募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额6.6亿元，净额5.9866920061亿元，2019年7月16日到位[2] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额30.285461115亿元，净额30.0739591594亿元，2023年12月5日到位[2] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，2022年度发行股票累计使用募集资金1.2415615043亿元[4] - 截至2023年12月31日，2022年度发行股票募集资金余额28.8590228298亿元[5] - 2023年1月1日募集资金账户余额2855.043834万元，12月31日余额1230.068862万元[6] 资金投入与置换 - 截至2023年12月18日，2022年度发行股票以自筹资金预先投入募投项目8432.652259万元，支付发行费用65.094338万元[12] - 2023年12月27日同意用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金[13] 资金使用限制情况 - 2023年公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金等多种情况[14][15][16][17] 项目投入进度 - 2023年首发募集资金总额59866.92万元，本年度投入1661.08万元，累计投入60927.68万元，投入进度101.77%[24] - 2023年再融资募集资金总额300739.59万元，本年度投入12262.59万元，累计投入12262.59万元，投入进度4.08%[27][28] - 金属增材制造智能工厂建设项目累计投入与承诺投入差额1060.76万元[24] - 金属增材制造大规模智能生产基地项目本年度投入8434.99万元，累计投入与承诺投入差额 - 236456.42万元，投入进度3.44%[27] - 补充流动资金项目本年度投入3827.60万元，累计投入与承诺投入差额 - 52020.58万元，投入进度6.85%[27] 审核意见 - 信永中和会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20] - 保荐人认为截至2023年12月31日公司募集资金存放和使用符合规定，无异议[21]

业绩审计 - 信永中和于2024年3月27日对铂力特2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 现大股东及其附属企业非经营性资金占用金额为22965万元[9] 关联资金往来 - 2023年陕西华秦科技实业股份有限公司往来累计80.26万元，偿还2.26万元，余额78万元[11] - 2023年陕西华秦新能源科技有限责任公司往来累计6.26万元，偿还3.36万元，余额2.89万元[11] - 2023年大股东及其附属企业往来累计86.52万元，偿还5.62万元，余额80.89万元[11] - 2023年其他关联资金往来累计86.52万元，偿还5.62万元，余额80.89万元[11]

募集资金情况 - 2019年7月公司科创板上市，首次公开发行2000万股，发行价33元/股，募集资金总额6.6亿元，净额5.9866920061亿元于7月16日到位[12] - 2023年公司向特定对象发行3204.8107万股，发行价94.5元/股，募集资金总额30.285461115亿元，净额30.0739591594亿元于12月5日到位[13] 资金使用与余额 - 截至2022年12月31日，首次公开发行募集资金净额使用5.926660157亿元，闲置理财收益2056.759724万元，利息净额197.965619万元，余额2855.043834万元[14][15] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金使用1661.076827万元，利息净额36.101855万元，年末余额1230.068862万元[17] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金投资项目使用1.2262591639亿元，发行费用153.023404万元，利息净额38.024644万元，年末余额28.8590228298亿元[18] 项目投入情况 - 2023年直接投入向特定对象发行股票募集资金投资项目3829.93938万元，置换预先投入8432.652259万元[18] - 金属增材制造智能工厂建设项目累计投入进度为101.77%，超出承诺投入金额1060.76万元[35] - 金属增材制造大规模智能生产基地项目截至期末投入进度为3.44%[37] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为6.85%[37] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，2019年3月26日和2023年12月26日分别经股东大会审议通过[20] - 2019年7月16日公司与中信建投等签三方监管协议，2023年12月6日与保荐人等签协议且均有效执行[20][21] - 2023年公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金、进行现金管理、以超募资金用于在建项目等情况[26][27][28][29]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票20,000,000股，每股33元，总额660,000,000元，净额598,669,200.61元于7月16日到位[1] - 2022年度向特定对象发行A股32,048,107股，每股94.5元，总额3,028,546,111.5元，净额3,007,395,915.94元于2023年12月5日到位[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日累计使用募集资金124,156,150.43元[4] - 截至2023年12月18日置换预先投入项目84,326,522.59元、发行费用650,943.38元等[4] - 首发募集资金本年度投入1661.08万元，累计投入60927.68万元，进度101.77%[27] - 再融资募集资金本年度投入12262.59万元，累计投入12262.59万元，进度4.08%[30][32] 账户余额情况 - 2023年1月1日募集资金账户余额28,550,438.34元，12月31日余额12,300,688.62元[5] - 2023年12月5日募集资金到账3,009,678,186.97元，12月31日余额2,885,902,282.98元[5] - 2019年首发专户上海浦东发展银行余额12,300,052.14元，中国银行余额636.48元[8] - 2022年再融资专户各银行合计余额2,885,902,282.98元[9] 项目情况 - 金属增材制造智能工厂建设项目累计投入与承诺投入差额1060.76万元[27] - 金属增材制造大规模智能生产基地项目累计投入与承诺投入差额 - 236456.42万元，进度3.44%[30] - 补充流动资金项目累计投入与承诺投入差额 - 52020.58万元，进度6.85%[30] 合规情况 - 2023年不存在闲置资金补充流动资金等情况[13][14][15] - 2023年不存在超募资金用于项目等情况[16][17] - 2023年度募集资金项目未变更、转让或置换[18] - 会计师事务所认为2023年度专项报告如实反映情况[21] - 保荐人认为截至2023年12月31日资金存放和使用合规[23]

内部控制评价 - 审计认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价[12] - 本次内部控制评价未发现报告期内存在重大缺陷和重要缺陷[52] - 公司认为非财务报告内部控制于2023年12月31日在所有重大方面有效[54] 内部控制体系 - 公司建立内部控制体系的目标包括确保法规制度执行、保护资产安全等[14] - 公司建立内部控制体系遵循全面性、重要性等原则[15][16] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[17] - 公司建立及实施的内部控制包括内部环境、风险评估等五要素[18] 公司治理 - 公司按照相关要求设立了股东大会、董事会、监事会[18] - 公司设立独立的内部审计部门[22] - 公司监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督[37] - 公司审计委员会负责内部审计与外部审计沟通，审核财务信息等[38] 制度建设 - 公司制定了《发展战略规划管理制度》[21] - 公司完善了人力资源管理体系并制定多项制度[23] - 公司制定《全面风险管理实施办法》，建立统一规范的风险评估程序[27] - 公司制定资产管理系列制度，对实物资产关键环节进行控制[40] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按成因分为设计缺陷和运行缺陷两类[46] - 财务报告内控缺陷按影响程度分为重大、重要和一般缺陷三类[48] - 财务报告内控利润总额重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[50] - 非财务报告内控利润总额重大缺陷定量标准为直接财产损失≥利润总额3%[51]

公司代码：688333 公司简称：铂力特 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西安铂力特增材技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2024年3月27日召开，应到3人实到3人[1] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][4][5][6][10] 资金管理 - 公司拟增加不超10亿闲置募集资金现金管理，合计不超25亿[9]

业绩总结 - 2023年审计委员会履职促进公司规范治理和稳健发展[11] 会议与选举 - 2023年审计委员会召开7次会议[2] - 2023年7月31日完成董事会换届选举[1] 财务与交易 - 审计委员会认为2023年财务报告真实准确完整[4] - 募集资金使用合规，未损害公司及股东利益[5] - 关联交易定价公平，无异常未损股东利益[6] 审计相关 - 认为信永中和审计报告客观公允[8] - 协调各方沟通配合，促进财务和内控规范[9] 未来展望 - 2024年关注财务等重要事项，推动规范治理[11]

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （二）项目信息 1. 基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-020 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况 （一）投资目的 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最 高额不超过人民币 100,000.00 万元（包含本数）的部分闲置 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存 款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 董事会授权公 ...