参会情况 - 出席会议股东和代理人102人，所持表决权74,032,877，占比40.3781%[3] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票73,305,820，比例99.0179%[6] - 《关于2024年度公司财务决算报告的议案》同意票73,306,998，比例99.0195%[6] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意票72,519,549，比例98.8888%[8] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票73,232,551，比例98.9189%[9] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意票73,218,493，比例98.8999%[9] - 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》同意票73,294,664，比例99.0028%[11] - 《关于2024年度公司利润分配的议案》同意票73,234,451，比例98.9215%[12] - 《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意票73,324,298，比例99.0428%[12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票73,232,551，比例98.9189%[13]

股东大会信息 - 股东大会通知于2025年4月25日公告，现场会议于5月15日14:00召开，地点在上海闵行区[6] - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[6] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股71,689,004股，占总股本37.31%[9] - 网络投票股东97名，代表股份2,343,873股，占总股本1.22%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占有效表决权股份总数超98%[10][11][12]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月30日[2] - 实施期限为待董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额6000万 - 12000万元[2] - 用途为维护公司价值及股东权益[2] 回购进展 - 累计已回购股数47000股，占比0.02%[2] - 累计已回购金额77.89万元[2] - 实际回购价16.50 - 16.68元/股[2] - 2025年5月14日首次回购47000股，占比0.02%[5] 回购限制 - 回购股份价格不超过25.05元/股[3][4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入178,651,872.66元，同比下降34.88%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -127,462,123.71元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额77,588,712.04元，同比增长194.75%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,636,886,762.51元，同比下降4.92%[28] - 2024年基本每股收益 -0.67元/股[30] - 2024年加权平均净资产收益率为 -3.42%，较上年减少0.01个百分点[30] - 2024年研发投入占营业收入的比例为32.90%，较上年增加10.66个百分点[30] - 2024年销售费用55,586,644.23元，同比下降41.62%[31] - 核酸检测试剂盒2024年营业收入147,760,940.70元，同比下降26.39%[33] - 境内地区2024年营业收入166,181,232.18元，同比下降37.43%[33] - 2024年度公司计提各类减值准备共计17,372.11万元[45][46] - 2024年度计提资产减值准备对公司合并报表利润总额的影响额为17,372.11万元[49] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-1.2746212371亿元[57] - 2024年末母公司报表中未分配利润为13.4490403393亿元[57] - 2024年度中期已分配现金红利2088.280832万元[58] - 2024年度现金分红和回购金额合计5621.414103万元，占净利润绝对值比例44.10%[58] - 2024年度现金分红和回购并注销金额合计1.2291672559亿元，占净利润绝对值比例96.43%[58] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为2.5147240712亿元[60] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为1.0203391727亿元[60] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为2.2440834013亿元，占累计营业收入比例8.07%[60] 公司治理 - 2024年公司董事会成员未发生变化，第五届董事会有5名成员[16] - 2024年公司共召开7次董事会会议[16] - 2024年公司召开3次股东大会[17] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略决策四个专门委员会[19] - 审计委员会2024年召开5次会议并审议通过相关议案[20] - 提名委员会于2024年4月18日审议通过相关议案[21] - 薪酬与考核委员会于2024年4月18日审议通过相关议案[21] - 战略决策委员会于2024年4月18日审议通过《关于公司2024年发展战略的议案》[21] - 公司独立董事于永生因个人工作原因申请辞职，拟提名徐强国为第五届董事会独立董事候选人[50] - 2024年度公司共召开6次监事会会议[67] - 报告期内公司财务负责人未发生变化[86][99] - 报告期内公司董事、高级管理人员未发生变化[86][99] 未来展望 - 2025年董事会将落实新《公司法》，修订《公司章程》等制度[23] - 2025年董事会将加强投资者关系管理，增进与投资者互动[24] - 2025年度公司独立董事津贴标准为11.5万元/年（税前），按季度发放[41] - 2025年中期拟在满足条件下，以总股本为基数派发现金红利不超当期净利润[65] - 2025年监事会将参加培训提升履职能力[73] - 2025年监事会将全面检查财务管理情况，强化财务监督[73] - 2025年监事会将完善与董事会、经理层沟通机制，监督并提建议[73] - 2025年独立董事将按规定履行义务，维护公司和股东利益[102] - 2025年独立董事将发挥作用，保证董事会客观、公正与独立运作[102] - 2025年独立董事将用专业知识为公司提供建设性意见[102] 其他 - 2025年年度股东大会现场会议时间为5月15日14点00分[11] - 2025年年度股东大会现场会议地点为上海市闵行区陈行路2388号8幢102[11] - 2025年网络投票起止时间为5月15日[11] - 交易系统投票平台投票时间为5月15日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [11] - 互联网投票平台投票时间为5月15日的9:15 - 15:00 [11] - 股东发言时间不超过5分钟[7] - 公司于2024年3月7日审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》[84][97] - 经审议通过，公司续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[86][99] - 报告期内公司暂无股权激励计划，不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形[100]

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-035 上海之江生物科技股份有限公司 关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式回购股份的回 购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交 易方式回购部分公司已发行的普通股（A 股）股份，主要内容如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万 元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金和股票回购专项贷款资金。公司已取得 中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行出具的《贷款承诺函》，具体 贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。 ● 回购股份用途：回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益，将在披露回 购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在 披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成 出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家相关政策调整，则回 ...

公司决策 - 2025年4月28日公司审议通过回购股份方案[1] 股权结构 - 2025年4月29日上海之江药业持股64,969,560股，比例33.81%[1] - 2025年4月29日公司回购专用账户持股8,808,833股，比例4.58%[1] - 2025年4月29日宁波康飞顿斯投资持股6,002,000股，比例3.12%[1] - 2025年4月29日广发价值核心基金持股4,817,162股，比例2.51%[1] - 2025年4月29日宁波睿道创业投资持股3,321,245股，比例1.73%[1] - 2025年4月29日富诚海富资管计划持股2,268,855股，比例1.18%[1] - 2025年4月29日融通健康产业基金持股1,500,000股，比例0.78%[2] - 2025年4月29日上海迈景纳米科技持股1,253,400股，比例0.65%[2] - 2025年4月29日大成景恒混合基金持股909,200股，比例0.47%[2]

股份回购计划 - 公司拟以6000万元至1.2亿元资金回购股份 [1] - 回购价格不超过25.05元/股 [1] - 预计回购股份数量为239.52万股至479.04万股 [1] - 回购股份占公司总股本的1.25%-2.49% [1] 回购资金及期限 - 资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金 [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起3个月内 [1] 回购股份用途及后续处理 - 回购股份将全部用于维护公司价值及股东权益 [1] - 回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后通过集中竞价交易方式出售 [1] - 回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售 [1] - 未在规定期限内完成出售的股份将履行相关程序予以注销 [1]

之江生物 - 首次公开发行股票4867.6088万股，每股发行价43.22元，募资总额210378.0523万元，净额194232.1639万元[2] - 注册资本19215.7999万元[7] - 2021年1月6日发行，1月18日上市[7] - 截至2024年12月31日，募集资金余额93086.69万元[17] 国泰海通 - 2025年3月14日完成与原海通证券合并交割，承继其权利义务[2][11] - 持续督导期为2021年1月18日至2024年12月31日，将继续督导剩余资金管理及使用[2][17]

会议审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《关于公司拟在日本开展投资项目的议案》[3] - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》[5] 市场扩张 - 拟在日本设全资子公司，注册资本900万日元（46.35万人民币）[3] - 拟用不超2亿人民币（2736万美元）在日本投建智能化生产线，购约40亩土地[4] 股份回购 - 拟回购资金6000 - 12000万元，价格不超25.05元/股，期限3个月[5] - 回购股份用于维护公司及股东权益，12个月后出售，3年内完成[6]

回购计划 - 回购股份金额不低于6000万元，不超过12000万元[2] - 回购股份价格不超过25.05元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 预计回购股份数量239.5210 - 479.0419万股，占比1.25% - 2.49%[8] - 回购期限为董事会通过方案之日起3个月内[3] - 回购资金来源为自有资金和专项贷款资金[2] - 2025年4月28日董事会通过回购议案[6] - 回购用途为维护公司及股东权益，12个月后出售，3年内完成[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产378,995.01万元，净资产363,688.68万元，流动资产293,560.58万元[19] - 截至2024年12月31日，资产负债率为4.04%[19] - 回购资金上限12,000万元占总资产、净资产、流动资产比例分别为3.17%、3.30%、4.09%[19] 股份情况 - 本次回购前，限售股0股，无限售股192,157,999股[19] - 按回购下限，限售股2,395,210股，占比1.25%，无限售股189,762,789股，占比98.75%[19] - 按回购上限，限售股4,790,419股，占比2.49%，无限售股187,367,580股，占比97.51%[19] - 上市以来共完成3次回购，累计回购11,355,184股，已注销2,546,351股，专户余额8,808,833股，占比4.58%[26] - 2022年5 - 11月，回购254.64万股，用资1.02亿元[26] - 2024年2 - 8月，回购231.43万股，占比1.20%，金额3,533.13万元[28] - 2025年2 - 4月，回购649.45万股，占比3.38%，金额10,997.91万元[29] 其他 - 控股股东等未来3、6个月暂无减持计划[3] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至事项完毕[25] - 回购方案存在无法实施或部分实施风险[31] - 遇重大事项或变化，方案可能变更、终止[31] - 未在规定期限出售，可能启动注销程序[31] - 遇监管新规，实施过程可能调整条款[31] - 公司将择机回购并及时披露信息[31]