证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-048 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 26 日 10 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 根据《公司章程》规定，公司的股份由具有特别表决权的股份（称为"A 类 股份"）和普通股份（称为"B 类股份"）共同组成。A 类股份及 B 类股份持有人 就所有提交公司股东大会表决的决议案进行表决时，A 类股份持有人每股可 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 编号：2023-049 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》的有关规定，并受北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事吕守升先生作为征集人，就公司 拟于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会所审议的股权激励 相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人吕守升作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2023 年第二次临时股东大会涉及的股权激励计划相关议案公开征集 股东委托投票权而制作并签署本公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持 续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保 ...

（二）特别表决权安排的运行期限 自 2020 年 10 月 18 日公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会同意设 置特别表决权至今，特别表决权的安排运行正常，该表决权差异安排将依据《公 司章程》及相关法律法规的规定长期存续和运行。 （一）特别表决权设置基本情况 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-047 2020 年 10 月 18 日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公 司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份。 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 4 月 19 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润" 或"公司"）召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有博时基金、嘉实基金、天风证券 [2] - 会议时间为2023年9月26日和27日 [2] - 会议地点在北京 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理吉英存、董事兼副总经理范成建、副总经理刘洋、总监章新刚 [2] 收入与成本策略 - 收入端：汽车电子产品业绩与配套车型销量紧密相关，下半年因装车量提升收入预计有所提升 [3] - 成本端：采取与供应商议价、降低采购价格等控制措施，成立公司级支出控制委员会进行全范围控制 [3] 海外建厂情况 - 原因：满足国外客户要求和关税方面的考虑 [3] - 进展：处于产线调试阶段，预计今年10月份首批产品投产 [3] 智能驾驶合作芯片方案 - 路线：基于Mobileye EyeQ芯片的不同级别辅助驾驶方案、TI的TDA4中低算力芯片方案、高算力国产芯片方案 [4] - 交付：基于EyeQ 6方案的项目预计明年交付 [4] 客户结构情况 - 部分大客户收入占比提升，如吉利、江铃、合众等 [4] - 造车新势力客户收入增长较快，如合众、蔚来、东风岚图、广汽埃安等 [4] - 公司积极扩展海外客户 [4]

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-042 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第一类限制性股票。 股份来源：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二 级市场回购的本公司人民币（A）股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《北京经纬恒润科技股份 有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）拟向 激励对象授予的限制性股票数量为62.16万股，占本激励计划公告时公司股本总 额12,000.00万股的0.5180%。本激励计划为一次性授予，不设置预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司管理团队及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞 争能力与可持续发展能力，在充分保障公司及股东利益的 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第一届董事会第二十二次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京经纬恒润科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在 仔细审阅会议资料后，对公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》之独立意见 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司董 事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名吉英存先生、曹旭明先生、 齐占宁先生、范成建先生、王舜琰先生和张明轩先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人，公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人资格进行了审查。 我们认为：上述非独立董事候选人的提名和表决程 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京经纬恒润科技股份有限公司董事会,现提名宋健为北京经纬恒润 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京经纬恒润科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北京经纬恒润科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为进一步完善北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司制定了《北京经纬 恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"）。 为保证本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等 有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司公司章程》 的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为建立和完善公司激励约束机制，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度 化，保证公司激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法考核评估激励对象。 考核指标与公司 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 北京经纬恒润科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人目守升,已充分了解并同意由提名人北京经统恒润科技股份有限公司董 事会提名为北京经纬恒润科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京经纬 恒润科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等:主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢德仁，已充分了解并同意由提名人北京经纬恒润科技股份有限公司董 事会提名为北京经纬恒润科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京经纬 恒润科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...