报告发布 - 公司于2025年4月15日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 业绩说明会于2025年4月24日13:00 - 14:00以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心举行[3][4][6] 投资者参与 - 投资者可在2025年4月17日至4月23日16:00前提问，4月24日13:00 - 14:00在线参与说明会[3][7] 参会人员 - 参加人员包括董事长、总经理李瑞强等[7] 联系方式 - 联系人是诺禾致源证券办公室，电话010 - 82837801 - 889，邮箱ir@novogene.com[8]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月14日对诺禾致源2024年度财报出具无保留意见[2] 资金数据 - 2024年非经营性资金占用总计期初49408.86万元，发生65494.14万元，偿还85818.15万元，期末29084.85万元[11] - 多家子公司披露2024年期初、年度累计发生、偿还及期末往来/占用资金余额[10][11]

业绩数据 - 2021年4月13日上市获募集资金净额4.5亿元[1] - 上市4年营收复合增长率4.20%，累计派发现金红利8248.41万元，年分红比均高于10%[1] - 2024年度营业收入211131.92万元，净利润19678.85万元，拟派发现金红利2025.29万元，占净利润比例10.29%[6] 市场覆盖 - 业务范围覆盖全球6大洲约90个国家和地区，在10个地点设有实验室或实验基地[20] 技术研发 - 2024年1月引入多台PacBio Revio三代测序平台，1月底10x Genomics Xenium原位基因表达平台正式装机，7月引入碧迪医疗BD Rhapsody HT Xpress超高通量单细胞多组学分析平台[21] - Falcon III产能较Falcon II提升超一定比例，占地仅�m²[23] 信息披露 - 2024年发布定期财报等信息时采用数据可视化形式，2025年继续使用多种信息呈现形式[17] - 2024年外文网站增加投资者关系管理模块，尝试增加外语沟通[18] - 2025年将通过多种形式为投资者提供线下面对面沟通机会，强化信息披露的国际化属性[18] 公司管理 - 某年使用人民币若干万元回购股份，用于股权激励及员工持股计划，将在披露回购结果暨股份变动公告后若干年内使用完毕[11] - 某年参加证监局等组织的培训若干余场，对董监高进行系统性培训[14] - 2024年多次召开业绩说明会，积极回复E互动内容[15] - 按照CAP、ISO标准建立质量管理体系，全球实验中心执行统一、严格、可追溯的Novogene Labs SOP[24] - 持续完善流程及制度的体系化建设，聚焦“人效提升”，设定各类KPI，优化组织结构[28] - 推行“营销服”变革，目标是实现营、销、服流程集成运作，在人员不显著增加的情况下实现收入、利润、现金流的可持续增长[29] - 将构建需求管理流程，建设IPD管理体系，持续夯实DSTE流程[29] - 通过优化指标、升级效果评估模型等推进质量问题闭环管理，构建企业绩效看板，引入DSTE流程[30]

审计机构聘任 - 公司聘请立信为2024年度财务报告审计机构[1] - 聘任议案经董事会和股东大会审议通过[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名等[1] 审计工作开展 - 立信制订方案计划，执行质量措施并沟通事项[3] - 对财务报表等审计并出具标准无保留意见报告[3] - 对资金占用等情况出具专项报告[4] 审计评价 - 董事会认为立信勤勉尽责，完成年报审计工作[5]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行4020万股，每股12.76元，募资5.12952亿元，净额4.4976962514亿元[10] - 2022年向特定对象发行1600万股，每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[11] - 截至2024年12月31日，2021年募资结余0元，2023年末余额5130.27万元，本年投入54.49万元[12] - 截至2024年12月31日，2022年募资专户余额3686.91万元，2023年末余额7690.14万元[15] 项目进展 - “基因测序服务平台扩产升级项目”投入进度100%，本年度效益1016.69万元[43] - “基因检测试剂研发项目”投入进度100%，本年度投入54.50万元[43] - “信息化和数据中心建设项目”投入进度100%[43] - “补充流动资金”投入进度100%[43] - 基因测序服务中心建设项目（天津武清）投入进度80.74%[48] - 上海诺禾实验室新建项目投入进度100%[48] - 英国实验室新建项目投入进度100%[48] - 美国实验室新建项目投入进度96.63%[48] 资金使用与管理 - 2023年12月21日同意用2022年度募资置换自筹资金11886.80万元，截至2024年12月31日完成[24][25] - 2024年4月12日同意用不超过9910.00万元闲置募资现金管理[26] - 截至2024年12月31日，2021年闲置募资现金管理余额0元[27] - 截至2024年12月31日，2022年闲置募资现金管理余额3607.55万元，预期收益率0.1%-1.15%[27] 项目变更与延期 - 2024年4月12日、5月6日审议通过终止“基因检测试剂研发项目”，资金投入“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”[18] - 2024年8月21日增加“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”实施主体[19] - 2025年3月21日同意将“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”和“美国实验室新建项目”预定可使用状态日期延至2027年3月[32]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 具备注册会计师等资格[5] - 参加培训并取得相关证明材料[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属不具独立性[2] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员直系亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形之一的人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职期限限制 - 在公司连续任职未超六年[5]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持有股份超1%或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 在超5%股份股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 已参加培训并取得认可证明材料[5] - 已通过公司提名委员会资格审查[5]

换届信息 - 2025年4月14日召开董、监事会会议审议换届议案，待2024年年度股东大会审议[1][3] - 第四届董、监事会任期三年，自股东大会通过之日就任[2][3] 候选人信息 - 第四届董事会董事候选人公布[1] - 第四届监事会非职工代表监事候选人公布[3] 股份情况 - 李瑞强直接持股214,810,148股，占总股本51.61%[7] - 其他候选人截止公告日未持股[8][10][12][13][14][15]

募资情况 - 2021年首次公开发行4020万股，每股12.76元，募资5.12952亿元，净额4.4976962514亿元[3] - 2022年向特定对象发行1600万股，每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[3] - 截至2024年12月31日，2021年募资专户余额为0元，2022年为3686.91万元，现金管理余额3607.55万元[6] 资金使用 - 2023年12月21日同意用募资置换11886.80万元自筹资金，截至2024年12月31日完成置换[14] - 2023年12月21日同意用不超12683.86万元闲置募资现金管理，2024年4月12日同意用不超9910.00万元[15] - 截至2024年12月31日，2021年闲置募资现金管理余额为0，2022年为36075467.92元，预期收益率0.1%-1.15%[16] 项目调整 - 2024年终止“基因检测试剂研发项目”，将5110.73万元投入“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”[8][20] - 2024年8月21日同意增加母公司诺禾致源作为募投项目实施主体[17] - 2025年3月21日同意部分募投项目延期[18] 项目进度 - 2021年基因测序服务平台扩产升级项目本年度实现效益1016.69万元[29] - 2022年基因测序服务中心建设项目（天津武清）截至期末投入进度为80.74%，累计投入与承诺投入差额为 -3553.49万元[34] - 2022年上海、英国实验室新建项目截至期末投入进度为100%，美国为96.63%，累计投入与承诺投入差额为 -85.99万元，补充流动资金项目为100%[34] 综合数据 - 募投项目合计金额218261.36万元，其中37871.60万元已投入，投资进度90.39%[35] - 变更后募投项目拟投入募集资金总额18446.98万元，实际累计投入14893.49万元，投资进度80.74%[40]

独立董事评估 - 公司对独立董事王春飞、王天凡独立性进行评估[1] - 两人除任职相关职务外，不在公司及主要股东单位任职[1] - 两人与公司及主要股东无妨碍独立性的关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月14日[2]