公司治理与激励计划 - 公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议 [2] - 会议审议通过了关于2021年股票增值权激励计划第四个行权期不符合行权条件暨作废相关股票增值权的议案 [2] - 因未满足营业收入增长率的业绩考核目标 所有激励对象对应考核当年的股票增值权被取消行权 [2] - 激励对象为1人 其已获授但尚未行权的1.25万股股票增值权不得行权并由公司作废 [2]

公司融资与股份回购 - 公司取得中信银行深圳分行提供的贷款承诺函，最高额度为人民币1350万元 [2] - 贷款期限为3年期，资金用途专项用于回购公司股份 [2] - 具体贷款事项以双方后续正式签订的股票回购贷款合同为准 [2]

公司股份回购计划 - 公司拟以1000万元至1500万元回购股份 [1] - 回购价格上限设定为每股47.46元 [1]

股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1000万元且不超过1500万元，回购价格上限为47.46元/股 [1] - 回购资金来源为自有资金和自筹资金，回购期限为自决议之日起12个月内 [1] - 当前股价为30.87元，拟定的最高回购价格比现价高出53.74% [1] 股价表现与股东情况 - 今年以来公司股价累计上涨66.15% [1] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.44万户，较上一期增加25.25% [2] - 人均流通股为16,681股，较上一期减少20.16% [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.74亿元，同比增长40.12% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润7076.75万元，同比增长238.53% [2] 公司业务与行业 - 公司主营业务是为患者提供可承受的、临床亟需的原创新分子实体药物 [1] - 主营业务收入构成为：商品销售97.80%，其他(补充)1.81%，技术授权收入0.27%，其他0.13% [1] - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂，概念板块包括AI医药、抗癌药物、生物医药等 [1] 机构持仓 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第六大流通股东，持股1020.21万股 [2]

公司股份回购计划 - 公司计划回购股份，金额在1000万元至1500万元之间 [1] - 股份回购价格上限设定为每股47.46元 [1] - 公告发布日期为10月31日 [1]

回购计划 - 回购金额不低于1000万元，不超过1500万元[4] - 回购价格不超过47.46元/股，不高于均价150%[3] - 预计回购数量21.07 - 31.6万股，占比0.05% - 0.08%[9] - 回购期限自董事会通过起12个月内[4] - 资金源于自有资金及专项贷款[4] - 用于员工持股或股权激励，三年未转让完注销[4][28] 财务状况 - 截至2025年9月30日，总资产36.33亿元，净资产16.56亿元，流动资产13.39亿元[21] - 资产负债率54.42%，货币资金4.51亿元[22] - 回购资金上限占比分别为0.41%、0.91%、1.12%[21] 相关方计划 - 除博奥生物集团履行减持计划，其余相关方暂无明确减持计划[3][24] - 董监高、控股股东等暂无增减持计划[23] - 回购提议人暂未明确增减持计划[27] 风险提示 - 股价超上限，存在回购方案无法实施风险[33] - 未实施用途，存在注销未转让股份风险[33] - 重大事项或政策变化，存在方案无法实施、变更或终止风险[33] 其他 - 2025年10月30日董事会通过回购议案[7] - 董事长提议回购股份[26] - 董事会授权管理层办理回购事宜[31]

会议信息 - 公司于2025年10月30日召开第三届监事会第十三次会议[2] - 会议通知于2025年10月24日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 审议通过《关于2021年股票增值权激励计划第四个行权期不符合行权条件并作废的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[6][7]

会议信息 - 公司2025年10月30日召开第三届董事会第十七次会议，8位董事均到会[2] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》全票通过[4] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》全票通过[8] - 《关于2021年股票增值权激励计划第四个行权期不符合行权条件并作废的议案》全票通过[9] 公告详情 - 《2025年第三季度报告》等详见上海证券交易所网站[5][8][10]

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召 开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币1,500 万元（含），在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励。 本次回购价格不超过人民币47.46元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通 过最终股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容请详见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-064）。 二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况 近日，公司取得中信银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》，主 要内容如下： 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-066 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-065 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于 2021 年股票增值权激励计划第四个行权期不符合行权条 件暨作废该部分股票增值权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物"或"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于 2021 年股票增值权激励计划第四个行权期不符合行权条件暨作废该部 分股票增值权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2021 年股票增值权已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于<公司 2021 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案 发表了独立意见。 ...