募集资金情况 - 2019 年首次公开发行股票，募集资金总额 10.215 亿元，净额 9.4518825 亿元[1] - 2022 年发行可转换公司债券，募集资金总额 5 亿元，净额 4.845373 亿元[2][3] - 截至 2025 年 12 月 31 日，2019 年募资余额 3180.475711 万元[4] - 截至 2025 年 12 月 31 日，2022 年募资余额 1402.594577 万元[5] - 2019 年募资累计使用 9.5797093193 亿元，创新药研发中心等项目用 1.8335327797 亿元[4] - 2022 年募资累计使用 3.9448261877 亿元，创新药生产基地（三期）项目用 2.0200868941 亿元[5] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，专户存储并严格审批[7] - 2019 年用 4980.22 万元募资置换先期投入自筹资金[12] - 2022 年用 7371.64 万元募资置换预先投入及支付发行费用自筹资金[15] - 2025 年 8 月 18 日起 12 个月内，可用最高 1.6 亿元闲置募资现金管理[18][20] - 截至 2025 年 12 月 31 日，理财产品余额 9500 万元[20] 超募资金使用 - 2019 年首发，2020 - 2025 年三次用超募资金永久补充流动资金，分别为 4250 万元、4250 万元、223.54 万元[21][22] - 2019 年首发，2021 年将 6500 万元超募资金用于西奥罗尼美国研发项目[24] - 2019 年首发，创新药研发项目 2024 年 12 月完成，节余 554.88 万元用于永久补充流动资金[26] 项目调整 - 两个募集资金投资项目预定可使用状态时间由 2024 年 12 月 31 日调整为 2026 年 12 月 31 日[29] - 2021 年调整“创新药研发项目”部分临床试验子项目及投资金额，总金额不变[30] - 2024 年调整可转债募投项目，变更部分生产场地用于西格列他钠扩产[31] 资金管理评价 - 毕马威华振会计师事务所认为 2025 年度募集资金报告符合要求[34] - 保荐机构认为 2025 年度除现金管理短暂超期外，募资存放等符合规定[35] 项目投入进度 - 2019 年募资，创新药研发中心等项目投入进度 101.86% - 106.61%不等[1] - 2022 年募资，创新药生产基地（三期）项目投入进度 77.70%[45] - 2022 年募资，西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目投入进度 72.72%[45] - 2022 年募资，补充流动资金项目投入进度 100.65%[45] 其他情况 - 2023 年度西格列他钠片进入医保目录，效益未达预期[43]

人员数据 - 2025年12月31日毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，签过证券服务业务审计报告的超330人[1] 业绩总结 - 2024年毕马威华振审计业务收入超40亿，证券服务业务收入超19亿[2] - 2024年上市公司年报审计客户127家，财务报表审计收费约6.82亿[2] 审计安排 - 2025年公司同意聘任毕马威华振为外部审计机构[3] - 2026年审计委员会进行审前、初审后沟通并审议通过2025年财报议案[3][4]

资金管理决策 - 2026年3月30日董事会审议通过用自有资金现金管理议案[2][13] - 拟用不超70,000万元闲置自有资金进行现金管理[2][3] 管理安排 - 现金管理期限不超12个月，额度可循环使用[2][3][4] - 投资安全性高、有保本约定产品[2][5][10] 相关权责 - 董事会授权董事长决策，财务部实施[7] 收益用途 - 现金管理收益用于补充流动资金[8] 风险把控 - 金融市场波动有影响但风险可控[10] - 采取授权决策、审计监督等风控措施[11][12]

募资情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额10.215亿元，净额9.4518825亿元[1] - 2022年发行可转债募集资金总额5亿元，净额4.845373亿元[3] - 2024年向特定对象发行A股股票募集资金总额9.4999999744亿元，净额9.3254801428亿元[4] 募投项目 - 2019年首次公开发行股票募投项目总投资11.9624亿元，拟用募集资金8.035亿元[5][6] - 2022年发行可转债募投项目总投资5.760872亿元，拟用募集资金5亿元[7] - 2024年向特定对象发行A股股票募投项目总投资10.252482亿元，拟用募集资金9.5亿元[8] 资金置换 - 公司计划先以自有资金等支付募投项目款项，后续以募集资金等额置换[11] - 公司财务部门按月编制置换汇总表，获批后划转资金完成置换[13] - 保荐机构对公司使用募集资金置换情况进行持续监督[13] 审批情况 - 2026年3月30日相关会议审议通过支付募投项目资金并等额置换议案[15] - 保荐机构认为该事项经相关会议审议通过，履行必要审批程序，符合相关规定[17] - 保荐机构对公司使用自有资金等支付募投项目资金并等额置换事项无异议[17]

公司基本信息 - 公司股票代码为688321，简称为微芯生物[5] 可持续发展管理 - 设置ESG工作组管理可持续发展相关事务[6] - 建立内部报告和监督机制，将指标纳入绩效考核[6] 议题重要性 - 应对气候变化、研发创新等议题具双重重要性[8][9] - 《14号指引》中部分议题重要性较低[11] 信息披露 - 开展利益相关方沟通并披露[6] - 依照《14号指引》规定披露举措[11]

人员情况 - 2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超330人[1] 业绩情况 - 毕马威华振2024年业务收入总额超41亿元，审计业务收入超40亿元，证券服务业务收入超19亿元[2] - 毕马威华振2024年上市公司年报审计客户127家，财务报表审计收费约6.82亿元[2] - 毕马威华振2024年公司同行业上市公司审计客户59家[2] 审计相关 - 公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过续聘毕马威华振为2025年外部审计机构[3] - 毕马威华振认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映2025年财务状况等[4] - 毕马威华振认为公司按规定保持了有效的财务报告内部控制[4] - 2026年1月16日及3月26日，审计委员会与注册会计师进行审前及初审后沟通[4] - 公司审计委员会认为毕马威华振完成2025年年报审计工作，审计行为规范[5]

业绩数据 - 2025年营业总收入9.1亿元，同比增长38.24%，归母净利润5095.92万元，扭亏为盈[2] - 2025年西格列他钠销售收入同比增长123%，西达本胺销售收入同比增长16%[2] 用户数据 - 截至2025年12月31日，西格列他钠覆盖31个省份、准入医院约5800家、药店约8000家[6] - 2025年西达本胺覆盖31个省份、1400余家处方医院、823家药店[7] 未来展望 - 2026年完善治理结构，健全内控制度，加强风险管控[12] - 2026年推进募投项目，加强全流程管理[14] - 2026年提升信披质量，优化投关管理，深化ESG建设[16] - 2026年持续评估《2025年度“提质增效重回报”行动方案》并适时调整[20] - 2026年深化数字化转型，降低运营成本，提升运营效率[12] 新产品和新技术研发 - 2025年在全球范围新提交发明专利申请83件，获得境内外发明专利授权33件[5] 市场扩张和并购 - 彭州微芯原创新药制造基地2026年1月完成所有建筑物主体结构全面封顶，预计2026年内启动工艺验证工作，投产后西格列他钠年产能将新增12亿片[8] 其他新策略 - 2025年12月完成取消监事会过渡安排及董事会改组工作，新增1名职工代表董事[11] - 正式聘任黎建勋为总经理，专业化分工体系持续优化[11] - 持续深化数字化转型战略，以AI技术赋能智能化办公，业务流程自动化有序推进[11] - 向特定对象发行35,133,136股A股，募集资金总额9.4999999744亿元，净额9.3254801428亿元[13] - 2025年共披露203份公告文件，召开3场投资者业绩说明会及1场创新峰会研讨会[15] - 2025年10 - 12月回购538,200股，占总股本0.13%，支付资金1499.667913万元[17] - 2026年股份回购资金总额不低于8000万元，不超过12000万元[17] - 2025年度拟每10股派发现金红利0.58元，合计拟派发现金红利2565.54916万元[18]

人员数据 - 2025年末毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超330人[3] 业绩数据 - 2024年业务收入超41亿，审计超40亿，证券服务超19亿[3] - 2024年上市公司年报审计客户127家，收费约6.82亿[4] - 2024年同行业上市公司审计客户59家[4] 风险相关 - 购买职业保险和计提基金之和超2亿[5] - 近三年债券诉讼按2% - 3%担责约460万[5] 审计收费 - 2025年度审计收费188万，较上一年无增长[11] 聘任情况 - 董事会同意续聘毕马威华振，待股东会审议[12][14][15]

报告与会议时间 - 公司将于2026年3月31日发布2025年年度报告[2] - 2025年年度业绩说明会于2026年4月7日10:00 - 11:00召开[2][4][6] 会议信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5][6] - 参加人员有董事长XIANPING LU博士、总经理黎建勋先生等[6] 投资者参与 - 投资者可在2026年4月7日10:00 - 11:00在线参与业绩说明会[6] - 可在2026年3月30日至4月3日16:00前预提问[2][7] - 预提问方式为登录上证路演中心或通过公司邮箱ir@chipscreen.com[2][7] 其他信息 - 联系人是徐增辉，电话0755 - 26952070，邮箱ir@chipscreen.com[8][9] - 业绩说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事2025年度独立性进行评估并出具专项意见[1] - 黄民、王艳梅、罗勇根符合独立董事独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2026年3月30日[2]