.6513元/股[5] - 实际分派除权除息价14.6500元/股[5] 分红评估 - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响为0.0089%[6] - 本次差异化分红合规，未损害公司和股东利益[7][8]

利润分配方案 - 2024年年度股东大会于2025年5月7日审议通过本次方案[5] - 股权登记日为2025年6月9日，除权（息）和发放日为6月10日[4] - 每股现金红利0.05元（含税）[6] 分配股份与红利 - 总股本416,200,000股，实际参与分配405,058,532股[8] - 拟派发现金红利20,252,926.60元（含税）[8] 除权参考与税负 - 虚拟分派约0.0487元/股，除权参考价=前收盘 - 0.0487元/股[9] - 不同持股期限及股东类型有不同税负和派现标准[12][13][14]

公司治理结构变更 - 2025年5月7日完成第四届董事会及监事会换届选举 包括3名非独立董事(李瑞强 王其锋 甘泉)和2名独立董事(王春飞 王天凡) 任期三年 [1][2] - 李瑞强当选第四届董事会董事长 并组建战略委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 审计委员会主任由会计专业人士王春飞担任 [3] - 监事会由职工代表监事李兴园及非职工代表监事李萍 冯妮佳组成 李兴园当选监事会主席 [4][5][28] 高级管理人员调整 - 聘任周婷婷 李依雪为副总经理 施加山为财务总监 王其锋兼任董事会秘书 均具备科创板任职资格 [6][9] - 于洋 李艳萍不再担任副总经理但仍留任公司 其原参与研发的知识产权归属公司且无纠纷 [18][20] - 证券事务代表变更为持有科创板董秘资格的赵丽华 [7][14] 核心技术人员变动 - 因业务定位调整 于洋 李艳萍不再认定为核心技术人员 两人仍保留事业部总经理职务 [16][18][19] - 新增周婷婷 李依雪为核心技术人员 两人均为事业部总经理且具备生物技术领域硕士学历 [17][22] - 2024年研发人员增至387人 占总员工比例17.57% 较2023年提升1.62个百分点 [23][24] 股东大会决议事项 - 2024年年度股东大会审议通过9项议案 包括财务决算报告 利润分配预案及授权董事会发行股票等特别决议事项 [33][36][37] - 股东大会采用累积投票制选举董事及监事 中小投资者表决情况单独计票 [37] - 2025年计划补充银行借款 并续聘审计机构 [36][37]

人员变动 - 于洋和李艳萍不再为核心技术人员，仍任职[2] - 周婷婷和李依雪被认定为新增核心技术人员[8] - 核心技术人员调整不影响公司技术研发和经营能力[11] 研发人员数据 - 2022年12月31日研发人员375人，占比16.42%[10] - 2023年12月31日研发人员342人，占比15.95%[10] - 2024年12月31日研发人员387人，占比17.57%[10]

会议信息 - 股东大会于2025年5月7日在诺禾致源大厦召开[2] - 64人出席，所持表决权281,449,499，占比69.4837%[2] - 5名董事、3名监事出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 2024年年度董事会工作报告等议案同意票多为281,409,538，占比99.9858%[5][6][7][8] - 2024年年度利润分配预案同意票281,378,764，占比99.9748%[7] - 授权董事会发行股票同意票281,261,005，占比99.9330%[8] - 2025年借款计划同意票281,366,938，占比99.9706%[8] 人员选举 - 李瑞强等3人当选非独立董事，得票比例超99.8%[9] - 李萍、冯妮佳当选非职工代表监事，占比超99.8%[11]

监事会会议 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年5月7日现场结合视频召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] - 全体监事推选李兴园主持会议[1] - 会议通过选举第四届监事会主席议案[1] - 李兴园当选第四届监事会主席，表决3同意0反对0弃权[1][2]

人员变动 - 公司不再认定于洋和李艳萍为核心技术人员，认定周婷婷和李依雪[3] - 核心技术人员变动前为李瑞强、于洋、李艳萍，变动后为李瑞强、周婷婷、李依雪[7] 研发人员数据 - 2022 - 2024年12月31日，研发人员分别为375、342、387人，占比16.42%、15.95%、17.57%[7] 其他 - 于洋和李艳萍任职研发知识产权归公司或子公司，无违规[4][5] - 核心技术人员调整不影响公司竞争力和业务发展[3][9]

公司换届 - 2025年5月7日召开2024年年度股东大会选举董事会成员，任期三年[3] - 2025年5月7日第四届董事会第一次会议选举李瑞强为董事长[4] - 2025年5月7日完成监事会选举，任期三年[6] - 2025年5月7日第四届监事会第一次会议选举李兴园为监事会主席[7] - 2025年5月7日第四届董事会第一次会议聘任李瑞强为总经理等高管[8] - 2025年5月7日第四届董事会第一次会议聘任赵丽华为证券事务代表[9] 人员变动 - 换届后于洋、李艳萍不再担任公司副总经理[10] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为010 - 82837801 - 889[12] - 电子邮箱为ir@novogene.com[12] - 联系地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号101栋诺禾致源大厦证券办公室[12]

会议安排 - 2025年4月14日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7] - 2025年4月15日发布召开2024年年度股东大会的通知[7] - 2025年5月7日13点30分召开现场会议，网络投票时间为当天[9] 参会情况 - 出席现场会议股东2人，代表有表决权股份214,813,048股[10] - 参加网络投票股东3名[11] 议案表决 - 《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》：同意281,409,538股，占比99.9858％[15] - 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》：同意281,378,764股，占比99.9748％[20] - 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》中小投资者：同意19,806,911股，占比99.6441％[20] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》：出席会议股东同意281,261,005股，占比99.9330％[22] - 《关于公司2025年因补充流动资金向银行借款计划的议案》：出席会议股东同意281,366,938股，占比99.9706％[23] - 《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》：出席会议股东同意281,409,538股，占比99.9858％[25] 人员选举 - 《选举李瑞强为公司第四届董事会非独立董事》：出席会议股东同意281,099,192股，占比99.8755%[26] - 《选举王其锋为公司第四届董事会非独立董事》：出席会议股东同意280,993,260股，占比99.8378%[27] - 《选举甘泉为公司第四届董事会非独立董事》：出席会议股东同意281,101,592股，占比99.8763%[28] - 《选举王春飞为公司第四届董事会独立董事》：出席会议股东同意281,099,180股，占比99.8755%[30] - 《选举王天凡为公司第四届董事会独立董事》：出席会议股东同意280,994,845股，占比99.8384%[31] - 《选举李萍为公司第四届监事会非职工代表监事》：出席会议股东同意281,100,779股，占比99.8760%[32] - 《选举冯妮佳为公司第四届监事会非职工代表监事》：出席会议股东同意280,995,546股，占比99.8387%[33]