财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入7.33亿元，同比增长13.83% [1] - 2025年前三季度公司归属母公司股东净利润为-9164.5万元，亏损较上年同期增加1101.09万元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为-0.64元 [1]

减持计划概述 - 公司持股5%以上股东博世（中国）投资有限公司计划减持股份 [1] - 拟减持股份数量不超过453.04万股 [1] - 拟减持股份比例不超过公司股份总数的3% [1] 减持方式 - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易 [1]

股份情况 - 博世中国持有禾川科技股份7,550,684股，占总股本5.00%[2] - 博世中国拟减持不超过4,530,409股，占比不超3.00%[2] 减持安排 - 集中竞价减持不超1,510,136股，占比不超1.00%[2] - 大宗交易减持不超3,020,273股，占比不超2.00%[2] - 减持期间为公告披露日起十五个交易日后三个月内[2] 其他说明 - 大股东上市以来未减持，拟减持股份源于协议转让[4] - 减持原因是自身资金需求，实施有不确定性[4][6] - 减持计划符合相关法律法规要求[6]

核心观点 - 公司持股5%以上股东博世（中国）投资有限公司计划减持公司股份不超过453.04万股，占公司总股本的3.00% [1] 股东减持计划 - 减持主体为持股5%以上股东博世（中国）投资有限公司 [1] - 减持原因为股东自身资金需求 [1] - 计划减持股份数量不超过453.04万股 [1] - 计划减持股份比例为公司总股本的3.00% [1] - 减持方式为通过集中竞价或大宗交易进行 [1] - 减持期间为自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 特定情形下，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[6] - 董事会应在收到提议或请求后十日内反馈是否同意召开临时股东会[7,8,9,10] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发出通知[7,8,9] 提案与提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[11] - 非独立董事和独立董事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[11,12] - 股东提名董事候选人须于股东会召开10日前书面提交相关理由及候选人简历给董事会秘书[13] 通知与时间规定 - 年度股东会召集人应在会议召开20日前以公告通知各股东，临时股东会应在15日前通知，计算起始期限不包括会议召开当日[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一经确认不得变更[16] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日书面通知各股东并说明原因[17] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[28] - 关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决权股份总数[28] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[25] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[25] 需股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议批准[33] - 交易成交金额占公司市值50％以上需股东会审议批准[33] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[35] 其他规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[40] - 公司与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需董事会审议后提交股东会[40] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后二个月内实施[42]

会议安排 - 2025年10月28日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议[2] 公司类型与制度变更 - 外资股东合计持股比例低于10%，拟变更公司类型为“股份有限公司（上市）”[2] - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 拟对《公司章程》相关条款进行修订，删除“监事”等表述[5] - 拟修订《浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则》等多项治理制度[6] 财务与股份相关 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[13] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[13] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[12] - 公司高级管理人员新增总经理[12] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[17] 股东会相关 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[21] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[22] - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[24] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[24] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长、1名副董事长、4名独立董事、1名职工代表董事[31] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[31] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[33] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[34] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[37] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[42] - 公司需在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[42] 公司合并、分立与减资 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[44] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[44] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[44] 公司解散与清算 - 持有公司百分之十以上表决权的股东可请求法院解散公司[45] - 清算义务人应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[45]

业绩情况 - 2024年上半年禾川科技业绩由盈转亏[6] 合资公司相关 - 拟设合资公司乐达博川自动化，注册资本12000万元，禾川持股50%[3] - 2024年7月商定市场转好后设立，2025年10月拟终止并签订协议[6][4][5] 影响与审议 - 未实缴出资，终止无实质不利影响[7] - 终止经多部门审议通过，保荐机构无异议[8][9][10][11]

人事变动 - 非独立董事刘火伟、王英姿拟辞任，因股东博世战略安排[2] - 辞任函2025年10月30日公告，送达董事会生效[2][3] - 辞任后不在公司任职，不影响董事会运作[2]

关联交易数据 - 2025 年度关联销售预计增 1210 万至 2330 万[6] - 2025 年度关联采购预计增 30 万至 1330 万[6] - 2025 年度设备租赁新增 40 万至 40 万[7] - 2025 年度关联交易合计预计增 1280 万至 3700 万[7] - 年初至 9 月末关联交易累计 964.02 万[6][7] 参股信息 - 公司持浙江禾川传动科技 30%股权，其注册资本 1000 万[8][10] - 子公司持上海牧非科技 30%股权，其注册资本 740 万[8][10] 会议与程序 - 2025 年 10 月 28 日审议通过增加关联交易议案[3] - 增加关联交易预计事项履行必要法律程序[14]

业绩总结 - 2025年1 - 9月计提各类减值准备共5616.09万元，影响利润总额同数[2][5] - 1 - 6月计提3026.80万元，7 - 9月新增2589.29万元[2] - 信用减值3012.46万元，资产减值2603.63万元[2] 原因说明 - 信用减值因光伏、锂电客户账款账龄拉长同比增幅大[4] - 资产减值因产品更新换代、库龄增加同比增幅大[4] 其他说明 - 数据未经审计，符合规定，不影响正常经营[5][6]