审计机构相关 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] - 2024年8月相关会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[3][5] - 2024年9月股东大会审议通过续聘立信为2024年度财务报告和内部控制审计机构议案[4] 审计工作流程 - 2024年12月审计委员会与立信就2024年度财务报表审计事前沟通[5] - 2025年4月审计委员会沟通听取年审工作报告并审阅财务报告[5] - 2025年4月董事会审计委员会议审议通过《2024年年度报告及其摘要》等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年年度报告审计工作勤勉尽责，按时完成，行为规范有序[8]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超100,000.00万元授信额度[1] - 用途含流动资金借款等[1] - 期限自董事会通过起12个月有效[1] - 额度可循环滚动使用[1] 决策授权 - 董事会授权总经理在额度等范围内决策[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两年一季度均为-0.18元，与2023年一季度0.03元相比由盈转亏 [1] - 每股净资产从2023年一季报10.53元降至2025年一季报9.57元，累计下降9.12% [1] - 每股未分配利润同比下降11.53%至3.30元，显示累计亏损扩大 [1] - 营业收入连续两年一季度保持0.56亿元，较2023年同期增长9.8%但未能转化为盈利 [1] - 净利润连续两年一季度亏损0.14亿元，较2023年一季度盈利0.03亿元显著恶化 [1] - 净资产收益率从2023年0.3%降至-1.9%，资本运用效率持续下降 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达48.94%，较上期增加2248.08万股 [1] - 新进股东张银花持股2305.5万股（占比29.86%）成为第一大股东 [2] - 铸锋承影5号私募基金减持16万股至108万股（占比1.4%） [2] - 陈忠华增持6.27万股至56.81万股（占比0.74%） [2] - 戴斌（原持股1.04%）和刘玉敏（原持股0.93%）退出前十大股东 [2] 利润分配政策 - 公司明确不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

股东大会信息 - 2025年5月20日13点召开2024年年度股东大会，地点在苏州工业园区新庆路71号一楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4][6] - 本次审议12项议案，4月29日已披露[7][9] 议案相关 - 特别决议议案为9、10、11号[10] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、9、10、11、12号[10] - 涉及关联股东回避表决议案为7、8、9、10、11、12号[10] 时间及地址 - 股权登记日为2025年5月13日[15] - 登记时间为5月14日9:30 - 17:00，地点在公司证券投资部[16] - 会议通讯地址为苏州工业园区新发路71号证券投资部，邮编215002，电话0512 - 66607092 [19] 其他 - 会期半天，股东食宿、交通费自理[19]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定《2025年员工持股计划（草案）》程序合法有效[1] - 审议持股计划相关议案决策程序合法有效[2] 员工持股计划特点 - 遵循自主决定、自愿参加原则，无强制参加情形[2] - 拟定持有人符合条件，主体资格合法有效[2] 员工持股计划意义 - 有助于健全公司利益共享机制[2] - 有利于完善公司治理水平[2] - 能将股东、公司和核心团队利益结合[2]

会议情况 - 苏州艾隆科技第五届监事会第五次会议于2025年4月25日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案同意3票待股东大会审议[3][4][5][7][8][9] - 《关于2025年第一季度报告的议案》等议案同意3票通过[6][10][12][15][20] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》等全体监事回避表决待股东大会审议[10][16][19]

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-009 苏州艾隆科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，第五届董事会第五 次会议通知和第五届董事会第五次会议补充通知已分别于 2025 年 4 月 15 日和 2025 年 4 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长徐立主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为：2024 年度，公司董事会成员严格按照《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事 会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极 开展董 ...

业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 -21,703,428.11元[3] - 2024年末母公司未分配利润为275,818,717.60元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等[2] - 方案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][5] - 因净利润为负不满足现金分红条件[4]

上海君澜律师事务所 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：苏州艾隆科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州艾隆科技股份有限公 司（以下简称"艾隆科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《苏 州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 就《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称 "本次员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"）的相关事项出具本 法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 苏州艾隆科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 3 | | 四、员工持股计划的主要内容 4 | | （一）员工持股计划的资金来源、股票来源、股票数量和受让价格 4 | | （二）员工持股计划的参加对象及确定标准 5 | | （三）员工持股计划的持有人名单及分配情况 6 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 6 | | （五）存续期内公司融资时持股计划的参与方式 9 | | （六）本员工持股计划的管理机构及管理模式 10 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 15 | | （八）员工持股计划其他内容 18 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 19 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 19 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 21 | | （三）对本员工持股计划定价方式的核查意见 22 ...