证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-059 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支 付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金 8,432.65 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集 资金 65.09 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 8,497.75 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法 规的要求。本事项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意西安铂力特增材 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1444 号），同意公 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-063 西安铂力特增材技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席宫蒲 玲女士主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行 费用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，以及 公司《募集资金管理制度》的要求，没有与募集资 ...

中信建投证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为西安 铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"铂力特"或"公司"）2022年度向特定 对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对铂 力特使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 关于西安铂力特增材技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意西安铂力特增材 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 6 日出具的 《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金验资报告》（XYZH/2023XAAA3B0103），经审验，公司本次向 ...

股票简称：铂力特 股票代码：688333 上市公司名称：西安铂力特增材技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人一：折生阳 住所及通讯地址：陕西省西安市***** 信息披露义务人二：薛蕾 住所及通讯地址：陕西省西安市***** 信息披露义务人三：泉州博睿企业管理合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：福建省泉州市永春县桃城镇财政路7号-17 股份变动性质：本次权益变动是由于信息义务披露人减持所持公司股份、限 制性股票激励计划归属、向特定对象发行股票被动稀释综合因素所引起，导致最 终持股比例减少超过5%。 $$\{\mathbb{X}_{\mathrm{in}}^{\times},\mathbb{X}_{\mathbb{Z}}\}_{\mathbb{H}}\mathbb{A}_{\mathbb{H}}\mathbb{X}_{\mathbb{H}}^{\times},\mathbb{X}_{\mathbb{H}}^{\times},\mathbb{H}\}\mathbb{H}\}\colon\ \_\to\mathbb{O}\,\_\,=\,\mathbb{H}\,+\,\_\,\mathbb{ ...

西安 铂 力 特 增 材 技 术 股 份 有 限 公 司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的 鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 一以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费 1-3 用的专项说明 信永中和会计师事务所 certified nublic accountants 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86/010/6554 2288 9/F Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijin 100027 P R China 西安铂力特增材技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的 鉴证报告 XYZH/2023XAAA3F0048 西安铂力特增材技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称"铂力特") 管理层编制的截至 2023年 12月 18 日止的《西安铂力特增材技术股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明》(以下简称"专 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-064 西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果 暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"、"铂力特"或"发 行人"）本次发行新增股份 32,048,107 股已于 2023 年 12 月 26 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有 限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券 交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得 转让，限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理 委员（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的 有关规定执行。 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 本次发行对公司股本结 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-065 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人权益变动 的提示性公告 （一）信息披露义务人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次权益变动属于减持股份、限制性股票激励计划归属及向特定对象发行 股票被动稀释累计引起的变动，不触及要约收购。 本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司股份数量 为 42,691,638 股，占公司总股本比例由 28.53%下降至 22.20%，合计权益变动达 6.33%。 本次权益变动不会使公司实际控制人发生变化。 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到公司实际控制人折生阳先生、薛蕾先生及其一致行动人泉州博睿 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"泉州博睿"）出具的《简式权益变 动报告书》。折生阳先生、薛蕾先生、泉州博睿于 2022 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 14 日，通过大宗交 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安铂力特增材技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为西安 铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"铂力特"或"公司"）2022年度向特定 对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对铂 力特以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意西安铂力特增材 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 6 日出具的 《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金验资报告》（XYZ ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-060 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用 募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集 资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整。公司 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意西安铂力特增材 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 6 日出具的 ...

公司基本信息 - 公司2011年7月6日成立有限公司，2017年6月29日成立股份公司[12] - 公司注册资本16,024.0535万元人民币，股票代码688333[12] - 截至2023年9月30日，公司股份总额为160,240,535股[13] - 折生阳持股32,172,732股，持股比例20.08%，前十大股东合计持股71,332,679股，持股比例44.51%[14] 业绩总结 - 2023年9月30日资产总额340,642.09万元，2022年12月31日为303,156.60万元[31] - 2023年9月30日负债总额176,028.58万元，2022年12月31日为150,219.30万元[31] - 2023年1 - 9月营业收入74,166.08万元，2022年度为91,807.86万元[34] - 2023年1 - 9月净利润3,846.82万元，2022年度为7,949.88万元[34] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 26,317.36万元，2022年度为 - 10,752.45万元[36] - 2023年9月30日流动比率1.22倍，2022年12月31日为1.38倍[38] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为51.68%，2022年12月31日为49.55%[38] - 2023年1 - 9月毛利率46.69%，2022年度为54.55%[38] 产品与技术 - 截至2023年11月30日，公司拥有授权专利310项，其中发明专利92项，实用新型专利176项，外观设计专利42项[16] - 公司成功研制十余个型号金属增材制造设备，实现工业级高端激光选区熔化装备国产化[18] - S500型号设备全球首次实现单向1,500mm级大尺寸SLM增材制造，填补国内外空白[19] - S600型号设备采用四光束联动扫描技术，实现三向600mm大尺寸增材制造[20] - S800型号设备实现双向800mm大尺寸增材制造，能打印最大直径800mm零部件[20] - S1000型号打印尺寸达600mm×1,200mm×1,500mm，可实现超大尺寸零件一体成形[20] - 公司自主开发金属3D打印设备专用软件，如BLT - MCS、BLT - MES、BLT - BP[20] - 公司研发出金属增材制造专用新型金属粉末材料钛合金粉末TiAM1，应用于某型号先进飞机获“国防科技进步一等奖”[30] - 公司成功开发高品质钛合金球形粉末及高温合金粉末材料二十余种牌号[30] 市场情况 - 公司产品及服务广泛应用于多领域，在航空航天领域市场占有率较高[17] - 报告期各期，公司来自航空航天领域客户的收入占各期主营业务收入的比重分别为52.60%、57.27%、69.46%及52.28%[43] 风险与挑战 - 公司新技术和新产品研发可能失败，投入市场的新产品可能无法如期带来预期收益[40] - 公司若未能保持技术先进性和开发高品质产品，可能竞争力下降[41] - 公司核心技术泄密或核心技术人员流失，将影响持续发展[42] - 增材制造装备关键核心器件依赖进口，或影响生产经营[44] - 公司面临行业竞争加剧、产业政策变化和国防政策及经费预算影响的风险[45][47][48] - 本次发行后公司基本每股收益、净资产收益率可能下降，存在股东即期回报摊薄风险[54] 募投项目 - 募投项目资本支出预计达219,700.66万元，超出公司净资产规模[57] - 跟研型号装备涉及447种零部件，大部分未批量生产[57] - 项目完全达产首年，新增营业收入低于86,504.51万元将无法实现盈亏平衡[57] - 项目建成后，新增固定资产、无形资产折旧摊销金额为14,904.48万元[58] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象共14名，获配股数合计32,048,107股，获配金额合计3,028,546,111.50元[65] - 发行定价基准日为2023年11月27日，发行价格为94.50元/股[64][68] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[68] - 向特定对象发行股票数量不超过32,048,107股，未超发行前总股本20%[70][72] - 特定对象认购股票限售期6个月，衍生股份同此安排[73] - 向特定对象发行股票募集资金总额不超310,936.41万元[74] - 募集资金拟投金属增材制造项目250,936.41万元、补充流动资金60,000.00万元[74] 其他 - 2021年各部委及地方政府发布二十余份增材制造相关政策文件[130] - 保荐人将在本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[133] - 保荐人是中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为闫明、关天强[136]