人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，涉及金额尚余500万元[3] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，涉及金额1096万元[3] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[3] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构[4][5] - 出具标准无保留意见审计报告[5] - 年审重点审计收入确认、研发支出等[6]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入554,112.22万元，同比增长18.46%[2] - 2024年总资产940,702.56万元，较期初增长0.85%[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入25.47亿元，累计投入进度为73.01%[15] 技术研发 - 2024年新获发明专利130项、实用新型专利119项、外观设计专利25项[9] - 截至2024年12月31日，累计拥有1,990项专利权，其中发明专利1,020项，实用新型专利857项，外观设计专利113项[9] - 公司拥有285个软件著作权以及178个商标权[9] - 2024年在国内率先量产基于Mobileye EyeQ™6 Lite芯片打造的ADAS系统[3] - 2024年物理区域控制器成功量产配套于小米，中央计算平台搭载小鹏MONA量产上市[4] - 2024年多套全自研HIL测试系统协助国家重点实验室建设，打造悬架示功机在环测试系统[6] 市场表现 - 2024年8月，荣登2024年1 - 6月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配AR - HUD供应商前五[3] - 2024年9月，在2024年1 - 7月中国乘用车5G车联网前装标配车型品牌榜单中跻身前五[4] - 2024年国际业务进展迅速，持续获得多个OEM/Tier1产品定点[10] 股份回购 - 2023年和2024年，共发布三次股份回购计划，回购金额上限合计5亿元人民币[17] - 截至2024年12月31日，累计回购股份5,801,876股，累计回购资金总额（不含税）为49,927.80万元[17] - 2025年发布新的股份回购计划，回购金额上限人民币2亿元[18] 会议与管理 - 2024年累计召开股东会4次，审议通过21项议案；董事会7次，审议通过48项议案，专业委员会11次，独立董事专门会议3次；监事会5次，审议通过20项议案[13] - 2024年共计召开3次业绩说明会，通过上证e互动回答投资者问题63次，累计发布22篇投资者关系活动记录[19] - 2025年计划召开3次业绩说明会[20] - 2024年围绕核心业务链路效率提升与团队能效优化实施系列管理改进举措[11] - 2025年将持续做好各组织单元经营情况动态监控，对全年目标进行月度分解、追踪和分析[12] - 2024年根据监管政策要求强化治理体系与内部管控机制建设，完善核心治理文件[13]

募集资金情况 - 公司2022年4月13日首次公开发行3000.00万股，每股发行价121.00元，募集资金36.3亿元，净额34.88亿元到账[1] - 截至2024年12月31日，以前年度使用募集资金18.71亿元，利息收入扣除手续费9553.12万元，期初余额17.02亿元[6] - 2024年使用募集资金6.76亿元，置换自有资金3.10亿元，直接投入3.66亿元，补充流动资金0元[6] - 2024年利息收入扣除手续费2633.47万元，截至2024年12月31日账户余额10.53亿元[6] - 截至2024年12月31日，活期余额3294.73万元，10.2亿元现金管理未到期[7] 现金管理情况 - 2023年4月26日，公司同意使用不超22亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2024年4月25日，公司同意使用不超17亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 截至2024年12月31日，存续产品投资10.2亿元，到期产品投资17.52亿元[16][17][18] 监管协议情况 - 2022年3月7日，公司与保荐机构和中国民生银行北京分行签三方监管协议[10] - 2022年5月12日，公司、江苏涵润与保荐机构和中国银行南通港闸支行签四方监管协议[10] - 2023年3月29日，公司、天津经纬与保荐机构和上海浦东发展银行天津浦和支行签四方监管协议[10] 项目调整情况 - 2024年同意经纬恒润天津研发中心建设项目增加实施地点、调整投资结构，预计使用日期延至2027年2月，资金9.1197624184亿元不变[22][24] - 经纬恒润天津研发中心建设项目建筑工程费增加3亿元，设备购置费减少3亿元，总投资不变[24] - 2024年12月13日，经纬恒润数字化能力提升项目预定可使用时间延至2025年12月[24] - 2024年12月13日，经纬恒润南通汽车电子生产基地项目预定可使用时间延至2027年3月[24] 项目投入进度 - 2024年度募集资金总额36.3亿元，本期投入6.76亿元，累计投入25.47亿元[33] - 变更用途募集资金总额6亿元，占比16.53%[33] - 经纬恒润数字化能力提升项目期末投入进度80.62%[33] - 经纬恒润南通汽车电子生产基地项目期末投入进度59.15%[33] - 经纬恒润天津研发中心建设项目期末投入进度68.18%[33] - 经纬恒润天津新工厂期末投入进度49.14%[33] - 永久性补充流动资金期末投入进度100%[33] - 所有项目合计期末投入进度73.01%[33] - 变更后经纬恒润南通汽车电子生产基地项目投资进度59.15%[38] - 变更后经纬恒润天津新工厂投资进度49.14%[38]

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-031 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 ...

外汇交易计划 - 拟开展不超14亿元或等值外币外汇衍生品交易[1][4] - 授权期限内占用授信额度不超1.4亿元或等值外币[4] - 交易授权期自2024年年度股东会通过起12个月[4][5] 决策进展 - 2025年4月25日董事会审议通过相关议案[1][6] - 议案尚需提交2024年年度股东会审议[1][6] 风险控制 - 外汇衍生品交易存在多种风险[2][8] - 选简单交易结构产品、制定制度控制风险[8] - 仅与合法资质机构合作并审查合约条款[9] 保荐意见 - 保荐机构对开展外汇衍生品交易业务无异议[12]

股份变动 - 2023年限制性股票激励计划中5名激励对象离职，8320股限制性股票将被回购注销[1] - 回购注销后公司股份总数将由119,967,360股减至119,959,040股[1] - 公司注册资本将由11,996.7360万元减至11,995.9040万元[1] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[3] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[3] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[19] - 合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面提名董事、监事会候选人提交股东大会选举[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面提名董事、监事会候选人提交股东会选举[27] 决议相关 - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关问题书面请求监事会、董事会诉讼或以自己名义直接诉讼[15] 股东大会职责 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划[5] - 股东大会选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项[5] - 股东大会审议批准董事会报告[5] - 股东大会审议批准监事会报告[5] 提案与表决 - 股东大会和股东会通知及补充通知应充分、完整披露所有提案[20] - 股东出具的委托他人出席股东大会和股东会的授权委托书应载明代理人姓名等内容[21] - 委托书应注明股东不作具体指示时，股东代理人是否可按自己意思表决[22] 会议主持 - 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应出席，其他高级管理人员应列席[23] - 股东大会和股东会会议由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[23] - 监事会自行召集的股东大会和股东会，由监事会主席主持，主席不能履职时，由过半数监事推举一名监事主持[24] - 股东自行召集的股东大会和股东会，由召集人或其推举代表主持[24] 决议通过方式 - 董事会和监事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等事项由股东大会和股东会以普通决议通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保，涉及资产总额或成交金额连续12个月累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[26] - 公司增加或减少注册资本需股东大会以特别决议通过[26] - 公司的分立、分拆、合并、解散和清算需股东大会以特别决议通过[26] - 本章程的修改需股东大会以特别决议通过[26] - 股权激励计划需股东大会以特别决议通过[26] 董事相关 - 被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满者不得担任上市公司董事[30] - 董事辞职生效或任期届满后1年内，未经股东大会同意，不得与公司订立合同或交易，不得谋取公司商业机会，不得自营或为他人经营同类业务[34] - 董事对公司商业秘密保密义务任期结束后仍有效，直至秘密公开[34] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效，无正当理由任期届满前解任，董事可要求公司赔偿[35] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事故意或重大过失也应担责[36] - 董事执行职务违反规定给公司造成损失，应承担赔偿责任[36] - 独立董事应独立履行职责，不受主要股东、实际控制人等影响[37] - 董事对公司负有忠实义务，包括不得侵占财产、挪用资金等多项内容[8] - 董事对公司负有勤勉义务，需及时了解公司业务经营管理状况[33] - 董事辞职或任期届满应向董事会办妥移交手续，忠实义务在合理期限内仍有效[34] 独立董事相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[9] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事候选人[42] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事候选人[42] - 担任公司独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[43] - 独立董事行使独立聘请中介机构等第（一）项至第（三）项职权应经全体独立董事过半数同意[45] 董事会相关 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责[9] - 超过股东大会授权范围的事项应提交股东大会审议[9] - 董事会审议关联交易事项，关联董事不得表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[40] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[10] 审计委员会相关 - 审计委员会成员由3名董事组成，包括2名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[51] - 审计委员会设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[51] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[51] 薪酬与考核委员会相关 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[52] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[13] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[13] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[14] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[14] - 公司合并、分立、减资均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[13][14] - 债权人自接到减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[14] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[14] - 监事会决议需经全体监事过半数通过，表决一人一票[13] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[13] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[13] - 公司出现解散事由应在10日内公示[15] - 修改章程使公司存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[15] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸或公示系统公告[15] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[15] - 清算组清理财产后应制定清算方案报股东会或法院确认[15] - 公司财产不足清偿债务应依法申请破产清算[15] - 公司清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[15] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[15] - 本次《公司章程》修订事项需提交股东会审议[16]

北京经纬恒润科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《北京经 纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京经纬恒 润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议 事规则》"）的有关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，对立信 在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成 ...

关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-022 北京经纬恒润科技股份有限公司 二、未弥补亏损产生的主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因是由于 2023 年 度及 2024 年度连续亏损所致。2023 年度，公司实现营业收入 467,758.02 万元， 实现归属于母公司股东的净利润-21,725.66 万元；2024 年度，公司实现营业收入 554,112.22 万元，实现归属于母公司股东的净利润-55,031.82 万元。 公司 2023 年及 2024 年亏损的主要原因系： 1.毛利率下降。市场竞争激烈同时公司收入结构有所变化，汽车电子产品业 务收入占比提升，导致公司整体毛利率有所下降。 2.研发投入增加。汽车电子行业技术发展持续更新迭代，为了紧跟行业技术 更新趋势，持续增强竞争力，公司在 2023 年及 2024 年加大了研发投入，持续在 智能辅助驾驶、车身域控、新能源和动力、底 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 7、最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； 8、法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》规定的不具备独立性的其他人员。 经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股 东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京 经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 301 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万 股，每股发行价格为 121.00 元，募集资金总额为人民币 3,630,000,000.00 元，扣 除不含税发行费用人民币 141,982,599.76 元，实际募集资金净额为人民币 3,488,017,400.24 元，于 2022 年 4 月 13 日到账。上述募集资金到位情况已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG11072 号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关 募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募 集资金专项账户内，公司及控股子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管 协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 证券代码：6883 ...