证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-004 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：西安高压电器研究院股份有限公司会议室（陕西省西安市莲湖区 西二环北段 18 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-005 西安高压电器研究院股份有限公司 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第二十一次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 2 月 21 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》 监事会认为：天职国际为公司出具的往期审计报告客观、公正的反 映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，在开展 2023 年度财务审计 服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的 计划完成审计工作，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，同 意公司续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。 综上，监事会 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入79,836.01万元，同比增长5.73%[3][7] 利润相关指标变化 - 2024年营业利润28,072.47万元，同比增长18.75%[3] - 2024年利润总额28,174.98万元，同比增长18.95%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润22,867.45万元，同比增长20.78%[4][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19,096.14万元，同比增长42.05%[4][7][8] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.7223元，同比增长5.68%[4] 资产相关指标变化 - 2024年末总资产354,866.54万元，较期初减少2.40%[4][7] 所有者权益相关指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益277,811.74万元，较期初减少9.20%[4] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产8.78元，较期初减少9.11%[4] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率7.53%，较期初减少0.1个百分点[4]

利润分配方案 - 2024年前三季度利润分配方案于2024年12月26日通过审议[4] - 以总股本316,579,466股为基数，每股派现0.1元，共派31,657,946.6元[6][7] 时间安排 - 股权登记日为2025/1/14，除权（息）日和发放日为2025/1/15[3][8] 红利发放 - 无限售股委托中国结算上海分公司发放，限售股公司自发放[9][10] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，实发红利有差异[11][12][13] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话029 - 81509258[14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有国联基金管理有限公司、华安财产保险股份有限公司、东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 [1] - 会议时间为2024年12月25日，地点在西高院会议室 [1] - 公司接待人员有董事会秘书王辉、证券事务代表韩瑞、证券事务专员王译涵 [1] 公司经营情况 - 2024年三季度介绍公司概况、核心技术、项目拓展、业务发展等 [4] 海外业务拓展 - 2024年增强海外市场拓展力度，完成印尼、马来西亚、越南等东南亚国家委托检测任务 [4] - 开辟新海外市场，扩展GOST俄标检测项目，实施俄罗斯客户170kV断路器等容量检测项目 [4] - 成为中国唯一获沙特电力公司SEC认可的实验室，以及迪拜水电局DEWA直接认可的高压GIS产品型式试验机构 [4] - 参与85余项国际标准制订工作，提升我国电力装备行业国际影响力 [4] 输配电设备检测需求 - 工程项目应用对产品提出新的技术要求产生检测需求 [4] - 技术迭代产生新检测需求，电网发展推动产品及检测能力升级 [2] - 生产条件变化检测，确认产品在新条件下满足标准 [2] - 电网公司抽检批量采购的同批次产品 [2] - 生产制造企业产品升级带来实验需求 [2] 毛利率情况 - 公司毛利率高于同行业，原因是产品结构差异，同行多在中低压市场竞争激烈，收费及毛利率低，公司在高压及特高压市场份额大，检测技术复杂，收费标准高 [2] 计量业务发展 - 完成从传统计量模式向现代产业计量模式转型，在特高压交直流配电等领域拓展产业链 [2] - 完成国家输配电产业计量中心建设，拓展计量业务领域，完善计量标准体系、增加法定计量授权项目、通过CNAS扩项认可 [2][7] - 提升计量校准领域话语权，参与并发布多项校准规范 [7] - 进入多家国内外大型企业，业务市场扩大，产值稳步增长 [7] 跟随并引领新型电力系统发展举措 - 推进实验室建设，建设新型电力系统数字仿真实验室、储能实验室、新型电力系统碳计量与检测平台 [7] - 拓展新能源电池检测等业务，开展数字制造产业培育 [7] - 强化科技创新、技术引领，技术咨询服务收入增长 [7] - 加大新能源检测业务市场开拓，开展新型设备、风光储电站涉网测试及电池类等衍生检测业务 [7]

会议安排 - 2024年12月10日决议召开本次股东大会[5] - 2024年12月11日公告会议通知[6] - 2024年12月26日上午10点现场会议在西安举行，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东136名，代表股份207,464,223股，占比65.5330%[9] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计议案》各股东表决情况[12][14] - 《2024年前三季度利润分配方案议案》各股东表决情况[15] 会议结果 - 审议议案均为普通决议且获通过[15] - 股东大会召集等程序合规，表决结果有效[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人136人[2] - 出席股东所持表决权207,464,223，占比65.5330%[2] - 9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易预计议案，普通股股东同意票66,431,915，比例99.4724%[4] - 2024年前三季度利润分配方案议案，普通股股东同意票207,159,828，比例99.8532%[4] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为98.2287%、98.4696%[4] 其他 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为闫思雨、师彦泽[7] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[7]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-047 西安高压电器研究院股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、监事会将于 2024 年 12 月 29 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、 监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性 及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会 各专门委员会委员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会 成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相 关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专 门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极 推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2024 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知……………………………………1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程……………………………………4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案……………………………………6 | | | 议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案……………6 | | | 议案二：关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案 ………13 | 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《西安高压电 器研究院股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程 ...

会议信息 - 公司第一届监事会第二十次会议通知于2024年11月29日发出，12月10日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席参与表决监事3名[2] 审议议案 - 审议通过2024年前三季度利润分配方案[3][5] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，关联监事回避表决[6][7][8] - 审议通过支付西安高压电器研究院（厦门）有限公司注册资本议案[9][10]