证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-068 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 3 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 589,102,668 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 175,102,668 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表 | 414,000,000 | | 决权数量为：5） | | | ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料目录 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 年第五次临时股东大会会议议程 3 2023 | | 议案一： 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案 | 5 | | 议案二： 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案 | 7 | | 议案三： 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 9 | | 议案四： 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 11 | | 议案五： | 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 13 | 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东 ...

公司概况 - 奥比中光科技集团股份有限公司专注3D视觉感知技术研发，产品用于“衣、食、住、行、工、娱、医”等领域，主营业务为3D视觉感知产品设计、研发、生产和销售，主要产品包括3D视觉传感器、消费级和工业级应用设备 [2] - 构建“全栈式技术研发能力 + 全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，技术纵深融合多项复杂学科交叉技术，横向跨度涵盖六大领域 [2] 生物识别业务 - 2023年7月，南方医科大学深圳医院启用“智慧医保全程刷脸就医”，关键人脸识别模组由公司提供，患者刷脸可完成就医全流程，提高效率和体验 [2][3] - 今年各省市国家医保专网落地商用，适配公司模组的医保终端陆续上线，整机设备产品从0到1落地，已提供刷脸PAD，为大规模出货奠定基础，将加速医保场景应用落地和生物识别业务线拓展 [3] - 3D人脸识别技术应用于3D刷脸支付、智能门锁/门禁及医保核身等领域，公司加大推广力度，推进3D视觉传感器在多领域支付场景应用 [3] 技术应用场景 - 公司三维建模、骨架跟踪、手势交互等技术可用于适配的下游应用场景，如Astra系列可用于相关应用场景，骨架跟踪算法可实现对人体姿势、手势的检测与跟踪识别，与微软合作的产品扩大3D视觉应用 [3] 机器人业务 - 机器人业务是公司重点战略方向之一，今年7月初发布定增预案，拟搭建机器人视觉产业技术中台，“AI视觉感知和多模态交互大模型”为机器人赋予智能化能力 [4] - 研发抗强光等智能视觉算法，实现机器人视觉传感器在复杂场景下高性能；研发多模态视觉大模型（机器人视觉GPT），应用于机器人自主移动/驾驶全套算法，实现视觉算法智能化 [4] - 未来结合机器人视觉传感器，形成完整产品方案，为下游客户提供全方位能力平台及系列化产品方案 [4] 手机业务合作 - 针对华为和苹果近期新品手机，公司未提供产品，但技术可应用于手机等智能硬件终端 [4] - 2018年至今，公司先后为OPPO、魅族等手机品牌提供技术支持，与多家手机品牌保持紧密技术预研合作，探索3D视觉感知技术在消费电子方向的应用 [4] 投资者交流与业绩提升 - 公司重视投资者关系管理，通过多种渠道和形式加强与投资者沟通交流 [5] - 管理层秉持稳健经营理念，发展自身业务，关注核心竞争力和长期发展，持续孵化和拓展新的3D视觉感知产品系列，今年优化产品布局，推出多款新产品、新技术 [5] - 未来以市场为导向，由客户需求驱动产品研发，提高技术研发及运营效率，围绕核心应用领域增强市场开拓力度，深耕行业客户，加速场景落地，改善经营业绩 [5]

独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 奥比中光科技集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规 ...

奥比中光科技集团股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文 件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，在认真审阅了公司第一届监事会二十一次会议相关资料的基础上，经过充 分、全面的讨论与分析，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、公司本次激励计划确定的预留授予激励对象均具备《公司法》《证券法》 《公司章程》等规定的任职资格，均符合《股票上市规则》《管理办法》规定的 激励对象条件和《奥比中光科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐雪妙，已充分了解并同意由提名人奥比中光科技集团股份有限公司董 事会提名为奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奥比中光 科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-062 奥比中光科技集团股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 10 月 6 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席傅 冠强先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》； 经审议，监事会认为：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，公 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-061 奥比中光科技集团股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十一次 会议通知于 2023 年 10 月 6 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司 全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《奥 比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、提名肖振中先生为第二届董事会非独立董事候选人 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）会议逐项审议通过 ...

2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于奥比中光科技集团股份有限公司 法律意见书 致：奥比中光科技集团股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或者本所）接受奥比中光科技 集团股份有限公司（以下简称公司或奥比中光）的委托，作为公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称本（次）激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所（以下简称上交所）《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件（以下简称法律法规）和《奥比中光科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本激励计划预留授予（以下简称 本次预留授予）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥比中光科技集团股份有限公司董事会，现提名徐雪妙女士为奥比中 光科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与奥比中光科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独 ...