任职与声明 - 上市公司董高应在首次上市前或任职1个月内签署提交声明及承诺书，重大变化（持股除外）5个交易日内更新提交[4] 义务职责 - 董高对公司负有忠实、勤勉、报告和信息披露义务[7][9][10][12] - 审计委员会监督董高信息披露职责履行情况[17] 报告与披露 - 董高报告重大事项通报董事会秘书，股份变动二日内报告并公告[17][20] - 董高违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[31] 买卖限制 - 董高在年报、半年报公告前15日、季报等公告前5日内不得买卖本公司股票[21] 候选人要求 - 候选人近36个月受处罚或谴责情况公司应披露[24][25] - 董高候选人简历含与持股5%以上股东关联关系[25] 董事会规定 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[25] - 董事委托出席、回避表决等有相关规定[31][32] 离职相关 - 董事辞职公司60日内补选，离职说明原因，忠实义务不当然解除[27][28] 独立董事 - 独立董事行使特别职权、审议事项需过半数同意，提交述职报告[40] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[41] 其他 - 董事长遵守决策机制，高级管理人员执行决议[43][45] - 董事会秘书督促建立信息披露制度[46]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月14日14点在浙江龙游公司会议室召开[3] - 网络投票11月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为2025年11月11日[12] 议案情况 - 审议议案含变更企业类型等，已提前审议通过[5][6] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案3、议案4[7] 其他信息 - 登记时间为11月13日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[16] - 会议联系人吴女士，电话0570 - 7117218，邮箱hcfaxp@hcfa.cn[19] - 可授权委托他人出席股东会并代为行使表决权[21]

浙江禾川科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在公 司会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾 川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 全体监事以记名投票表决方式审议并通过如下议案： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-051 一、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年第 三季度报告》。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）的持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对禾川科技增加 2025 年度日常关 联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江禾川科技股份有限公司于 2025 年 4月 24日召开第五届董事会第十一次 会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易计划的议案》，公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计2025 年日常关联交易金额合计为 2,420.00 万元人民币。关联董事王项彬、徐晓杰、 刘火伟、王英姿回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案经 公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，审议程序符合相关法 ...

终止对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"持续督导机构"）作为 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对禾川科技终止对外投资设立合资公司暨关联交 一、对外投资暨关联交易概述 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 浙江禾川科技股份有限公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第十五 次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立合资公 司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方罗伯特博世国际投资股份公司（以下 简称"罗伯特博世"）、博世（中国）投资有限公司（以下简称"博世中国"）共 同出资设立合资公司乐达博川自动化（上海）有限公司（以下简称"合资公司"）， 合资公司注册资本为 12,000.00 万元，其中罗伯特博世持股 40.00%，博世中国持 股 10.00%，禾川科技持股 50.00%，合资公司系 ...

每经AI快讯，禾川科技（SH 688320，收盘价：39.71元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约7.33亿元，同比增加13.83%；归属于上市公司股东的净利润亏损约9164万元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） 截至发稿，禾川科技市值为60亿元。 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 224,038,160.88 | 39.38 | 732,592,552. ...

第一条 为了规范浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对控股子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，其对外担保应执行本制度。 第五条 公司对外担保必须经公司董事会或股东会审议，未经审议，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 浙江禾川科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第六 ...

浙江禾川科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保 证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展战略和重 大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人，职工代表董事 1 人，设董事长一名、副董事长一名。 第四条 董事由股东会选举和更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事可以由高级管理人员兼任，但 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依法发起设立的股份有限公司，并在浙江省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330800586274286A。 第三条 公司于 2021 年 11 月 19 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 审核同意，于 2022 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,776 万股，并于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 ...