公司公告核心内容 - 广西高院出具终审《民事裁定书》，维持不予受理南网能源对孙公司南能昌菱公司破产清算申请的裁定 [1] - 南能昌菱公司为南网能源下属子公司的控股子公司，目前已处于停产状态 [1] - 本次终审裁定不会对南网能源现有业务的生产经营及公司治理产生重大影响 [1] - 南网能源表示将跟进相关事项并依法依规进行信息披露 [1]

业绩说明会信息 - 2025年12月5日9:00 - 10:00举行2025年第三季度业绩说明会[3,4,6,7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3,7] - 方式为上证路演中心网络互动[2,5,7] 投资者参与 - 2025年12月5日9:00 - 10:00登录上证路演中心在线参与[7,8] - 2025年11月28日至12月4日16:00前可提问[2,8] 其他 - 参会人员有董事长等（可能调整）[7] - 联系人韩瑞，电话029 - 81509258，邮箱xgsdb@xihari.com[9] - 2025年10月21日发布2025年第三季度报告[4] - 公告发布时间为2025年11月29日[11]

股东大会信息 - 2025年11月28日在西安召开，110人出席，表决权占比54.6955%[2] - 在任董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票比例99.4836%[5] - 修订及制定部分治理制度议案同意票比例99.4824%[5] - 增加日常关联交易预计议案5%以下股东同意票比例90.8634%[5][6] - 改聘会计师事务所议案普通股同意票比例99.6851%[6] 其他要点 - 议案3关联股东回避表决[6] - 议案3、4对中小投资者单独计票[8] - 议案1为特别决议已获通过[8] - 律所认为大会程序及结果合法有效[9]

股东大会安排 - 2025年11月12日公司召开第二届董事会第五次会议决议召开本次股东大会[6] - 2025年11月13日公司多渠道公告召开股东大会通知[6] - 2025年11月28日上午9点现场会议召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[7] 参会股东情况 - 出席会议股东110名，代表股份173,154,896股，占公司有表决权股份总数54.6955%[10] 议案表决结果 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意172,260,808股，占比99.4836%[13] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》同意172,258,758股，占比99.4824%[15] - 《关于增加2025及2026年度日常关联交易预计的议案》同意22,087,487股，占比97.5716%[15] - 该议案中小股东同意5,467,065股，占比90.8634%[15] - 《关于改聘会计师事务所的议案》同意172,609,666股，占比99.6851%[16] - 该议案中小股东同意5,471,565股，占比90.9381%[16]

公司人事变更 - 公司收到保荐机构中国国际金融股份有限公司通知，原持续督导保荐代表人佟妍女士因工作变动不再担任该职务 [1] - 为保证持续督导工作有序进行，中金公司委派湛政杰先生接替佟妍女士，与贾义真先生共同担任持续督导保荐代表人 [1] - 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为湛政杰先生和贾义真先生 [1] 持续督导安排 - 变更后，持续督导期至2026年12月31日止 [1] - 公司董事会对原保荐代表人佟妍女士在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢 [2] 新任保荐代表人背景 - 新任保荐代表人湛政杰先生现任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理，于2022年取得保荐代表人资格 [3] - 湛政杰先生曾主持或参与多个项目，包括中国航天科技集团有限公司可交债项目、陕西中天火箭技术股份有限公司可转债项目、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股票项目、浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票项目、大汉软件股份有限公司首次公开发行股票项目 [3] - 其在保荐业务执业过程中严格遵守相关法规，执业记录良好 [3]

公司人事变动 - 西高院收到保荐机构中金公司关于变更持续督导保荐代表人的说明 [1] - 原持续督导保荐代表人为佟妍女士和贾义真先生 [1] - 因佟妍女士工作变动，中金公司委派湛政杰先生接替其职务，继续履行持续督导职责 [1]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人佟妍因工作变动不再担任，湛政杰接替[1] - 变更后保荐代表人为湛政杰、贾义真[3] 持续督导信息 - 持续督导期至2026年12月31日止[3] - 公告发布时间为2025年11月27日[4] 新保荐代表人情况 - 湛政杰现任中金公司投资银行部高级经理，2022年取得资格[5] - 曾参与多个项目，执业记录良好[5]

公司经营业绩 - 2025年前三季度公司营业收入为6.51亿元，同比增长15.05% [2] - 2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比增长21.28% [2] - 公司经营状况稳步向好 [2]

公司股东结构 - 截至2025年9月30日，公司普通股股东总数为11,192户 [1]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为11月28日上午9点，地点在陕西省西安市莲湖区西二环北段18号公司会议室[12] - 会议投票方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年11月28日[12] - 会议需审议4项议案，包括取消监事会、修订部分治理制度、增加关联交易预计、改聘会计师事务所[4] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[8] - 本次股东大会由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[10] 公司制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计及关联交易控制委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[16] - 公司拟修订《公司章程》，修订内容详见2025年10月22日公告，修订并办理变更登记事项需股东大会以特别决议通过[18] - 公司拟对31项治理制度进行修订并新增2项制度，其中10项需提交股东大会审议[21] 关联交易数据 - 2025年度关联交易原预计金额合计38800万元，本次增加3000万元，增加后为41800万元，年初至10月31日已发生28904.17万元[28] - 2026年度关联交易预计金额合计47150万元，年初至10月31日已发生28904.17万元[30] - 2025年年初至10月31日，与关联方各类交易预计合计41800万元，实际发生28904.17万元[34] 会计师事务所相关 - 公司拟将2025年度审计机构改聘为立信，前后任会计师事务所知悉变更事项且无异议，变更尚需股东大会审议[64][65] - 2025年度公司财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用19万元，较上年保持不变[61][62] - 前任会计师事务所天职国际已连续6年为公司提供审计服务，2024年度出具无保留意见审计报告[63] - 截至2024年末，立信合伙人296人，注册会计师2498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超743人[50] - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[51] - 立信2024年度上市公司年报审计客户693家，上市公司财务报表审计收费总额约8.54亿元[51] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额10.50亿元[52] - 立信对保千里2016 - 2017年期间证券虚假陈述债务的15%部分承担补充赔偿责任，涉诉金额1096万元[55] - 立信近三年未受刑事处罚，受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次，涉及从业人员131名[56] - 项目合伙人黄飞2023年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告6家[58] - 签字注册会计师解飞2019年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告4家[58] - 质量控制复核人郭健2012年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告7家，复核9家[58]