西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，西安高压电器研究院股份有限公司监事会根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、《公 司章程》及《监事会议事规则》规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展 工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现就西安高 压电器研究院股份有限公司监事会 2024 年度总体工作情况作出如下 监事会工作报告： 一、监事会人员情况 2024 年，公司第一届监事会人员未发生变化，惠云霞女士、赵 琰女士、张华女士任公司第一届监事会监事，其中惠云霞女士为第一 届监事会主席。 通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和 《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制 制度；报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范 运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效， 符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管 理人员执行公司职务时有违反法律法规 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-015 西安高压电器研究院股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据公司披露的《西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市招股说明书》及其他相关公告，公司首次公开发行 股票募集资金扣除发行费用后，投入以下募投项目建设： 单位：万元 | 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 绿色电气装备关键技术研究项目 | 6,834.50 | 6,834.50 | | 2 | 输配电装备技术公共服务平台建设项目 | 8,975.25 | 8,975.25 | | 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 立足电力系统新型电气装备及新需求检测能 力改造提升项目 | 20,644.29 | 20,644. ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作 用，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法 律、制度的规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各 项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。 公司董事会2024年共召开了9次会议，其中定期会议4次， 临时会议 5 次，董事全部出席会议。对 59 项议案进行了充分审 议和表决，59 项议案全部通过。 | 会议名称 | | 会议时间 | | 议案名称 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事 会第二十次 | 2024 | 年 | 2 月 | 关于 2023 年度考核分配方案的议案 关于调整组织机构的议案 关于独立董事专门会议工作制度的议案 | 通过 通过 通过 | | | | | | 关于 2023 年度绩效收入分配方案的议案 | 通过 | | | 28 | 日 | | | | | 会议 | | | | 关于 2023 年度合规管理工作报告的议案 ...

西安高压电器研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司 2024年度末在任独立董事沈江、张蕾、李玲 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事沈江、张蕾、李玲的任职情况以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成 员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 西安高压电器研究 ...

1、基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际" ）创立于1988年12月,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。截止2024年12月31 日,天职国际合伙人87人,注册会计师1121人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第一届董事会第二十九次会议、2025年第一次临时股东大 会审议,同意聘任天职国际担任公司2024年度审计机构。 西安高压电器研究院股份有限公司 审计及关联交易控制委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》及《公司章程》等规定和要求,西安高压电器研究院股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计及关联交易控制委员会本着客观、 公正、独立、勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审 计及关联交易控制委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的 情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 经审计,天职国际认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业 会计准则的规定编制,公允 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 李玲,已充分了解并同意由提名人中国西电电气 股份有限公司提名为西安高压电器研究院股份有限公司(以 下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

一、资质条件 1. 基本信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际") 创立于 1988年 12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西 路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证 券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金 融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询 服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所 之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务 业务。 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国 际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-017 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-018 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 4 月 10 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定。报告内容能从各个方面真实地反映 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 第一届董事会第五次独立董事专门会议决议 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")第一 届董事会第五次独立董事专门会议通知于 2025年 3 月 28 日以电子 邮件方式向公司全体独立董事发出。会议于 2025年 3 月 31 日通过 通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事3名,实际出席3名。 本次会议由公司独立董事李玲召集并主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。经会议审议,形成决议如下: (一)审议通过了《关于向关联方申请保理业务暨关联交易的 议案》 公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项,遵循了 平等、自愿、合理的原则,决策权限、决策程序合法,不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,该关联交易事项不会 对公司独立性产生影响,符合公司日常经营管理需要。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本次会议议案全部通过。 特此决议。 西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 3 月 31 日 (以下无正文,后附签字页) · (此页无正文,为《西安高压电器研 ...