会议相关 - 公司于2025年4月10日召开第一届董事会第三十次（定期）会议[1] 关联交易 - 公司向关联方申请开展保理业务暨关联交易遵循平等、自愿、合理原则[1] - 该关联交易决策权限、程序合法，不影响独立性[1] - 该关联交易符合经营需要，未损害公司及股东利益[1] - 该关联交易经多部门审议通过，独立董事一致同意相关议案[1][2]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[3] - 2024年9次董事会合计审议59项议案[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加相关会议共计20次[4] - 独立董事张蕾表决59次均同意[4] - 7、8月独立董事实地考察并与机构沟通[6] 会议审议事项 - 2024年4月9日审议多项财务及提名议案[7][8] - 2024年8月9日审议薪酬管理办法修订议案[10] - 2024年多次审议募集资金相关议案[11] 合规情况 - 报告期内公司及股东未违反承诺[7] - 报告期内无收购等会计师事务所相关情况[7][8][9] - 报告期内无股权激励等相关情况[10][11] 未来展望 - 2025年独立董事深化履职保护中小股东权益[13]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事李玲出席9次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年董事会审议59项议案，李玲同意59次[4] - 2024年全体独立董事参加专委会会议10次、专门会议4次[4] 会议审议事项 - 2024年多次董事会会议审议关联交易、财务等议案[7][9] - 2024年4月、8月会议分别审议提名非独立董事、修订薪酬办法议案[10] - 2024年多次会议审议募集资金相关议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事延续工作态度保障股东权益[16] 其他情况 - 报告期内公司及股东未违反承诺[8] - 报告期内无聘任或解聘高管、制定或变更股权激励计划情况[10][12] - 报告期内募集资金使用未违法违规[12]

西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作 用，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法 律、制度的规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各 项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。 公司董事会2024年共召开了9次会议，其中定期会议4次， 临时会议 5 次，董事全部出席会议。对 59 项议案进行了充分审 议和表决，59 项议案全部通过。 | 会议名称 | | 会议时间 | | 议案名称 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事 会第二十次 | 2024 | 年 | 2 月 | 关于 2023 年度考核分配方案的议案 关于调整组织机构的议案 关于独立董事专门会议工作制度的议案 | 通过 通过 通过 | | | | | | 关于 2023 年度绩效收入分配方案的议案 | 通过 | | | 28 | 日 | | | | | 会议 | | | | 关于 2023 年度合规管理工作报告的议案 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对西高院 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，西高院 2023 年 6 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）79,144,867.00 股，发行价格为 14.16 元/股，募集资金总额为 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-010 西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度募 集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,144,867 股，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金总 额为人民币 1,120,691,316.72 元，扣除发行费 ...

第一届董事会提名委员会 2025年3月 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于第二届独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定,西安高压电器研究院股份有限公司第一届董事会提名委员会对拟提 交第一届董事会第三十次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅,对独立董事候选人的履历等相关资 料进行了审核,发表审查意见如下: 李玲、张蕾、杨飞已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东 及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》及《公 司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的 情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任 职资格。 西安高压电器研究院股份有限公司 （此页无正文，为《 ...

人员与机构 - 截止2024年12月31日，天职国际合伙人87人，注册会计师1121人[1] 审计聘任 - 经相关会议审议，同意聘任天职国际担任公司2024年度审计机构[1] - 审计及关联交易控制委员会会议通过续聘议案，同意聘任天职国际为2024年度财务及内控审计机构[3] 报告审议 - 审计及关联交易控制委员会会议审议通过公司2024年年度报告及摘要并同意提交董事会[5]

西安高压电器研究院股份有限公司 独立童事候选人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; 本人 杨飞,已充分了解并同意由提名人中国西电电气 股份有限公司提名为西安高压电器研究院股份有限公司(以 下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他 ...

西安高压电器研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司 2024年度末在任独立董事沈江、张蕾、李玲 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事沈江、张蕾、李玲的任职情况以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成 员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 西安高压电器研究 ...