证券简称：复洁环保 证券代码：688335 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 复洁环保、本公司、公 | 指 | 上海复洁环保科技股份有限公司（含分公司、控股子公司） | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 上海复洁环保科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 独立财务顾问报告、本报 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海复洁 | | 告 | 指 | 环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授 | | | | 予相关事项之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | ...

上海复洁环保科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 我们作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规及规范性文件以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，基于独立客观的立场，对公司第三届董事会第十七次 会议审议的相关议案进行了审查，并发表独立意见如下： 一、 对《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议 案》的独立意见 经核查，我们一致认为： 公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 授予价格及授予数量的事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划 经核查，我们一致认为： 1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的 授予日为2023年11月17日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-068 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年11月17日以现场与通讯表决方式召开，本 次会议通知已于2023年11月07日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次 会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事 11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上 海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》 公司已于2023年10月13日实施完毕2023年半年度权益分派，以实施前的公司总 股本101,860,511股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4 ...

公司业绩与项目情况 - 前三季度非流动性资产处置损益主要来自老港暂存污泥处理服务项目的资产拆除及报废损失 [2] - 老港项目是公司首个以自有设备提供污泥处理服务的项目，目前已全部完成 [2] 储氢技术进展 - 参股公司上海铂陆洁安新能源科技的核心产品为钛系储氢合金，具有高储氢容量、低吸氢膨胀率特点 [2] - 储氢技术有望与公司污泥处理、废气净化、高温水源热泵技术深度耦合 [2][3] - 目标推动氢能成为国内标杆污水处理厂的主要清洁能源，提升物质与能量循环技术水平 [3] 投资者互动信息 - 业绩说明会于2023年11月3日通过上证路演中心举行，公司董事长、总经理等高管参与 [1][2] - 互动问题涉及非流动性资产处置损益及储氢技术进展 [2][3]

公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币2,500万元 （含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过32元/股（含），回购 期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于 2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-044）。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-067 上海复洁环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年10月31日，上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过集中竞价交易方式已累计回购股份654,248股，占公司目前总股本的比例为 0.44%，购买的最高价为13. ...

2023年10月27日，上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 通 过集中竞价交易方式首次回购公司股份511,348股，本次回购股份数量占公司总 股本的比例为0.35%，购买的最高价为13.09元/股，最低价为12.71元/股，已支 付的总金额为人民币6,570,956.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-065 上海复洁环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 本次回购股份符合法律、法规的规定及公司回购股份方案。 公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币2,500万元 （含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过32元/股（含），回购 期限为自董事会审议通过本 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 财务会计制度 | 31 | | 第二节 利润分配 | 31 | | 第三节 内部审计 | 34 | | 第四 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 17 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减变 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | | | | | | | ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-063 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会 2023年10月26日 附件： 牛炳晔先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料和工 程专业学士学位，高级工程师，核心技术人员。2011年11月至2015年7月，曾任 职上海复洁环保科技有限公司采购部经理；2015年8月至2021年8月，曾任公司采 购部经理；2021年8月至今，任公司总经理助理。 截至目前，牛炳晔先生直接持有公司16,240股，占公司总股本的0.011%；通 过上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份265,330股，占公 司总股本的0.180%。牛炳晔先生与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不 适合担任上市公司高级管理人员的情形。 上海复洁环保科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...