资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额102,150.00万元，净额94,518.82万元[1] - 公司超募资金总额14,168.83万元[5] 资金使用 - 2020年和2024年各用4,250万元超募资金补流，占比均不超30%[2][3][5] - 2021年将6,500万元超募资金用于西奥罗尼美国研发项目[3][5] 剩余资金 - 截至2025年3月31日，超募资金剩余223.54万元（含利息）[6] - 公司拟将其永久性补流，占比不超30%[6] 审议情况 - 2025年4月24日，董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[8] - 监事会和保荐机构均同意使用剩余超募资金补流[9][11]

人员情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[3] 业务收入 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务超19亿元[3] 客户与收费 - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[4] - 2024年度审计收费188万元，较上一年无增长[11] 风险相关 - 职业保险与风险基金之和超2亿元，2023年赔偿约270万元[5] 聘任情况 - 董事会同意续聘为2025年度审计机构，待股东大会审议[12][14][15]

董监高责任险 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元[1] - 保费支出不超30万元/年，保险期限12个月可续保[1] - 投保人是深圳微芯生物，被保险人含公司及董监高等[1] 会议与议案 - 2025年4月24日召开相关会议，议案已通过审议[3] - 议案提交2024年年度股东大会，董事会提请授权办理[1][3]

公司代码：688321 公司简称：微芯生物 深圳微芯生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳微芯生物科技股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 ...

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配方式 - 利润分配可采取现金、股票或两者结合，优先现金分红[2] 现金分红条件 - 实施现金分红需满足可分配利润等为正等条件[3] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[6] 决策与生效 - 利润分配方案由董事会拟订提交股东大会审议[8] - 股东回报规划经股东大会审议通过生效[11]

业绩数据 - 2024年营业收入为65794.94万元[45] - 2024年纳税总额为2768.29万元[46] - 2024年研发投入为33878.98万元[50] 产品与研发 - 2024年西格列他钠联合二甲双胍等适应症获批及完成相关医保、商业化工作[22] - 2024年在结直肠癌、代谢相关脂肪肝领域取得研发成果[22] - 已有2个药的多个适应症在全球上市销售[26] - 在五大领域布局多个研发项目[26] - 西达本胺领衔研究登顶尖学术期刊[44] 荣誉与认证 - 2024年获国家级专精特新“小巨人”企业认证[22] - 累计发明专利授权数为222件[47] - 2024年新授权专利数为13件，累计申请受理专利数为744件[50] ESG相关 - 发布2024年ESG报告[10][11] - 构建ESG管理体系和三层ESG管治架构[73][80] - 2024年识别出29项ESG议题[93] 风险管理 - 建立三层级风险管理组织架构和风险评估体系[97] - 采取新药研发差异化等策略应对多种风险[1] 气候与环保 - 开展气候变化治理工作，完善环境风险管理体系[6] - 报告期内范围一、二温室气体排放量及排放密度[117] - 2024年环保投入256.19万元，三废排放达标率100%[49] 员工情况 - 2024年员工总数1060人，研发人员占比26.13%[50] - 员工培训总时长14174.2小时，总投入45.5万元[50][198] - 构建人才培养体系，采用多元化师资配置模式[190][195] 其他 - 2024年12月成都微芯药业“创新药生产基地(三期)”完成并联验收[147] - 2024年参与义务植树活动[155]

现金管理决策 - 2025年4月24日公司审议通过使用自有资金现金管理议案[2][13] - 拟用不超7亿闲置自有资金，期限不超12个月，可循环使用[2][3][6][14] 投资安排 - 投资安全性高、有保本约定产品，不用于质押和证券投资[5][10] 实施安排 - 董事会授权董事长决策，财务部实施[7][11] 收益用途与风险 - 收益补充流动资金，总体风险可控但受市场波动影响[8][10] 监督情况 - 监事会同意使用不超7亿闲置资金进行现金管理[14]

会议相关 - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议[1] 股票发行 - 会议审议通过公司2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 公司承诺发行不存在保底保收益或变相保底保收益情形[1] - 公司承诺发行不存在提供财务资助或其他补偿情形[1]

人员情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[1] 业绩数据 - 2023年审计业务收入总额超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[2] 审计相关 - 2024年续聘毕马威所为外部审计机构[2] - 2025年1月14日进行审前沟通，4月22日进行初审后沟通[3][4] - 毕马威认为公司财务报表合规，保持有效内控并出具无保留意见[3] - 审计委员会认为毕马威按时完成2024年年报审计，行为规范[4]

发行事项 - 2024年度向特定对象发行A股股票相关事项经董事会和股东大会审议通过[1] - 2025年4月24日审议通过发行股票预案修订稿[1] 预案更新 - 修订更新发行审议程序、数量、募资总额等内容[1] - 依据募投项目更新发行背景、目的及对财务指标影响[1][2] 信息更新 - 根据年报更新研发人员、投入、专利及利润分配情况[1][2] - 更新2022年可转债募投项目延期情况[2] - 更新实控人及其一致行动人持股比例[1] - 更新发行对公司业务等结构变化相关内容[1][2] 风险与储备 - 根据募投项目和经营状况更新风险说明[2] - 更新募投项目与现有业务关系及储备情况[2]