审计委员会构成 - 公司第六届审计委员会由3名成员组成[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议，全体委员均出席[2] - 各次会议分别审议通过相关报告及审计计划议案[2] 审计评价 - 认为中勤万信会计师事务所出具报告客观完整清晰及时[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[4] 工作成果 - 在审计委员会指导下完善内控制度，完成专项审计及合规监查[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，促进内控体系完善[6]

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-017 成都欧林生物科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权情况概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董 事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、 本次授权具体内容 本次提请股东大会授权 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-010 成都欧林生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日分别 召开了公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民币10,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动 性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存 款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司第六届 董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 1 投资种类：公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的 现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-008 成都欧林生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构性质：特殊普通合伙企业 执行事务合伙人：胡柏和 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 历史沿革：中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事 务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公 司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意 （京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局 西城分局核发的《合伙企业营业执照》。 业务资质：证券期货相关业务审计资格 是否从事过证券服务业务：是 1.基本信息 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 职业风险基金计提(2023 年 12 月 31 日)：5,113.39 万元 职业 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 2023年度公司内控有效，未发现重大或重要缺陷[19] 未来展望 - 2024年公司将深化内控体系建设，提高管理水平[19] 其他 - 董事长为樊绍文，已获董事会授权[20]

2023年度 社会责任报告 暨ESG（环境、 社会及治理） 报告 成都欧林生物科技股份有限公司 股票代码：688319 目录 携手伙伴 坚守初心使命 关于本报告 董事长致辞 创新品质 共筑健康屏障 研发创新 29 责任产品 38 企业责任 65 客户服务 47 合作共赢 52 合规治企 稳健发展根基 规范治理 17 价值管理 20 合规经营 22 廉洁建设 25 党建引领 26 走进 欧林生物 公司介绍 05 公司业务 06 战略布局 08 发展历程 09 年度荣誉 11 ESG管理 13 | 安全生产 | | --- | | 坚持绿色发展 | | 完善环境管理 | 69 | | --- | --- | | 污废排放治理 | 71 | | 高效资源使用 | 73 | | 安全生产管理 | 75 | | 以人为本 | | --- | | 共创美好生活 | | 人才聚力 59 | | 附录1:绩效表 | 79 | | --- | --- | | 附录2：报告索引 | 84 | 关于本报告 董事长致辞 报告简介 本报告是成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"欧林生物""公司""我们"）发布的第2份 《社会责任报告 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票40530000股，发行价每股9.88元，募集资金总额400436400元，净额358837273.38元[2] - 2023年期初累计已使用募集资金131224925.27元，募投项目支出119306535.95元，支付发行费用11918389.32元[4] - 2023年期初累计收到闲置募集资金利息收入11061155.86元，期初募集资金余额251642082.59元[4] - 2023年本期募集资金使用67658896.52元，用于疫苗临床研究项目[4][5] - 2023年本期收到闲置募集资金利息收入2856202.77元，募集资金期末余额186839388.84元[5] - 2023年5月18日，将“重组金黄色葡萄球菌疫苗等产业化项目”10278.30万元未使用资金调整用于“疫苗临床研究项目”[7][18] - 截至2023年12月31日，招商银行和兴业银行募集资金专户余额合计156839388.84元[9] - 2023年4月24日，获批使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，年底未到期大额存单余额3000万元[13][14] - 2021年至报告期末，使用闲置募集资金买理财产品累计获投资收益818.50万元[14] - 募集资金总额35883.73万元，本年度投入6765.89万元，累计投入18696.54万元[25] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0[25] 项目进展 - 疫苗临床研究项目承诺投资64253.56万元，调整后投资34123.69万元，期末累计投入进度49.63%[25] - 重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC - Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目承诺投资12038.34万元，调整后投资1760.04万元，期末累计投入进度100.00%[25] - 肺炎疫苗产业化处于临床前研究状态[26] 合规情况 - 报告期内无违规使用和披露募集资金的情形[21] - 中勤万信会计师事务所认为募集资金专项报告公允反映2023年度情况[22] - 英大证券核查认为2023年度募集资金存放和使用合规[23]

业绩总结 - 公司2023年度计提资产减值准备631.47万元[2] - 信用减值损失158.69万元，含应收和其他应收坏账[3] - 资产减值损失472.79万元，全为存货跌价准备[3] - 本次计提减少2023年度合并报表利润总额631.47万元[6] 其他新策略 - 按不同规则计量应收款项和合同资产损失准备[4][5] - 应收账款和其他应收款按账龄组合划分[5] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[5]

股份与资本变动 - 公司拟回购注销第一类限制性股票22.47万股[1] - 回购注销后公司股份总数减至405,933,600股[2] - 回购注销后公司注册资本减至405,933,600元[2] 章程修订 - 《公司章程》规定公司注册资本修订后为40,593.36万元[5] - 《公司章程》规定公司股份总数修订后为40,593.36万股[5]

业绩情况 - 2023年公司营业收入为49,611.87万元，业绩考核未达标[7] 权益分派 - 2023年年度向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税）[7] 股票回购 - 拟回购注销22.47万股第一类限制性股票，占股本总额0.0553%[3] - 回购价格调整后为10.59元/股，资金为自有资金[3][8] - 回购后总股本由406,158,300股变为405,933,600股[9]