禾川科技公告，项亨会持1091.57万股占7.2283%，拟2025年12月11日至2026年3月10日减不超272.89万 股占1.8071%；徐晓杰持458.6万股占3.0368%，拟减不超114.65万股占0.7592%；鄢鹏飞持262.06万股占 1.7353%，拟减不超65.51万股占0.4338%；晴川投资持1391.99万股占9.2177%，衢州禾杰持209.84万股占 1.3895%，衢州禾鹏持173.83万股占1.1511%，三者合计拟减不超453.04万股占3.0000%，竞价不超151.01 万股，大宗不超302.03万股。 ...

关于选举第五届董事会职工代表董事 的公告 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开的2025年第二次临时股东会审议 通过了《关于变更企业类型、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订 后的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事5名（含1名职工代表董 事），职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 同日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，经过民主讨论、表决，选举项亨会先生为公司第五届董 事会职工代表董事（简历详见附件），项亨会先生原为第五届董事会非独立董事（未在各专门委员会任 职），本次选举完成后，项亨会先生变更为职工代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员 不变。项亨会先生担任职工代表董事的任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止。本次选举完成后， ...

证券日报网讯11月14日晚间，禾川科技发布公告称，选举项亨会先生为公司第五届董事会职工代表董 事。 ...

公司治理 - 2025年第二次临时股东会审议通过变更企业类型等议案[1] - 修订后公司章程规定董事会由9名董事组成[1] 人事变动 - 项亨会当选第五届董事会职工代表董事[2] - 项亨会任期自本次职代会通过至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 项亨会持有公司股份10915688股[5] - 项亨会与公司控股股东等不存在关联关系[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月14日14时召开，股权登记日为11月11日[3] - 出席股东会的股东及代表56人，代表股份58,948,611股，占比39.7197%[5] - 出席现场会议的股东及代表9人，代表股份58,685,709股，占比39.5426%[5] - 通过网络投票的股东及代表47人，代表股份262,902股，占比0.1771%[5] - 出席的中小投资者股东及代表48人，代表股份683,791股，占比0.4607%[6] 议案表决 - 《关于变更企业类型等议案》同意58,886,814股，占比99.8952%[7] - 《关于修订股东会议事规则议案》同意58,892,598股，占比99.9050%[9] - 《关于修订董事会议事规则议案》同意58,892,598股，占比99.9050%[10] - 《关于修订对外担保管理制度议案》同意58,892,598股，占比99.9050%[11] - 《关于修订对外投资管理制度议案》同意58,891,914股，占比99.9038%[12] - 修订相关制度议案同意58,891,914股，占比99.9038%，反对52,720股，弃权3,977股[14][15][16][18][19] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计议案》同意58,909,174股，占比99.9331%，反对35,460股，弃权3,977股[20] - 《关于终止与关联企业共同投资议案》同意58,902,975股，占比99.9226%，反对41,659股，弃权3,977股[21] 合规情况 - 公司2025年第二次临时股东会召集、召开程序等符合相关规定[22][23]

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-061 浙江禾川科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日 （二）股东会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,948,611 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,948,611 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.7197 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.7197 | （四）表决方式是否符合《公司 ...

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月24日11:00-12:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4] - 说明会将在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式举行 [2][4] - 投资者可在2025年11月17日至11月21日16:00前通过网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][4] 公司参与人员 - 公司董事长王项彬、总经理徐晓杰、董事会秘书徐建明及财务总监叶云青将参与本次业绩说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可于会议期间登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [4] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [5]

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-060 浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 （星期一） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 17 日 （星期一） 至 11 月 21 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 hcfaxp@hcfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 11 月 ...

公司设立与股权结构 - 浙江禾川传动科技有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为吴烨哲 [1] - 公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 公司由吴烨哲与禾川科技共同持股 [1] 业务经营范围 - 公司经营范围涵盖轴承、齿轮和传动部件制造 [1] - 业务包括机床功能部件及附件的制造与销售 [1] - 同时涉及通用设备制造等领域 [1]

自动化设备板块市场表现 - 11月10日自动化设备板块整体下跌0.86%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.18% [1] - 板块内个股表现分化，英诺激光领涨，涨幅为8.70%，收盘价43.98元，成交额7.16亿元 [1] - 东杰智能领跌，跌幅为-6.62%，收盘价21.85元，成交额6.50亿元 [2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前个股包括亿嘉和（涨6.69%）、瑞松科技（涨4.71%）、ST逸飞（涨3.21%）等 [1] - 跌幅居前个股包括时田侠（跌-5.91%）、伟创电气（跌-5.23%）、常辅股份（跌-3.92%）等 [2] - 部分个股成交活跃，如合康新能成交量41.78万手，拓斯达成交量12.62万手 [2] 板块资金流向 - 自动化设备板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额达12.83亿元 [2] - 游资资金净流入4.71亿元，散户资金净流入8.12亿元 [2] - 英诺激光主力净流入9705.48万元，主力净占比13.56%，为板块最高 [3] - 赛腾股份主力净流入8412.14万元，主力净占比6.47% [3] - 多只个股主力资金呈净流入状态，如锐科激光（2620.47万）、奥普特（1196.92万）等 [3]