证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-031 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,945,359 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,945,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.1723 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.17 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定 以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人 不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 决议一并公告，并对 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2020]002908 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 3-2-1-1 深圳市深科达智能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2017年1月1日至2019年12月31日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-7 | | 母公司资产负债表 | | 8-9 | | 母公司利润表 | | 10 | | 母公司现金流量表 | | 11 | | 母公司股东权益变动表 | | 12-14 | | 财务报表附注 | | 1-135 | 3-2-1-2 大要食計師事務所 地址：北京市海淀区内四休日路 申话:010-58350011 传 审计报告 大华审字[2020]002908 号 深圳市深 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的 规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳市 深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市以及向不特定对象发行可转债公司债券的持续督导保荐机构，现将 2023 年度持续督导工作总结如下： 保荐机构已督促公司及时公告该事项，并督促公司对《决定书》中涉及的问题进 行全面自查和积极整改。同时，保荐机构还督促公司及其全体董事、监事、高级管理 人员深入学习并遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件，切实提高公司治理水平。 （二）业绩亏损事项 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 持续督导工 ...

2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 1 | 股东大会会议须知 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东大会会议议程 5 | | | | | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 7 | | | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 8 | | | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 9 | | | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 13 | | | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 18 | | | | 议案六：关于公司董事 | 2023 | 年度薪酬发放情况及 | 2024 | 年度薪酬方案的议案 19 | | 议案七：关于公司监事 | 2023 | 年度薪酬发放情况和 | 2024 | 年度薪酬方案的议案 21 | | 听取事项：公司 | 202 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为85,854,840.53元，同比下降42.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-25,823,814.31元，同比下降46.05%[4] - 公司净利润为-28,060,886.39元，较上一季度有所下降[14] - 2024年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为-25,823,814.31元，较上一季度减少了8,141,795.42元[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均下降27.27%[5] 资产状况 - 2024年第一季度，公司流动资产总额为1,141,606,642.00元，较上一季度略有下降[11] - 公司非流动资产合计为505,241,812.78元，较上一季度略有下降[12] - 公司负债合计为621,015,927.48元，较上一季度有所减少[13] 股东情况 - 前十名股东中，黄奕宏持股最多，持股数量为13,359,716股[8] - 公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司34.85%的股份[9] 现金流量 - 研发投入占营业收入的比例增加至21.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,588,939.64元，同比下降126.86%[5] - 经营活动现金流入小计为113,407,171.07元，较去年同期减少了12,828,251.82元[17] - 投资活动现金流出小计为218,402,498.86元，较去年同期减少了39,740,775.54元[18]

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-023 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律法规的规定及要求，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"深科达"）编制了截至2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 （二）募集资金专户存储情况 2 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额人民币 360,000,000.00 元，扣除发行费用 ...

公司代码：688328 公司简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市深科达智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

经深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月 2日召开的2023年第三次临时股东大会选举，本人被选举为公司第四届董事会独 立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、以及《深圳 市深科达智能装备股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 本着对公司及全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与 公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立 性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的情况 （一）个人基本情况 本人宋敬川，男，生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。历任中材锂膜（常德）有限公司研发副总经理、力合资本投资管理有 限公司投资经理、深圳市远致富海投资管理有限公司投资经理，现任基石资产 管理股份有限公司投资副总裁。2023 年 6 月至今，担任本公司独立董事。 2023 年 6 月 2 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会实施董事会的换 届选举事项 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-028 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...