投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有财通证券、方正证券、北京暖逸欣私募基金管理有限公司 [2] - 会议时间为2024年7月10日，地点在西高院会议室 [2] - 公司接待人员为证券事务专员李凡 [2] 公司业务情况 检测服务定价 - 电气设备检测订单基准定价依据是占用试验资源、实验周期长等，结合行业及客户协商情况调整，检测产品电压等级越高、实验复杂程度和技术难度越大，服务订单价格越高 [3] 认证服务开展 - 具备开展企业碳排放和产品碳足迹评价能力，向国内3家企业颁发首批环保型充气开关设备“产品碳足迹”和“绿色设计产品”认证证书 [3] - 推荐7家企业通过陕西省绿色工厂评选，实现首家国家级推荐案例突破 [3] - 温室气体审定与核查机构认可申请在CNAS官网公示 [3] 海外业务拓展 - 是国际电工委员会13个国内技术对口单位，参与40余项国际标准制订工作，在国际市场有一定品牌影响力 [3] - 2023年新增土耳其、俄罗斯、印尼、巴西等国家的41个海外订单，响应“一带一路”战略推动海外业务拓展 [3] 试验检测能力提升 - 国际首次完成550kV/80kA接地开关全电压关合试验、±800kV换流变用有载分接开关谐波电流切换试验、252kV及以下断路器低频开断试验 [4] - 完成国内首例SF6电流互感器内部电弧故障试验 [4] - 研究建立可输出电流频率15 - 65Hz的低频开关设备温升试验系统 [4] - 提升船用设备、核电测量设备测试能力，完善在线监测、汽车电子的EMC试验平台，建立一二次融合测试系统，探索新的EMC检测领域 [4] - 常州公司完成±525kV直流GIS长期带电试验用3500A直流电流源系统研制并开展长期带电试验 [4] - 沈变院完成首台±800kV国产阀侧直流套管试验 [4] - 开展500kV变压器短路试验能力提升和高低温气候试验设备技术改造项目，完成500kV/400MVA单相电力变压器的短路承受能力试验 [4] 人才激励措施 - 形成完善的人才引进和培养机制，建立多层次、多结构、梯队合理的人才队伍，培养高级复合型人才 [5] - 通过项目管理团队培训打造高级项目管理师，使科研管理更专业、高效 [5] - 采用“重点项目奖励激励”“揭榜挂帅”、股权激励等方式，加大科研人员奖励投入，对符合条件的核心团队实施股权激励 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 688334，证券简称为西高院，全名为西安高压电器研究院股份有限公司 [1][2] - 2024 年 7 月 9 日在西高院会议室进行特定对象调研，参与单位为华福证券有限责任公司，公司接待人员有董事会秘书王辉和证券事务专员李凡 [2] 认证业务 - 2023 年认证业务能力提升取得新突破，向厦门华福开关等 3 家企业颁发首批环保型充气开关设备“产品碳足迹”和“绿色设计产品”认证证书 [2][3] - 推荐 7 家企业通过陕西省绿色工厂评选，实现首家国家级推荐案例突破 [3] 特高压领域 - 因高压电气设备检测技术含量高、资本投入大，国内仅有公司及少数几家机构具备特高压检测能力，公司市场份额领先 [3] 中长期发展规划 - 提升传统检测业务布局，增加一次设备检测市场空间，提升交、直流高压输配电设备试验检测能力，发展二次设备检测市场 [3] - 未来业务范围涵盖高/中/低压、输/变/配电、一/二次电气产品，提升相关研发能力，实现业务多元化发展 [3] 并购目的 - 收购专业从事变压器检验检测业务、具备全套变压器检测技术的沈变院，布局变压器检测行业新增长点，做到技术互补，优化检测服务区域布局，提升公司整体行业竞争力 [3] 新能源业务 - 紧盯新能源产业发展，加强移动式电网适应性测试平台研究与建设，完成超精度光储变流器测试平台建设，并通过光储变流器及电化学储能电池测试 CNAS/CMA 资质扩项 [4] - 完成国内首台风电机组暂态电压优化控制技术的现场测试、陕西首台风电机组结构化建模宽频阻抗现场试验，以及多个储能电站的电池抽检试验 [4]

公司概况和核心技术 - 公司是国际电工委员会13个国内技术对口单位，参与过40余项国际标准的制订工作，是我国电力装备行业接轨国际、提高国际话语权的重要支撑平台[3] - 公司具备特高压电压源换流器阀等柔性直流输电工程用设备的检测能力，已完成多个特高压柔性直流输电工程用电压源换流器阀型式试验[3] - 公司已形成电气设备关键性能核心技术，涵盖真空开断、气体开断、高压开关设备全寿命周期可靠性评估等领域，并在绿色海上风电设备关键技术、超大容量开断关键技术、环保气体开断技术、环保气体绝缘技术等领域具有丰富的技术储备[4] 市场空间和发展趋势 - 随着"十四五"期间特高压线路的建设提速，下游电气设备供应商的检测需求将进一步释放，对相关检验检测技术也将有更高的要求[2] - 目前，由于高压电气设备检测技术含量高、资本投入较大，尤其在特高压领域，国内仅有公司及少数几家机构具备检测能力，作为行业内特高压领域检测的龙头机构，公司在特高压领域的检测业务发展也将保持较高的增速[2] 业务拓展 - 公司积极拓展国际市场，能源合作是"一带一路"建设重要的组成部分，公司多年来持续为国产电气设备出口"一带一路"沿线国家提供检测服务[3] - 公司积极响应国家"一带一路"战略，主动了解沿线国家发展需求，持续推动海外业务的拓展[3] 客户获取和定价 - 公司获取订单的途径包括依靠公司在检验检测行业的品牌优势以及向国家电网和南方电网下属企业等客户提供服务时履行投标程序[3] - 公司检测服务的定价是按照客户差异性的委托需求，根据检测项目性质、检测参数、样品数量、检测时长与检测次数等因素，制定具体的检测服务报价[2]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司 [2] - 会议时间为2024年7月5日，地点在西高院会议室 [2] - 公司接待人员为董事会秘书王辉、证券事务代表韩瑞 [2] 公司业务情况 - 除检测服务外，公司还有计量、认证、技术咨询服务业务，以及技术研究、标准制修订及行业管理和服务工作 [2][3] - 技术咨询服务是根据客户对特定技术课题要求，依托相关技术和人才优势，提供电气设备领域技术选用建议和解决方案，包括电气设备试验技术研究、电气设备故障分析、实验室建设等领域 [3] 行业发展趋势 - “十四五”期间特高压线路建设提速，下游电气设备供应商检测需求将进一步释放，对相关检验检测技术要求更高 [3] - 国内仅有公司及少数几家机构具备特高压领域检测能力，公司作为行业内特高压领域检测龙头机构，检测业务发展将保持较高增速 [3] 员工激励措施 - 公司建立完善绩效考核标准和薪酬福利制度体系，为研发人才稳定和凝聚提供良好环境 [3][4] - 实施员工股权激励计划激励核心技术人员，形成利益共享、风险共担机制 [4] - 结合科技项目“揭榜挂帅”，完善重点科研项目激励、技术咨询及技术转让激励等中长期激励模式，调动科技人才积极性和工作热情 [4] 公司经营成本 - 公司主营业务为专业技术服务，主要成本为人工、折旧和维修费 [4] - 2023年专业技术服务业务折旧成本占比34.02%，人工成本占比29.33%，维修费占比12.42% [4]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-018 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 关于补选公司第一届董事会 考核和薪酬委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 调整后的董事会考核和薪酬委员会人员组成如下： 张蕾女士（主任委员）、李玲女士、毛江先生。 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公 司第一届董事会考核和薪酬委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，毛江先生于 2023 年年度 股东大会审议通过之日起任公司董事，任期至第一届董事会届满之日止。 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会考核和薪酬委员 会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董 事会考核和薪酬委员会议事规则》的 ...

募资情况 - 首次公开发行股票7914.4867万股，每股14.16元，募资112069.13万元，净额105978.30万元[2] - 募资扣除费用后投入7个募投项目，总额和拟投入均为91000万元[3] 现金管理 - 拟用不超5.8亿元闲置募资现金管理，可循环使用，期限2024.7.14 - 2025.7.13[6][10] - 收益优先补足募投和日常资金，到期归还专户[13] - 产品为保本型，有市场波动风险[14] 审批情况 - 2024.6.28董事会和监事会审议通过现金管理议案[18] - 监事会、保荐人同意，无异议[20][21]

会议信息 - 公司第一届监事会第十五次会议通知于2024年6月21日发出[2] - 会议于2024年6月28日在西安市莲湖区召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 公告情况 - 公告日期为2024年6月29日[7]

募资情况 - 公司首次公开发行7914.4867万股A股，每股发行价14.16元，募资总额112069.13万元，净额105978.30万元[1] - 募投项目投资总额91000万元，拟投入募集资金91000万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超5.8亿闲置募集资金现金管理，资金可循环使用[6] - 额度有效期为2024年7月14日至2025年7月13日[9] - 购买保本型产品，收益优先补足募投和日常经营资金[8][12]

公司荣誉 - 公司在2023年度“科改企业”专项考核中获评为标杆[2] 未来展望 - 公司将持续深化改革推动高质量发展[3] 业绩影响 - 获评“科改企业”标杆不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]

主营业务成本结构 - 专业技术服务业务的主要成本为人工、折旧和维修费 [3] - 2023年折旧成本占比34.02% [3] - 2023年人工成本占比29.33% [3] - 2023年维修费占比12.42% [3] 检测订单收入周期 - 小额检测项目收入确认周期一般为1周左右 [3] - 大额订单收入确认周期为3-6个月 [3] 试验类型区别 - 型式试验：验证产品能否满足标准技术规范的全部技术要求 [3] - 性能试验：验证产品能否满足标准技术规范的部分技术要求 [3] - 研究性试验：验证产品能否满足特定技术要求 [3] 认证服务内容 - 核查企业生产线产品与型式试验样机一致性 [4] - 检查企业在管理体系、关键零部件采购等方面的质量保证能力 [4] - 对产品进行合格评定并发放认证证书 [4] - 持续进行获证后的监督 [4] 主要研发方向 - 绿色电气装备关键技术研究项目 [4] - 输配电装备技术公共服务平台建设项目 [4] - 电力系统新型电气装备检测能力改造提升项目 [4] - 新能源系统电气装备检测能力建设项目 [4] - 输配电产业先进计量测试创新中心建设项目 [4] - 新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设项目 [4]