西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作 用，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法 律、制度的规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各 项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。 公司董事会2024年共召开了9次会议，其中定期会议4次， 临时会议 5 次，董事全部出席会议。对 59 项议案进行了充分审 议和表决，59 项议案全部通过。 | 会议名称 | | 会议时间 | | 议案名称 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事 会第二十次 | 2024 | 年 | 2 月 | 关于 2023 年度考核分配方案的议案 关于调整组织机构的议案 关于独立董事专门会议工作制度的议案 | 通过 通过 通过 | | | | | | 关于 2023 年度绩效收入分配方案的议案 | 通过 | | | 28 | 日 | | | | | 会议 | | | | 关于 2023 年度合规管理工作报告的议案 ...

西安高压电器研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司 2024年度末在任独立董事沈江、张蕾、李玲 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事沈江、张蕾、李玲的任职情况以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成 员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 西安高压电器研究 ...

1、基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际" ）创立于1988年12月,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。截止2024年12月31 日,天职国际合伙人87人,注册会计师1121人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第一届董事会第二十九次会议、2025年第一次临时股东大 会审议,同意聘任天职国际担任公司2024年度审计机构。 西安高压电器研究院股份有限公司 审计及关联交易控制委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》及《公司章程》等规定和要求,西安高压电器研究院股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计及关联交易控制委员会本着客观、 公正、独立、勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审 计及关联交易控制委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的 情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 经审计,天职国际认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业 会计准则的规定编制,公允 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-011 西安高压电器研究院股份有限公司 关于向关联方申请保理业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟与西安 西电商业保理有限公司签订《保理综合授信合同》，金额不超过人民币 10,000 万元，期限 12 个月，在金额范围内允许公司进行金单支付。 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项未构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项已经公司第一届 董事会第三十次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过,尚需提交 公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，有利于加 速资金周转、提高资金使用效率，有利于公司整体发展，公司开展该业 务预计将对公司的现金流等方面产生积极影响。公司与保理公司保持较 为稳定的合作关系，本次关联交易不会影响公 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公 司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，西安高压电器研究 院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）通过查验 西电集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务 公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集 团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高电 气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司 （持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资 的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对西高院 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，西高院 2023 年 6 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）79,144,867.00 股，发行价格为 14.16 元/股，募集资金总额为 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度审计及关联交易控制委员会工作报告 一、审计及关联交易控制委员会基本情况 公司第一届董事会审计及关联交易控制委员会由李玲女士、张蕾 女士、苟通泽先生组成,其中独立董事李玲女士为审计及关联交易控 制委员会主任委员,张蕾女士、苟通泽先生为审计及关联交易控制委 员会委员。全员具备能够胜任审计及关联交易控制委员会工作职责的 专业知识和行业经验。 二、审计及关联交易控制委员会 2024年度会议召开情况 2024年度,公司审计及关联交易控制委员会共召开九次会议, 审议各项议案共计 26 项,全体委员均全部出席,情况如下: | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一届董事会 第二十次审计 | 2024-02-22 | 关于审议 2024 年度内部审计工作计划的议案 | | | 及关联交易控 | | | | | 制委员会会议 | | | | 关于审议公司 2023年度年度报告及摘要的议案; | 1. | 2. 关于审议公司内部控制评价报告的议案; | | | | | --- | --- | --- | - ...

第一届董事会提名委员会 2025年3月 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于第二届独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定,西安高压电器研究院股份有限公司第一届董事会提名委员会对拟提 交第一届董事会第三十次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅,对独立董事候选人的履历等相关资 料进行了审核,发表审查意见如下: 李玲、张蕾、杨飞已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东 及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》及《公 司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的 情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任 职资格。 西安高压电器研究院股份有限公司 （此页无正文，为《 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立童事候选人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; 本人 杨飞,已充分了解并同意由提名人中国西电电气 股份有限公司提名为西安高压电器研究院股份有限公司(以 下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他 ...

目录 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 关于我们 | 7 | | ESG 治理 | 14 | 01 绿色发展 守护生态环境新未来 | 优化管控，构建绿色体系 | | --- | | 资源管理，推动持续发展 | | 污染防治，维护生态效益 | | 低碳转型，应对气候变化 | 02 携手同行 构建美好社会新愿景 | 科技兴业，引领产业发展 | | --- | | 质量为先，保障客户权益 | | 人才强企，携手共创未来 | | 协同发展，共建和谐家园 | 03 精细治理 赋能企业发展新高度 | 21 | 科技兴业，引领产业发展 | 33 | 党建引领，夯实治理基础 | 53 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 25 | 质量为先，保障客户权益 | 37 | 规范运作，稳健治理效能 | 55 | | 26 | 人才强企，携手共创未来 | 43 | 合规管理，筑牢风险防控 | 56 | | 28 | 协同发展，共建和谐家园 | 48 | 加强沟通，维系诚信共赢 | 63 | 未来展望 附录 65 67 守护生态环境新未来 西安高压 ...