证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在 会议室召开第四届董事会第十六次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾川科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东 大会的授权，同时结合监管要求以及公司实际情况，公司拟对本次向不特定对象 发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下： （一）发行规模 本次修订前 ...

浙江禾川科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引 1 号》"）等法律、法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十六次会议相关文件及 材料，本着审慎负责的态度，基于独立客观的立场，对会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 经审议，我们认为：公司本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案系 结合公司经营发展的实际情况确定，调整后的发行方案符合相关法律法规和规范 性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定，该 方案的实施有利于增强公司市场竞争力，有利于公司持续 ...

浙江禾川科技股份有限公司 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023- 072 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 相关文件的规定，首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回 报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，浙江禾川科技股份有限公 司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相 关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-067 浙江禾川科技股份有限公司 股东减持股份结果暨权益变动达 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至减持计划披露日（2023 年 5 月 4 日），股东越超有限公司持有浙江禾川 科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）股份数 15,363,793 股，占禾 川科技总股本的 10.1738%。 前述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2023 年 4 月 28 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 4 日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《浙江 禾川科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-021）。股东越超有限公司拟减持不超过 6,795,000 股，其中以集中竞价方式 减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%； 以大宗交易方式减 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集和召开程序 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 11 月 21 日在浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议室召 开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、许艳律师现场出席本 次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以 及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决 方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议 室 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-066 浙江禾川科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,948,058 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,948,058 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 50.2922 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.2922 | | （%） ...

浙江禾川科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 浙江禾川科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023年第二次临时股东大会会议文件 目 录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案 7 | 浙江禾川科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 浙江禾川科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"） ...

投资者关系活动记录表 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 ¨特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 £现场参观 þ其他 电话会议、券商策略会 东吴证券、广发证券、中信建投、中信证券、安信证券、长江证券、国金证 券、海通证券、华泰证券、民生证券等；鹏华基金、易方达基金、广发基金、 参与单位信息 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-062 浙江禾川科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让股份 暨股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）持股 5%以上的股东越超有限公司（以下简称"越超公司"）因自身资金需求，于 2023 年 11 月 2 日与博世（中国）投资有限公司（以下简称"博世中国"）签署了《股 份转让协议》，越超公司拟通过协议转让方式向博世中国转让其持有的公司 7,550,684 股股份（占公司总股本的 5%）。 本次权益变动前，越超公司持有公司股份 11,127,093 股，占公司总股本 的 7.368%；本次权益变动后，越超公司持有公司股份 3,576,409，占公司总股本 的 2.368%。 本次权益变动前，博世中国不持有公司股份；本次权益变动后，博世中 国持有的公司 7,550,684 股股份，占公司总股本的 5%。 本次权益变动不触及要约收购。 本次协议转让 ...

浙江禾川科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引 1 号》"）等法律、法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十五次会议相关文件及 材料，本着审慎负责的态度，基于独立客观的立场，对会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见 独立董事认为：公司本次与关联方共同设立合资公司，符合《公司法》《证 券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司战略及业务需要， 并履行了必要的审批程序。本次交易构成关联交易，符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。同时交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平 ...