证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-061 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》 并办理审批机关变更登记、修订及制定公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 并对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关 条款作出相应修订，同时相应废止《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议 事规则》，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将 严格按照法律、法规、规范性文件及和《公司章程》的规定继续履行相应职责， 维护公司和全体股东的利益。 三、 修改《公司章程》并办理审批机关登记的情况 鉴于上述公司注册资本的变更及取消监事会的情况，根据《公司法》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

人事变动 - 2025年12月8日王舜琰辞去非独立董事职务，原任期至2026年10月25日[3] - 2025年12月8日王舜琰被选举为第二届董事会职工代表董事[2][6] 人员信息 - 王舜琰1979年出生，曾在恒润有限任职，2020 - 2025年任公司董事、副总经理[9] - 王舜琰通过员工持股平台间接持有公司0.22%股份，与大股东无关联[9] 公司架构 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[6]

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-062 公司于 2025 年 12 月 8 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需 提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司财务报表累计未分配利润为-253,981,067.88 元，盈余公积 36,171,495.55 元，资本公积 4,721,737,243.18 元。根据《公司法》、财政部《关 于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等相关规定，公司拟使 用母公司盈余公积 36,171,495.55 元和资本公积 217,809,572.33 元，两项合计 253,981,067.88 元用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。 公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于 弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价， 不属于特定股东专享或限 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于12月24日14点在京召开[3][26] - 网络投票12月24日进行[6][7] - A类股每股六票，B类股每股一票[7] - 改变A类股表决数需超2/3表决权通过[8] 议案信息 - 本次审议14项议案，如回购注销限制性股票等[10][27] - 特别决议议案为1、2、3.01、3.02[12] 时间安排 - 股权登记日为12月17日[16] - 股东登记于12月19日进行[17] 其他 - 会务联系人郑红菊，电话86 - 10 - 82263021[21]

关于第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-057 北京经纬恒润科技股份有限公司 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到公司监事 3 名，实 际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召 开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议情况 经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下： 1．审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二个 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规 范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》《北京经纬恒润科技股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 第二个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的核查结果如下： | 第二个解除限售期解除限售条件 | 是否符合解除限售条件的核 | | --- | --- | | （一）公司未发生如下任一情形： | 查结果 | | 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否 | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告； | | | 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-056 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经纬恒润科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-058）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张明轩回避表决。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 2．审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所 持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情 况符合《中 ...

一、公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的核查结果如下： | 第二个解除限售期解除限售条件 | 是否符合解除限售条件的核 | | --- | --- | | | 查结果 | | （一）公司未发生如下任一情形： | | | 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否 | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告； | | | 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | 公司未发生左述情形，满足本 | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告； | | | 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章 | 项解除限售条件。 | | 程、公开承诺进行利润分配的情形； | | | 4、法律法规规定不得实行股权激励的； | | | 5、中国证监会认定的其他情形。 | | | （二）激励对象未发生如下任一情形： | | | 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； | | | 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 | | | 适当人选； | | | 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 3、最近 12 | 激励对象未发生左述情 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开了第二届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造业，该业务占比99.81% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.19% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为116亿元 [1]

文章核心观点 - 北京经纬恒润科技股份有限公司发布公告，其控股股东、实际控制人吉英存先生持有的591股首发限售股份将于2025年12月15日上市流通，该部分股份原为特别表决权股份，为维持特别表决权比例不高于31.46%而转换为普通股后解除限售 [1][4][6][19][21] 本次限售股上市流通详情 - **上市类型与数量**：本次上市类型为首发限售股份，上市流通总数为591股 [2][3] - **上市日期**：本次股票上市流通日期为2025年12月15日 [4][19] - **限售股股东**：涉及的限售股股东为控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生，共1名 [6] - **限售原因与期限**：该部分股份限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月，因上市后六个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价格，锁定期自动延长6个月 [6][18] - **占股本比例**：本次解除限售的591股占公司当前总股本119,959,040股的0.0005% [6] 公司股本历史变动情况 - **首次公开发行**：公司于2022年4月19日在科创板上市，首次公开发行30,000,000股，发行后总股本为120,000,000股，其中有限售条件流通股96,633,552股，占股本总数的80.5280% [5] - **历次股权激励回购注销**： - 2024年4月30日，注销部分限制性股票后，总股本由120,000,000股减至119,991,600股 [7] - 2024年11月22日，再次注销后，总股本由119,991,600股减至119,976,000股 [8] - 2025年3月12日，再次注销后，总股本由119,976,000股减至119,967,360股 [9] - 2025年7月30日，再次注销后，总股本由119,967,360股减至119,959,040股 [10] 特别表决权股份转换 - **转换原因**：为保持控股股东吉英存先生持有的特别表决权比例不高于31.46%，公司将其持有的591份特别表决权股份转换为普通股份 [6][21] - **转换完成**：公司已于2025年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记转换 [6][21] - **转换影响**：转换后吉英存先生持有的特别表决权比例仍为31.46%，公司控制权未发生变更，不会对公司治理、持续经营、主营业务及财务状况产生重大不利影响 [21][22] 股东承诺履行情况 - **锁定期承诺**：股东吉英存承诺自公司上市之日起36个月内不转让所持上市前股份，若触发股价条件（上市后6个月内连续20日收盘价低于发行价），锁定期自动延长6个月 [11] - **减持价格承诺**：锁定期（含延长）届满后24个月内减持，减持价格不低于发行价（除权除息调整后） [15] - **承诺履行**：截至公告日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应承诺，不存在影响本次限售股上市流通的未履行承诺事项 [15] 其他相关情况 - **资金占用**：截至公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况 [16] - **中介核查意见**：保荐机构经核查认为，本次限售股上市流通事项符合相关法律法规，公司信息披露真实、准确、完整，对此无异议 [17]