监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二次会议于2025年6月27日以现场结合网络视频会议方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席惠云霞主持 [2] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用最高额度不超过5.4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为2025年7月1日至2026年6月30日，资金可循环滚动使用 [3][12][15] - 现金管理方式包括购买安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、通知存款等），且不得用于质押 [14] - 该事项已通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会审批 [24] 募投项目实施主体及地点变更 - 公司拟新增西高院（厦门）电气研究院有限公司为募投项目实施主体，并新增厦门市为实施地点 [31][32] - 变更涉及募投项目包括"绿色电气装备关键技术研究项目"和"立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目" [33][34] - 变更未改变募投项目投资总额、业务领域及实施方式，需提交股东大会审议 [29][37] 公司经营范围及章程修订 - 拟增加经营范围包括试验机制造、实验分析仪器销售、工业自动控制系统装置制造及软件开发等 [59] - 修订后的《公司章程》相关条款已通过董事会审议，尚需股东大会批准 [60] 2025年第二次临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年7月15日以现场结合网络投票方式召开，审议募投项目变更及章程修订等议案 [44][45] - 股东可通过上海证券交易所网络投票系统参与表决，投票时间为9:15-15:00 [46][49]

西安高压电器研究院股份有限公司 章程 二〇二五年六月 第一章 总则 第一条 为维护西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。公司系西安高压电器研究院有限责任公司整体变更的基础上，采取发起设立的 方式设立的股份有限公司；在西安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 91610131294242207P。 第三条 公司于 2022 年 11 月 16 日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通 过并于 2023 年 3 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 79,144,867 股，于 2023 年 6 月 19 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称：西安高压电器研究院股份有限公司。公司英文名称：Xi'an High Voltage App ...

中国国际金融股份有限公司 变更部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研究院股 份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 更部分募投项目实施主体、实施地点事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人 民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 6,090.83 万元，实际募集资金净额为人民币 105,978.30 万元。上述资金已全部到 位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情况 进行了审验，并于 20 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-031 西安高压电器研究院股份有限公司 关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司营 业范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。公司现将相关事项公告如下： 一、公司营业范围增加的相关情况 公司在对外开展实验室或试验系统建设业务中，涉及到试验设备、 测量系统、智能化系统等业务，因此拟在公司经营范围中增加"试验机 制造、试验机销售、实验分析仪器制造、实验分析仪器销售、工业自动 控制系统装置制造、工业自动控制系统装置销售、软件开发"。 变更后的公司经营范围为： 一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；试验机制造、 试验机销售；实验分析仪器制 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-029 西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分 别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高额度不超过 5.4 亿元人民币闲置募集资金进行现金管 理，按照相关规定严格控制风险，选择适当的时机，阶段性购买安全性 高、流动性好的保本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度 自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止有效。在上述期限内，资金 可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-030 西安高压电器研究院股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市招股说明书》及其他相关公告，公司首次公开发行 股票募集资金扣除发行费用后，投入以下募投项目建设： 截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金使用情况详见公司 2025 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安高压电器 研究院股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：2025-010）。 三、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点的具体情况 重要内容提示： 为满足西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司""西 高院"）战略规划及业务需要，提高募集资金使用效率，推进募投项目实 施，结合公司发展目标、公司经营现状以及募投项目实际情况 ...

2025年第二次临时股东大会 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-032 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2025 年 7 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（陕西省西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 15 日 至2025 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-033 西安高压电器研究院股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电话、电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 6 月 27 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。 同意公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会监事审议，做 ...

中国国际金融股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 关于西安高压电器研究院股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研究院股 份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对西高院本 次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人 民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 6,090.83 万元，实际募集资金净额为人民币 105,978.30 万元。 ...

中国国际金融股份有限公司 变更部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研究院股 份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对西高院变 更部分募投项目实施主体、实施地点事项进行了核查，具体情况如下： 关于西安高压电器研究院股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人 民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 6,090.83 万元，实际募集资金净额为人民币 105,978.30 万元。上 ...