（三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四） 对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； 浙江禾川科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号 ——年度报告相关事项》《上市公司独立董事管理办法》《浙江禾川科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作 的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （五） 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等规定的其他职责。 第四条 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-076 浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议 案》，相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会同意对 董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理项亨会先生不再担任公 司第四届董事会审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《浙江禾川科技股份有限公司章 程》等规定，董事会选举公司董事长王项彬先生担任公司董事会审计委员会委员， 与韩玲珑、卢鹏共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 调整前后公司第四届董事会审计委员会成员信息如下： （1）调整前：韩玲珑（召集人）、卢鹏、项亨会； 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告 ...

浙江禾川科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化和规范浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士，以会计专业人士 身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-078 与会监事审议并以记名投票表决方式审议并通过了《关于调整募集资金投资 项目内部投资结构的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构未改变 或变相改变募集资金的投资方向，不会影响募集资金投资项目的有序推进，有利 于提高募集资金的使用效率，该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造 成不利影响。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 浙江禾川科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...

浙江禾川科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引 1 号》"）等法律、法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十七次会议相关文件及 材料，本着审慎负责的态度，基于独立客观的立场，对会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于调整募集资金投资项目内部投资结构的独立意见 经审议，我们认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构，符合公司实 际情况以及未来发展战略，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对 募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 ...

浙江禾川科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf+}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 第一章 | | | | 则 3 | | 总 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | | 经营宗旨和范围 3 | | | | | 第三章 | | | | 份 4 | | 股 | | | 第一节 | | | | 股份发行 | | | 4 | | 第二节 | | | | 股份增减和回购 | | | 5 | | 第三节 | | | | 股份转让 | | | 6 | | 第四章 | | | | 股东和股东大会 7 | | | | | 第一节 | | | | 东 7 | | 股 | | | 第二节 | | | | 股东大会的一般规定 | | | 9 | | 第三节 | | | | 股东大会的召集 | | | 11 | | 第四节 | | | | 股东大会的提案与通知 | | | 12 | | 第五节 | | | | 股东大会的召开 | | | 14 | | 第六节 | | | | ...

重要内容提示： 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投 资结构的议案》，同意公司在首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目实施 主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募集资金投资项目"数 字化工厂项目"、"杭州研究院项目"的内部投资结构，"营销服务网络建设项 目"的内部投资结构不变。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐 机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-077 浙江禾川科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于同意浙江禾川科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510号）同意 ...

浙江禾川科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保 证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东大会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和 全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展战略 和重大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长一名。 第四条 董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连 选连任。董事可以由总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人或者其他高级 管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 计不得超过公司董事总数的二分之一。董事 ...

浙江禾川科技股份有限公司 第三条 股东大会应当在《公司法》《股东大会规则》《公司章程》规定的范围 内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及公司股东的合法权益，保证股东大会会议程序及决议的合法性，提高股东大会议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等国家法律法规、规范性文件，以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本议事规则（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法 ...