证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-010 西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度募 集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,144,867 股，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金总 额为人民币 1,120,691,316.72 元，扣除发行费 ...

第一届董事会提名委员会 2025年3月 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于第二届独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定,西安高压电器研究院股份有限公司第一届董事会提名委员会对拟提 交第一届董事会第三十次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅,对独立董事候选人的履历等相关资 料进行了审核,发表审查意见如下: 李玲、张蕾、杨飞已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东 及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》及《公 司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的 情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任 职资格。 西安高压电器研究院股份有限公司 （此页无正文，为《 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立童事候选人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; 本人 杨飞,已充分了解并同意由提名人中国西电电气 股份有限公司提名为西安高压电器研究院股份有限公司(以 下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 张蕾 ,已充分了解并同意由提名人中国西电电气 股份有限公司提名为西安高压电器研究院股份有限公司(以 下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-011 西安高压电器研究院股份有限公司 关于向关联方申请保理业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟与西安 西电商业保理有限公司签订《保理综合授信合同》，金额不超过人民币 10,000 万元，期限 12 个月，在金额范围内允许公司进行金单支付。 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项未构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项已经公司第一届 董事会第三十次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过,尚需提交 公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，有利于加 速资金周转、提高资金使用效率，有利于公司整体发展，公司开展该业 务预计将对公司的现金流等方面产生积极影响。公司与保理公司保持较 为稳定的合作关系，本次关联交易不会影响公 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公 司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，西安高压电器研究 院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）通过查验 西电集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务 公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集 团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高电 气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司 （持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资 的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对西高院 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，西高院 2023 年 6 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）79,144,867.00 股，发行价格为 14.16 元/股，募集资金总额为 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度审计及关联交易控制委员会工作报告 一、审计及关联交易控制委员会基本情况 公司第一届董事会审计及关联交易控制委员会由李玲女士、张蕾 女士、苟通泽先生组成,其中独立董事李玲女士为审计及关联交易控 制委员会主任委员,张蕾女士、苟通泽先生为审计及关联交易控制委 员会委员。全员具备能够胜任审计及关联交易控制委员会工作职责的 专业知识和行业经验。 二、审计及关联交易控制委员会 2024年度会议召开情况 2024年度,公司审计及关联交易控制委员会共召开九次会议, 审议各项议案共计 26 项,全体委员均全部出席,情况如下: | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一届董事会 第二十次审计 | 2024-02-22 | 关于审议 2024 年度内部审计工作计划的议案 | | | 及关联交易控 | | | | | 制委员会会议 | | | | 关于审议公司 2023年度年度报告及摘要的议案; | 1. | 2. 关于审议公司内部控制评价报告的议案; | | | | | --- | --- | --- | - ...

您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一般管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "社干部""扫"或遗入"注册会计师行业统一般管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 " 关于西安高压电器研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说 -- -- 1 涉及西电集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表—2 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]6471-3 号 目 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2024 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会 计师审计准则对贵集团 2024年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们审计 贵集团 2024 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2025]6471-2 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册套订: 证明该官计报告是否直具在执业并可的会计师等条例出具， 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.mo.bgov.cn）"进行查询 "教学 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]6471-2 号 西安高压电器研究院股份有限公司董事会: 中国注册会计师: 我们审计了西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"西高院"）财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月10日签署了 标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往 ...