深圳微芯生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 1 第一条 为维护深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职 权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳微芯生物 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法律、法 规及规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会: (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者《公司章程》所定 人数的三分之二时, 即董事人数不足六人时; (二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; 董事会同意召开临时股东会的, ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进公 司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规以及《深圳微 芯生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在 规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在上海证 券交易所和证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于公司和如下人员和机构(以下简称"信息披露义务人"): 公 司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人, 收购人, 重大资产重组、再 融资、 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关 规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东 会议事规则》, 需经股东会审议的事项, 经董事会审议通过后需提交股东会审 议。 1 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意 见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会, 并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考 核等相关专门委员会, ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生或更换, 不适用本细则的相关规定。 第四条 公司在一次股东会上拟选举二名以上的独立董事、非独立董事时, 实行累积 投票制。董事会应当在召开股东会通知中, 表明该次独立董事、非独立董事 选举采用累积投票制。 第二章 投票程序 1 第一条 为了进一步完善深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构, 规范公司董事的选举, 保证公司股东充分行使权力, 根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合公司实际情况, 制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制, 是指公司股东会选举二名以上董事时, 每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用, 也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人, 最后按得票多少依次决定董事 人选的一项制度。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第五条 为确保董事当选符合 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善深圳微芯生物科技股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担保应执行本制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 严格控制担保风险。 第七条 公司为他人提供担保, 原则上应当采取反担保等必要的措施防范风险, 反担 保的提供方应具备实际 ...

1 第一条 为进一步完善深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程"), 特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报 告工作; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员; 第三章 职责及权限 2 深圳微芯生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的职权 (八) 列席董事会会议; ( ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳微芯生物科技股份有限公司以下简称"公司")的关联交易行为, 保 护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定本 制度。 第二章 关联方和关联交易 公司发生关联交易, 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司利益。 控股股东、实际控制人与公司发生关联交易, 应当遵循关联交易程序公平与实 质公平的原则, 并签署书面协议, 不得造成公司对其利益的输送。 第三条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联方之间发生的交易, 包括以下交易和日常经营范围内发生的 可能引致资源或者义务转移的事项: 第二条 公司关联交易应当遵循 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董 事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 1 第三章 薪酬的标准与发放 第一条 为进一步规范深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高 公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳微芯生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一） 董事会成员：包括非独立董事、独立董事。 （二） 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 总体薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹 配原则； （二） 责、权、利相结合的原则， ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | | | 深圳微芯生物科技股份有限公司 章程 | 则 . | | --- | | 营宗旨和范围 | | り . | | 股份发行 . | | 股份增减和回购 . | | 股份转让 . | | 东和股东会 . | | 股东的一般规定 . | | 控股股东和实际控制人 . | | 股东会的一般规定 . | | 股东会的召集 … | | 股东会的提案与通知 | | 股东会的召开 . | | 股东会的表决和决议 | | 事和董事会 | | 董事的一般规定 | | 董事公 … | | 独立董事 | | 董事会专门委员会 … | 第一章 总则 | 7 生于FF (以/)/人 | | --- | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资 ...

微芯生物公告，公司股东博奥生物及其一致行动人天府清源控股有限公司于2025年10月23日至2025年11 月19日期间，通过竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份482.95万股。博奥生物及其一致行动人合 计持有公司股份比例从10.00%减少至8.82%，权益变动触及1%刻度。本次权益变动为履行此前披露的减 持股份计划，不涉及资金来源，减持计划尚未实施完毕，信息披露义务人仍处于减持期。 ...