目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾川科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为禾川科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 禾川科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对禾川科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6578 号 浙江禾川科技股份有限公司全 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"持续督导机构"） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对禾川科技开展以取得境外低利率的外币借款为目的的外汇衍生品 交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金或银行信贷资金， 不涉及使用募集资金。 （四）交易方式 公司将按照衍生品交易原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活 选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认 知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、 与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经 营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。 （五）交易期限 本次授权公司使用总额不超过人民币 3 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 浙江禾川科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"持续督导机构"）作 为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规的相关规 定，对禾川科技募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意浙江禾川 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510 号）同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,776 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为人民币 89,340.16 万元， 扣除发行费用人民币 8,690.09 万元后， ...

浙江禾川科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年四月 | 2025年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 2025年第一次临时股东会会议议案 | 7 | | 其摘要的议案 7 | | | 管理办法》的议案 8 | | | 票激励计划有关事宜的议案 | 9 | 浙江禾川科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 浙江禾川科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）等相关规定，浙江禾川科技股份有限公司 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-014 浙江禾川科技股份有限公司 召开地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表 ...

股权激励投票征集 - 独立董事何新荣征集投票权，时间为2025年4月29 - 30日[2][3] - 征集对象为4月28日登记在册并办手续股东[9] - 征集方式为上交所网站及指定媒体公告[11] 临时股东会安排 - 2025年第一次临时股东会现场5月7日14点，网络投票同日[6] 委托投票要求 - 按格式填委托书，征集期内送达浙江龙游指定地址[13][14][15] - 法人、个人股东分别提交相关文件[13] - 授权委托经律师审核满足6条件有效[16]

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-011 浙江禾川科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通 知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 4 月 21 日 以现场与通讯相结合的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增 强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依 据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》制定《浙江禾川科技股份 有限公司 2025 年 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-010 浙江禾川科技股份有限公司 一、审议通过《关于<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增 强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依 据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和 规范性文件，以及《公司章程》制定《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要，向激励对象实施限制性股票激励计划。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《浙江禾川科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事鄢鹏飞先生为激励对象，对该议案回避表决。 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-012 浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 260.23 万股公司限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额 15,101.37 万股的 1.72%。 一、股权激励计划的目的 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强 公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依据《公 司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》《自律监管指南》及其他有关法律、 法规和规范性文件，以及《公司章程》制定本激励计划。 二、股权激励方式及标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。本激励计划涉及的标的股票来 源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 三、拟授出的限制性股票数量 1 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：公司从二级市场 ...

浙江禾川科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 浙江禾川科技股份有限公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经 认真审阅相关会议资料及全体监事充分讨论与分析，现就公司 2025 年限制性股 票激励计划相关事项发表如下审核意见： 一、关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的审核意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个 ...