上市公司名称：浙江禾川科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：禾川科技 股票代码：688320 浙江禾川科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：博世（中国）投资有限公司 住址或通讯地址：上海市长宁区福泉北路 333 号 1 幢 6 楼。 股份变动性质：协议受让、股份增加 权益变动报告书签署日期：2023 年 11 月 2 日 - 1 - 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下 简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义 务人在浙江禾川科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对禾川科技对外 投资设立合资公司暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 为进一步提升公司竞争力，拓宽公司产品种类，公司拟与罗伯特博世国际投 资股份公司（以下简称"罗伯特博世"）、博世（中国）投资有限公司（以下简称 "博世中国"）共同出资设立合资公司乐达博川自动化（上海）有限公司（最终 以登记机关核准的名称为准），拟主要从事研发、生产、提供自动化和电气化解 决方案和相关产品和服务。合资公司的注册资本拟为人民币12,000万元，罗伯特 博世拟以货币方式出资4,800万元，占合资公司注册资本的40%；博世中国拟以货 币方式出资1,200万元，占合资公 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-065 浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日 至 2023 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-060 浙江禾川科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室召开。会议由监事会主席李波主持，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定。 与会监事审议并以记名投票表决方式审议并通过了《关于拟对外投资设立合 资公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司本次与关联方共同设立合资公司，符合《公司法》 《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司战略及业务 需要，并履行了必要的审批程序。本次交易构成关联交易，符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。同时交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允 的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东利益，不会损害中小股 东的利益，符合有关法律、 ...

浙江禾川科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江禾川科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所科创板 股票简称：禾川科技 股票代码：688320 信息披露义务人名称：Alpha Achieve Limited（越超有限公司） 通讯地址：Suite 2210-12,22/F Two Pacific, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong （香港金钟道 88 号太古广场二期 22 楼 2210-12 室） 住所：Suite 2210-12,22/F Two Pacific, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong（香 港金钟道 88 号太古广场二期 22 楼 2210-12 室） 股份变动性质：股份减少（协议转让） 简式权益变动报告书签署日期：2023 年 11 月 2 日 浙江禾川科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益 ...

重要内容提示： 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）拟与 罗伯特博世国际投资股份公司（以下简称"罗伯特博世"）、博世（中国）投资 有限公司（以下简称"博世中国"）共同出资设立合资公司乐达博川自动化（上 海）有限公司（最终以登记机关核准的名称为准），合资公司注册资本为 12,000 万元，其中罗伯特博世持股 40%，博世中国持股 10%，禾川科技持股 50%，合资 公司系公司的联营企业。合资公司拟主要从事研发、生产、提供自动化和电气化 解决方案和相关产品和服务。本次合资的合资方博世中国于 2023 年 11 月 2 日与 公司股东越超有限公司（以下简称"越超公司"）签署了股份转让协议，在未来 12 个月内拟成为公司 5%以上股东，罗伯特博世与博世中国均系德国罗伯特·博 世有限公司控制的企业，博世中国、罗伯特博世系公司关联方，本次共同投资构 成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-061 浙江禾川科技股份有限公司 关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为283,351,275.16元，较去年同期增长20.68%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为13,120,871.64元，较去年同期减少60.50%[4] - 公司2023年第三季度研发投入合计为37,804,448.04元，占营业收入的比例增加了2.97个百分点[5] - 公司2023年第三季度总资产为2,234,843,306.50元，较上年度末增长了5.38%[5] 业绩展望 - 公司2023年第三季度净利润本报告期下降了60.50%，主要是为提升工业自动化整体解决方案能力，导致研发费用增加[9] - 公司2023年第三季度扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末下降了45.79%，主要原因是推行大终端战略和整体解决方案战略[10] - 公司2023年第三季度基本每股收益年初至报告期末下降了37.53%，主要原因是净利润金额下降[12] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为7,492股，前十名股东持股情况中，持股数量最多的股东为王项彬持有22,380,658股，占比14.82%[15] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度公司的流动资产合计为1,574,511,298.06，较上一季度略有下降[19] - 公司的固定资产为234,432,069.40，较上一季度基本持平[19] - 公司的非流动资产合计为660,332,008.44，较上一季度有所增长[20] - 公司的流动负债合计为611,009,906.12，较上一季度有所增加[20] - 公司的非流动负债合计为49,784,070.95，较上一季度略有增长[20]

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-058 浙江禾川科技股份有限公司 关于聘请公司内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）原内审部负责人雷鹏先 生因个人原因辞去公司内审部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根 据相关规定，雷鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司 董事会对雷鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 为了更好的履行公司内审部的职责，根据《浙江禾川科技股份有限公司章 程》《浙江禾川科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定及 公司工作需要，经董事会审计委员会提名，并经公司于 2023 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任余群先生（简历详见附件）为 公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 浙江禾川科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 1 附件： 余群先生，1982 年 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-059 浙江禾川科技股份有限公司 一、拟设立分支机构的基本情况 名称：浙江禾川科技股份有限公司大连分公司 营业场所：大连高新技术产业园区汇贤园 7 号 经营范围：技术开发：软硬件；研发、系统集成、技术咨询：可编程控制器、 触摸屏、变频器、伺服电机及编码器、伺服驱动器、机器人控制器、工业信息化 软件（具体以主管市场监督管理部门核准登记的内容为准） 负责人：鄢鹏飞 关于公司设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司设立分公司的议案》， 同意公司在大连设立分公司，并授权董事长或其指定第三方签署与分公司设立相 关的文件并办理相关手续。根据《浙江禾川科技股份有限公司章程》及相关规定， 该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司本次设立分支机构事 宜不构成重大资产重组和关联交易。 上述设立分支机构的名称、 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-055 浙江禾川科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划 时间届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至减持计划披露日（2023 年 6 月 22 日），龙游联龙股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"龙游联龙"）持有浙江禾川科技股份有限公司（以下简 称"禾川科技"或"公司"）股份数 7,826,087 股，占公司总股本的 5.1824%。 前述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2023 年 4 月 28 日 解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 22 日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《浙 江禾川科技股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告 编号：2023-029）。股东龙游联龙因基金分配需要，拟通过集中竞价的方式减 持公司股份不超过 1,510,1 ...