证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-004 浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）第四届董事会、 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江禾川科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-002 浙江禾川科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第五届董事会独 立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格 的审查，公司董事会同意选举王项彬先生、徐晓杰先生、项亨会先生、鄢鹏飞先 生、刘火伟先生、王英姿女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意选举 蓝发钦先生、何新荣先生、 ...

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 2、选举周颇担任公司第五届监事会股东代表监事 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-005 浙江禾川科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议由监事会主席李波主持，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定。 与会监事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了《关于选举公司第五 届监事会股东代表监事的议案》 1、选举叶亚剑担任公司第五届监事会股东代表监事 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 上述议案尚需逐项提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日 在 上 海 证 ...

浙江禾川科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人何新荣,已充分了解并同意由提名人王项彬提名为浙江禾川科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、 ...

浙江禾川科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，对公司第四届董事会第 十八次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审慎的 态度，对相关事项发表以下独立意见： 一、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 经审阅，我们认为：公司第五届非独立董事候选人均具备相关专业知识和工 作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定 的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监 会确定为市场禁入的情况等。 综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 二、关于选举公司第五届董事会独立董事 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-001 浙江禾川科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,659,520 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,659,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.4792 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.4792 | | （%） | ...

上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江禾川科技股份有限公司 浙江禾川科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大 会于 2024年 1 月 9 目在浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请,委派姚思静律师、顾艳律师现场出席本次会 议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大 会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规 范性文件以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 浙江禾川科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案...7 | | 议案二：关于修订《浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 8 | | 议案三：关于修订《浙江禾川科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案...9 | | 议案四：关于修改公司章程的议案 10 | 浙江禾川科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 浙江禾川科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

浙江禾川科技股份有限公司 关于5%以上股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收到持股 5%以上股东越超有限公司（以下简称"越超公司"）通知，获悉其协议转让公司股份 事宜已完成过户登记手续，具体情况如下： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-079 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站及指定信息披露 媒体上发布的《浙江禾川科技股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让股份暨 股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-062）及相关《简式权益变动报告 书》。 二、过户登记 公司于 2023 年 12 月 28 日收到越超公司与博世中国的通知，双方已取得中国证 券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认本次协议转让涉及的股 份已于 2023 年 12 月 27 日完成过户登记。 一、本次股份协议转让基本情况 2023 年 1 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对禾川科技调整募 集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于同意浙江禾川科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510号）同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,776万股，每股面值为人民 币1元，发行价格为每股人民币23.66元，募集资金总额为人民币89,340.16万元，扣 除发行费用人民币8,690.09万元后，募集资金净额为人民币80,650.07万元。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内 ...