北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年二月 1 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章 及规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律法规、中国证监会规定、上交所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，充分了解公司经营运作情况和董事 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京 经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）的相关规定制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的实际控 制人、主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议 中发挥参与决策、监督、专业咨询作用，维护 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-013 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%暨回 购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,206,264 股，占公司总股本的 1.0052%，回购成交的最高价为 94.51 元/股，最低价为 68.85 元/股，支付的资金总额为人民币 98,780,451.10 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的 股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价 格不超过人民币 1 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-011 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 1 月 9 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式完成回购公司人民币 普通股（A 股）股份累计为 1,667,475 股，占公司总股本的 1.3896%，其中回购 的股份中 600,400 股已用于公司 2023 年限制性股票激励计划的授予，并已完成 登记；剩余的 1,067,075 股股份存放于公司开立的回购专用证券账户中。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京经纬恒润 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，为保持公司控 股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有的特别表决权比例不高于 31.46%，公司已将吉英存先生持有的 8,813 份特别表决权股份转换为普通股份， 转换后吉 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-008 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 特此公告。 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第二届董事会第五次会议决议公告的前一交易日（即 2024 年 1 月 9 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吉英存 | 29,483,419 | 24.57 | | 2 | 曹旭明 | 13,807,449 | 11.51 | | 3 | 崔文革 | 12,627,502 | 10.52 | | 4 | 中国银行股份有限公司－易方达供给改 革灵活配置混合型证券投资基金 | 3,918,832 | 3.27 | | 5 | 张秦 | 3,720,775 | 3.10 | | 6 | 方芳 | 2,631,068 | 2.19 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-010 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 9 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）的控股子公司江西经纬恒润科技有限公司（以下简称"江西经纬"） 与南昌江铃新动力汽车制造有限公司（以下简称"江铃新动力"）签订了《产权交 易合同》，通过挂牌转让的方式，江西经纬以人民币 4,089.11 万元受让江铃新动 力转让的南昌县小蓝经济开发区汽车大道 936 号地块的国有建设用地使用权(使 用权面积：159,731.00 ㎡)。 2024 年 1 月 10 日，江西经纬收到了由江西省南昌公共资源交易中心出 具的《产权转让交割单》。 一、对外投资概述 1 2023 年 10 月 31 日，江西经纬已完成了工商注册登记手续，并取得江西省 南昌市南昌县市场监督管理局核发的《营业执照》。 二、对外投资进展情况 2024 年 1 月 9 日，江西经 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-009 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 2024 年 1 月 11 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次 回购公司股份 46,200 股，占公司总股本的比例为 0.0385%，回购成交的最高价为 94.51 元/股，最低价为 93.36 元/股，支付的资金总额为人民币 4,339,139.79 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 重要内容提示： 2024 年 1 月 11 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 46,200 股，占 公司总股本的比例为 0.0385%，回购成交的最高价为 94.51 元/股，最 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-007 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转 让；若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内转让完毕，将依法履行减少注 册资本的程序，尚未转让的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行调整， 则本次回购股份方案可按调整后的政策实施。 2、回购股份的资金总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含本数），不高于人民币 20,000 万元（含本数）。 3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个 月内。 4、回购股份的价格：不超过人民币 173 元 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开第二届董事会第五次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在 仔细审阅会议资料后，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： （本页无正文，为《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 宋 健 谢德仁 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》之独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及《公司章程》的有关规定，董事会会议表决程序符合 相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 2、公司本次股份回购资金不高于人民币 20,000 万元（含本数），拟用于 本次回购的资金来源为公 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-005 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护公司及广大 投资者的利益，增强投资者对公司的信心，同时为进一步完善公司的长效激励机 制，更紧密有效地将公司利益、员工个人利益和股东利益结合在一起，促进公司 长远、稳定、健康、可持续发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 10,000 万元（含本数），不高于人民币 20,000 万元（含本数），回 购价格不超过 173 元/股（含本数）。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。同时，公司董事会授权公司管理层具体 办理本次回购股份的相关事宜。 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...