| 证券代码：688321 | 证券简称：微芯生物 公告编号： 2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：118012 | 转债简称：微芯转债 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 根据有关法律法规和《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的约定，公司发行的"微芯转债"自 2023 年 1 月 11 日起可 转换为本公司股份，转股价格为 25.36 元/股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●本季度转股情况：深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券"微芯转债"自2023 年 1 月 11 日起可转换为公司股份，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"微芯转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票， 转股数量为 0 股，占"微芯转债"转股前公司已发行股份总额的 0%。 ●累计转股情况：截至 2023 ...

研发策略与团队 - 公司专注于创新药领域，已有两款成功商业化的药品 [1] - 研发立项策略基于化学基因组学核心技术（Chipsreen）识别科学风险，成功几率不到2% [1] - 研发团队中超过10%人员拥有博士及以上学历，涵盖生物、医学、计算化学等完整领域 [2] - 核心研发团队自创业初期延续至今，成功实现技术商业化 [2] 产品管线与全球化布局 - 西达本胺在中国大陆、中国台湾地区、日本已有多个适应症上市 [2] - 西达本胺一线治疗黑色素瘤的III期临床试验正在全球17个国家开展 [2] - 西奥罗尼单药治疗小细胞肺癌的III期临床试验已完成入组，预计2024年上半年读出数据 [2] - 西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌的III期临床试验处于入组阶段 [2] - 公司在美国新泽西州普林斯顿设立国际临床开发中心 [2] 技术合作与拓展 - 公司参股企业微芯新域专注于XDC药物研发（包括ADC药物），结合小分子与大分子技术优势 [2] - 2006年公司成为中国首个向发达国家License out创新小分子药的企业 [2] 核心产品优势 - 西奥罗尼为多通路选择性激酶抑制剂，靶向Aurora B/VEGFR/PDGFR/c-Kit/CSF1R，通过三通路抗肿瘤 [2]

上海市通力律师事务所关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:深圳微芯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受深圳微芯生物科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所陈巍律师、韩宇律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2023-072 深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 157,998,164 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 157,998,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.4156 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.4156 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长 XIANPING LU 先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券 法》《公司章程》的规定。 （五） 公司董事 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2023-071 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于公司产品西达本胺片续约进入国家医保目录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，根据国家医保局、人力资源社会保障 部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 （2023 年）》的通知【医保发〔2023〕30 号】，深圳微芯生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）产品西达本胺片（爱谱沙®） 谈判续约成功，被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保 险药品目录（2023 年）》（以下简称"《国家医保目录》"）。现将相 关信息公告如下： 药品分类：抗肿瘤药及免疫调节剂-其他抗肿瘤药物 医保分类：乙类 编号：208 剂型：口服常释剂型 独家品种：是 医保支付标准：322.42 元（5mg/片） 一、产品纳入《国家医保目录》的情况 药品通用名称：西达本胺片 注册类别：化学药品第 1.1 类 此次公司产品西达本胺片经谈判继续纳入《国家医保目录》， 医保支付标准相比之前 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 18 日 深圳 深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会议程 6 | | 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 8 | | 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司章程>的议案》 9 | | 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 10 | | 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 11 | | 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 12 | | 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 13 | | 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 14 | | 《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 15 | 2 深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 为维护深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的召集 1 董事会不同意召开临时股东大会, 或者在收到请求后十日内未作出反馈的, 单 独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大 会, 并应当以书面形式向监事会提出请求。 第一条 为维护深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳微 芯生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法 律、法规及规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者《公司章程》 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2023-068 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事及调整审计委会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会 非独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的情况 公司于 2023 年 2 月 28 日披露了《关于公司董事辞任的公告》，董事田立新 先生于 2023 年 2 月 27 日向公司董事会提交辞职报告，田立新先生因个人工作安 排原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审核同意， ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善深圳微芯生物科技股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会批准, 任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担保应执行本制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 严格控制担保风 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会 第一条 为保证公司规范经营, 建立有效的监督机制和激励机制, 进一步建立健全公 司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结 构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定, 结合公司实际情况, 制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事, 高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等其他高级管理 人员。 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成, 其中独立董事人数应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名, 并由董事会选举产生。委员会设召集人 ...