西安高压电器研究院股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688334 公司简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 240 西安高压电器研究院股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能 面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分，敬请 投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人贾涛、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人（会计主管人员）郑重声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第二十二次会议审议，公司 ...

文章核心观点 - 西高院2025年第一季度营收和净利润同比均增长12.10% [1] 公司业绩 - 2025年第一季度营收2.07亿元，同比增长12.10% [1] - 2025年第一季度净利润6297.42万元，同比增长12.10% [1]

股东情况 - 丰瀛安创持有公司股份46,893,333股，占总股本14.81%[2][4] - 股份来源为IPO前取得，2024年12月19日起上市流通[2][4] 减持计划 - 2025年4月17日至7月16日拟减持不超9,497,383股，不超总股本3%[2][4] - 集中竞价拟减持不超3,165,794股，占总股本不超1%[2][4] - 大宗交易拟减持不超6,331,589股，占总股本不超2%[2][4] 减持规则 - 集中竞价减持需提前15个交易日报告备案并公告[8] - 其他方式减持提前3个交易日披露，持股低于5%除外[8] 减持限制 - 自取得股票36个月内不转让，锁定期满后两年内减持价不低于成本价[4][7] 不确定性 - 实际减持数量和价格因市场等因素不确定[11]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-008 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 西安高压电器研究院股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 2025 年 3 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关 于变更西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行 A 股股票项目持 续督导保荐代表人的说明》。中金公司系公司首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，原委派持续督导的保荐代表人为苏子健先生、贾义 真先生。现因苏子健先生工作职责变动，不再继续担任公司持续督导的 保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，中金公司委派佟妍女士 （简历见附件）接替苏子健先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续 履行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保 荐代表人为佟妍女士、贾义真先生，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-007 西安高压电器研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：西安高压电器研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 176 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 221,060,289 | | 普通股股东所持有表决权数量 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ES RYE UT E S Pi IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:西安高压电器研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-127 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受西安高压电器研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司章程和公司治理制度完 备、合规，相关制度得到有效执行，公司董事、监事和高级管理人员能够按照有 关规定的要求履行责任，公司各项内部控制制度得到有效执行。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安高 压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 726号）同意注册，并经上海证券交易所同意，西安高压电器研究院股份有限公 司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 7,914.4867万股，并于2023年6月19日在上海证券交易所上市。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 西高院的保荐机构，负责对西高院的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，中金公司作为正在履行西高院持续督导工作的保 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现 场办理签到手续，自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件、 股票账户卡原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议 的，代理人应持自然人股东的股票账户卡原件等持股证明和身份证复印 件、授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记；由法定代表人/执行 事务合伙人亲自出席会议的，应持其本人身份证原件、法定代表人/执行 事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股 票账户卡原件等持股证明办理登记；法定代表人/执行事务合伙人委托代 西安高压电器研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《西安高压电器 研究院股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-002 西安高压电器研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"） 2025 年 2 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议、第一 届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年会计师事务所 的议案》，该项议案已经公司第一届董事会第二十九次审计及关联交易控 制委员会会议审议通过，该项议案尚需进一步提交公司股东大会审议。 公司现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术 咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西 路 19 号 68 号楼 A-1 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-004 西安高压电器研究院股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 25 日 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整独 立董事津贴的议案》，独立董事已回避表决，该项议案尚需进一步提交公 司股东大会审议。公司现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事工 作办法》的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发 展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，公司拟将独立董事 津贴标准由每人 8 万元/年（含税）调整至 10 万元/年（含税）。调整后 的独立董事津贴标准自股东大会审议通过之日起开始执行。 本次独立董事津贴调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，符合 公司的实际经营情况、长远发展需要和相关法律法规的规定，不存在损 害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案 ...