股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 特定情形下，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[6] - 董事会应在收到提议或请求后十日内反馈是否同意召开临时股东会[7,8,9,10] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发出通知[7,8,9] 提案与提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[11] - 非独立董事和独立董事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[11,12] - 股东提名董事候选人须于股东会召开10日前书面提交相关理由及候选人简历给董事会秘书[13] 通知与时间规定 - 年度股东会召集人应在会议召开20日前以公告通知各股东，临时股东会应在15日前通知，计算起始期限不包括会议召开当日[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一经确认不得变更[16] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日书面通知各股东并说明原因[17] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[28] - 关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决权股份总数[28] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[25] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[25] 需股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议批准[33] - 交易成交金额占公司市值50％以上需股东会审议批准[33] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[35] 其他规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[40] - 公司与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需董事会审议后提交股东会[40] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后二个月内实施[42]

会议安排 - 2025年10月28日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议[2] 公司类型与制度变更 - 外资股东合计持股比例低于10%，拟变更公司类型为“股份有限公司（上市）”[2] - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 拟对《公司章程》相关条款进行修订，删除“监事”等表述[5] - 拟修订《浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则》等多项治理制度[6] 财务与股份相关 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[13] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[13] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[12] - 公司高级管理人员新增总经理[12] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[17] 股东会相关 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[21] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[22] - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[24] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[24] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长、1名副董事长、4名独立董事、1名职工代表董事[31] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[31] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[33] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[34] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[37] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[42] - 公司需在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[42] 公司合并、分立与减资 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[44] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[44] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[44] 公司解散与清算 - 持有公司百分之十以上表决权的股东可请求法院解散公司[45] - 清算义务人应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[45]

业绩情况 - 2024年上半年禾川科技业绩由盈转亏[6] 合资公司相关 - 拟设合资公司乐达博川自动化，注册资本12000万元，禾川持股50%[3] - 2024年7月商定市场转好后设立，2025年10月拟终止并签订协议[6][4][5] 影响与审议 - 未实缴出资，终止无实质不利影响[7] - 终止经多部门审议通过，保荐机构无异议[8][9][10][11]

人事变动 - 非独立董事刘火伟、王英姿拟辞任，因股东博世战略安排[2] - 辞任函2025年10月30日公告，送达董事会生效[2][3] - 辞任后不在公司任职，不影响董事会运作[2]

关联交易数据 - 2025 年度关联销售预计增 1210 万至 2330 万[6] - 2025 年度关联采购预计增 30 万至 1330 万[6] - 2025 年度设备租赁新增 40 万至 40 万[7] - 2025 年度关联交易合计预计增 1280 万至 3700 万[7] - 年初至 9 月末关联交易累计 964.02 万[6][7] 参股信息 - 公司持浙江禾川传动科技 30%股权，其注册资本 1000 万[8][10] - 子公司持上海牧非科技 30%股权，其注册资本 740 万[8][10] 会议与程序 - 2025 年 10 月 28 日审议通过增加关联交易议案[3] - 增加关联交易预计事项履行必要法律程序[14]

业绩总结 - 2025年1 - 9月计提各类减值准备共5616.09万元，影响利润总额同数[2][5] - 1 - 6月计提3026.80万元，7 - 9月新增2589.29万元[2] - 信用减值3012.46万元，资产减值2603.63万元[2] 原因说明 - 信用减值因光伏、锂电客户账款账龄拉长同比增幅大[4] - 资产减值因产品更新换代、库龄增加同比增幅大[4] 其他说明 - 数据未经审计，符合规定，不影响正常经营[5][6]

任职与声明 - 上市公司董高应在首次上市前或任职1个月内签署提交声明及承诺书，重大变化（持股除外）5个交易日内更新提交[4] 义务职责 - 董高对公司负有忠实、勤勉、报告和信息披露义务[7][9][10][12] - 审计委员会监督董高信息披露职责履行情况[17] 报告与披露 - 董高报告重大事项通报董事会秘书，股份变动二日内报告并公告[17][20] - 董高违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[31] 买卖限制 - 董高在年报、半年报公告前15日、季报等公告前5日内不得买卖本公司股票[21] 候选人要求 - 候选人近36个月受处罚或谴责情况公司应披露[24][25] - 董高候选人简历含与持股5%以上股东关联关系[25] 董事会规定 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[25] - 董事委托出席、回避表决等有相关规定[31][32] 离职相关 - 董事辞职公司60日内补选，离职说明原因，忠实义务不当然解除[27][28] 独立董事 - 独立董事行使特别职权、审议事项需过半数同意，提交述职报告[40] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[41] 其他 - 董事长遵守决策机制，高级管理人员执行决议[43][45] - 董事会秘书督促建立信息披露制度[46]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月14日14点在浙江龙游公司会议室召开[3] - 网络投票11月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为2025年11月11日[12] 议案情况 - 审议议案含变更企业类型等，已提前审议通过[5][6] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案3、议案4[7] 其他信息 - 登记时间为11月13日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[16] - 会议联系人吴女士，电话0570 - 7117218，邮箱hcfaxp@hcfa.cn[19] - 可授权委托他人出席股东会并代为行使表决权[21]

浙江禾川科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在公 司会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾 川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 全体监事以记名投票表决方式审议并通过如下议案： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-051 一、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年第 三季度报告》。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权 ...

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额6160万元，实际发生2031.55万元[2] - 截至2025年9月末与关联方累计已发生交易金额832.25万元[4] 未来展望 - 2025年原预计日常关联交易金额2420万元，增加1280万元后调整为不超过3700万元[1][2][4] 市场扩张和并购 - 禾川科技持股浙江禾川传动科技有限公司30%，其注册资本1000万元[8] - 禾川科技子公司持有上海牧非科技有限公司30%股权，其注册资本740万元[8] 其他新策略 - 新增2025年度预计日常关联交易为销售、采购商品等[11] - 关联交易价格按市场公允价执行，定价遵循市场化原则[11][16] - 增加2025年度日常关联交易预计事项已通过审议，履行必要法律程序[16]