西安高压电器研究院股份有限公司 累积投票制度实施细则 西安高压电器研究院股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司 法》（下称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《西安高 压电器研究院股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"累积投票制"是指公司股东会在选举或者更换董事时采 用的一种投票方式。即股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次 股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事总人数的乘积，并可以集中使用。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候 选董事，也可以分散投票给数位候选董事，最后按照得票多少依次决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事组成人数和构成应符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 及其附属 公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护公司及 其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运 作》）和《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为公司内幕信息管理工作的 主要责任人。董事长授权董事会秘书组织实施。董事会办公室协助董事会秘书开展具体 工作，包括内幕信息的管理、内幕信息知情人的登记、管理及备案等相关工作。公司审 计及关联交易控制委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 涉及内幕信息的公司有关 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）风险管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《西安高压电器研究院 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司（含全资子公司）和联营企业提供的担保。所称"公司及其控股子 公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与公司控股子公司对外担保总额之和。公司下属联营企业参照参股公司的相关 规定执行。 第三条 公司提供对外担保应遵循合法、审慎、平等、互利、安全、自愿、 诚信原则。控股股东、实际控制人及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司及控股子公司所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事 会（或股东会）批 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西安高压电器研究院股份有限公司（简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《西安高压电器研究院股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第 113 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称证 券交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 投资活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合《西安高压电 器研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资（购买银行理财产品的除外）是指公司为获取 未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出 资，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于： 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门、国有资产 监督管理部门审批的，应履行必要的报批手续。公司对外投资行为必须符合国家 有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合 理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 信息披露管理制度 西安高压电器研究院股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的 信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市 公司信息披露管理办法》等法律法规和《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息以 及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、在规定的媒 体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和上海证 券交易所（以下简称"上交所"）。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： 第 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-046 西安高压电器研究院股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记、修订及制定公司部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司 部分治理制度的议案》。同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议 通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， ...

独立董事工作办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规 避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《西安高压电器研究院股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件制 定本工作办法。 西安高压电器研究院股份有限公司 第二条 本办法所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当守法合规，具备与所任职务匹配的知识、经验、能力， 按照《上市公司独立董事职业道德规范》等规定，独立公正履行职责，持续提高 职业道德水准，塑造和维护独立董事良好职业形象。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应 当向 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-045 西安高压电器研究院股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第四次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电话、电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 10 月 21 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.31亿元，同比增长21.92%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为6.51亿元，同比增长15.05%[4] - 营业总收入同比增长15.0%至6.51亿元，其中营业收入为6.51亿元[21] - 第三季度利润总额为9124.40万元，同比增长52.42%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6480.00万元，同比增长39.24%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比增长21.28%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为6070.98万元，同比增长41.46%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.84亿元，同比增长38.84%[4] - 净利润同比增长24.9%至2.21亿元，归属于母公司股东的净利润为1.98亿元[22] - 营业利润同比增长23.7%至2.59亿元[22] - 基本每股收益为0.6239元/股，同比增长21.3%[23] 成本和费用 - 第三季度研发投入为1536.92万元，同比下降25.18%[4] - 研发费用为5151.4万元，同比下降8.6%[21] - 财务费用为-436.5万元，主要因利息收入544.3万元高于利息费用88.0万元[21][22] - 支付给职工及为职工支付的现金为140,798,139.16元，同比增长5.4%[27] - 支付的各项税费为64,055,576.05元，同比增长31.6%[27] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元，同比增长12.87%[4] - 经营活动产生的现金流量流入为6.88亿元，同比增长17.2%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为352,602,591.76元，同比增长12.9%[27] - 经营活动现金流入小计为695,829,932.61元，同比增长10.0%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-465,530,355.89元，同比改善17.5%[27] - 投资支付的现金为3,140,000,000.00元，同比增长140.2%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-86,482,388.10元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为149,824,760.30元，同比增长83.8%[28] - 期末现金及现金等价物余额为833,927,578.49元，同比增长94.3%[28] 资产和负债变动 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为9.58亿元人民币，较2024年末的10.54亿元有所减少[17] - 2025年9月30日交易性金融资产为2.55亿元人民币，而2024年末该项目无余额[17] - 公司应收账款从2024年末的0.97亿元增至2025年9月30日的1.23亿元[17] - 2025年9月30日一年内到期的非流动资产为5.69亿元，较2024年末的2.67亿元大幅增加[18] - 公司流动资产合计为20.53亿元，非流动资产合计为16.28亿元，资产总计36.81亿元[18] - 合同负债为2.93亿元，较期初增长3.9%[19] - 应付账款为7369.6万元，较期初下降40.8%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为28.58亿元，较期初增长2.9%[20] 股权结构 - 北京丰瀛安创企业管理咨询中心（有限合伙）为第一大股东，持股4029.77万股，占总股本12.73%[14] - 中国三峡建工（集团）有限公司为第二大股东，持股1662.04万股，占总股本5.25%[14] - 中国电气装备集团投资有限公司持股983.77万股，占总股本3.11%[14] - 国改双百发展基金管理的科改策源私募股权基金持股474.87万股，占总股本1.50%[14] - 西安智测壹号企业管理合伙企业为公司员工持股平台，持股440.84万股，占总股本1.39%，其中200.48万股处于质押状态[14]