人事变动 - 2024年7月30日颜晓斐被选举为第四届董事会独立董事[5] - 2024年7月30日常润琦被聘任为财务负责人，任期三年[12] - 2024年7月完成第四届董事会换届及高管聘任[13] 会议情况 - 报告期内公司召开股东大会3次，独立董事应参加1次，亲自出席1次[6] - 报告期内战略与ESG等委员会召开多次会议，独立董事出席部分[6][7] 激励计划 - 2024年11月通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[14] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期68名对象1,007,574股可归属[14] - 2024年12月完成归属股份登记手续[14] 其他情况 - 报告期内公司无关联交易、未被收购等情况[10][11] - 报告期内未因非准则原因变更会计政策等[12] - 报告期内未聘用或解聘审计业务会计师事务所[12]

一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度，本人作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的 规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗 旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责。 现就本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 李建勇，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士学 位，高级工程师，高级经济师。2001 年 1 月至 2008 年 12 月，曾任职上海市城 市排水市北运营有限公司总经理，2009 年 1 月至 2012 年 8 月 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的 规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗 旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责。 2024 年 7 月 30 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及专门委 员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。现就本人 2024 年度任职期间履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 苏勇，1955 年出生，中国国籍，无境外永久 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入18,689.61万元，同比下降67.56%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5,038.17万元，首次出现亏损，同比下降150.36%[3] - 公司2024年营业收入186,896,126.99元，同比下降67.56%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-50,381,684.68元，同比下降150.36%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-59,866,240.19元，同比下降163.06%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,169,503,243.59元，同比下降6.76%[23] - 2024年末总资产为1,374,229,932.08元，同比下降10.38%[23] - 2024年基本每股收益为-0.35元/股，同比下降151.47%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.41元/股，同比下降164.06%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-4.20%，较2023年减少12.22个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-4.98%，较2023年减少12.59个百分点[25] - 2024年各季度营业收入分别为1447.70万元、4836.03万元、7138.70万元、5267.19万元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-114.87万元、-1255.58万元、-151.39万元、-3516.33万元[28] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为429.55万元、53.28万元、-1849.33万元、10377.22万元[29] - 2024年公司实现营业收入18689.61万元，较上年同期下降67.56%[36] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为-5038.17万元，较上年同期下降150.36%[36] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5986.62万元，较上年同期下降163.06%[36] - 截至2024年末，公司总资产137422.99万元，较报告期初下降10.38%；归属于上市公司股东的净资产116950.32万元，较报告期初下降6.76%[36] - 2024年公司实现营业收入18,689.61万元，同比下降67.56%[147] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 5,038.17万元，首次亏损，同比下降150.36%[147] - 公司营业收入为186,896,126.99元，较上年同期的576,082,325.34元下降67.56%，主要因市场环境和政府财政压力影响，项目新建与招标进度迟滞，新签订单不达预期[160] - 公司营业成本为142,547,595.20元，较上年同期的335,666,138.21元下降57.53%，主要因收入规模下降[160][161] - 公司销售费用为14,173,758.53元，较上年同期的14,606,085.81元下降2.96%[160] - 公司管理费用为72,127,373.24元，较上年同期的57,094,026.47元增长26.33%[160] - 公司研发费用为33,895,995.90元，较上年同期的32,113,075.12元增长5.55%[160] - 公司主营业务收入为18,551.11万元，同比下降67.78%，原因与营业收入变动原因相同[161] - 报告期内公司主营业务收入18,551.11万元，同比下降67.78%[165] - 报告期内公司主营业务毛利率为23.62%，较上年同期下降18.11个百分点[165] 订单数据关键指标变化 - 2024年新签订单、年末在手订单较上年同期均明显增长[4] - 2024年公司新签订单、年末在手订单较上年同期明显增长，签约深圳福田水质净化厂二期工程污泥脱水低温干化系统功能包项目[40] - 2024年新签订单、年末在手订单较上年同期明显增长[148] 利润分配相关 - 2024年年度利润分配预案拟以146,382,166股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计合计派发现金红利29,276,433.20元（含税）[6] 股本相关 - 截至2024年12月31日，公司总股本148,034,592股，扣除回购专用证券账户中股份数1,652,426股[6] 非经常性损益相关 - 2024年非流动性资产处置损益为13.33万元，2023年为-1091.35万元，2022年为-560.27万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为469.21万元，2023年为538.63万元，2022年为256.28万元[30] 交易性金融资产相关 - 2024年交易性金融资产期末余额为10054.37万元，当期变动为10054.37万元，对当期利润影响为54.37万元[34] 公司业务拓展与市场活动 - 2024年3月设立北京办事处、7月设立山东分公司，10月在香港沙田污水处理厂开展试验技术服务获认可[40] - 2024年6月和11月出海亮相德国法兰克福阿赫玛展会和德国过滤与分离工业展览会[41] 研发投入与成果 - 2024年研发投入占营业收入的比例为18.14%，较2023年增加12.57个百分点[25] - 2024年公司研发费用3389.60万元，同比增长5.55%[43] - 截至报告期末，公司研发、技术人员总数98人，占公司总人数42.06%[43] - 报告期内共获得知识产权17项，其中授权国家发明专利证书10项，发明专利年度授权数量创历史新高[43] - 截至报告期末，公司及全资、控股子公司累计获得各类知识产权108项，其中中国发明专利18项，美国发明专利1项[43] - 公司累计承担9项国家级、省部级重大科研项目，累计参与编制各级各类标准超20项[43] - 2024年8月“化学工程与低碳技术全国重点实验室临港基地”投入实体化运行[46] - 2025年3月20日公司与上海临港新片区管委会、华东理工大学签订战略合作框架协议[47] - 2024年公司自主开发并申报的技术入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2024年版）》，与长三角国家技术创新中心成立联合创新中心，上海市污泥处理与资源化技术创新中心通过综合绩效评价[127] - 报告期内公司获得国家发明专利证书10项，新增发明专利申请9项，截至2024年末累计获得各类知识产权108项，累计承担9项国家级、省部级重大科研项目，累计参与编制各级各类标准超20项[127] - 本年度费用化研发投入33,895,995.90元，上年度为32,113,075.12元，变化幅度为5.55%；研发投入合计33,895,995.90元，上年度为32,113,075.12元，变化幅度为5.55%；研发投入总额占营业收入比例本年度为18.14%，上年度为5.57%，增加12.57个百分点[130] - 公司研发人员数量为98人，占公司总人数的比例为42.06%，上期数量为96人，占比46.15%[137] - 研发人员薪酬合计1406.52万元，平均薪酬21.64万元，上期薪酬合计1321.08万元，平均薪酬15.54万元[137] - 研发人员学历结构中博士2人、硕士19人、本科58人、专科14人、高中及以下5人[137] - 研发人员年龄结构中30岁以下26人、30 - 40岁44人、40 - 50岁19人、50 - 60岁6人、60岁及以上3人[137] - 公司现有研发及技术人员98人，占公司员工总数42.06%，拥有多学科各层次科研人才[138] 捷碳科技业务数据 - 2024年捷碳科技辅导十余家企业获绿色相关称号，完成首个CBAM申报项目，发布能碳管理系统1.0版本，签约7个能碳项目，在手106个减排量项目[49] - 捷碳科技业务涵盖节能低碳咨询、可持续发展规划服务等双碳领域[69] - 截至报告期末，捷碳科技及其子公司入选多个政府备案智库并参与多项标准编制[69] - 2024年12月，捷碳科技辅导客户获国家级“绿色工厂”称号[70] - 报告期内，捷碳科技辅导12家企业获省级绿色工厂称号、1家企业获省级绿色供应链称号、1家工业园区获省级绿色园区称号[70] - 2024年捷碳科技辅导3家客户完成零碳工厂申报，1家企业成功申报河南省首批碳资产管理示范企业[71] - 捷碳科技开发的扬翔养殖VCS项目首次可签发减排量约39万吨，禧鼎养殖VCS项目首次可签发减排量约11万吨[71] - 2024年捷碳科技完成河南省水土保持碳汇暨生态产品价值转化交易“第一单”，协助客户完成3.4万吨二氧化碳当量的碳汇量登记，实现交易1万吨[71] - 报告期内捷碳科技在CCER林业碳汇领域顺利签约8个项目[71] 公司业务模式 - 公司盈利模式包括销售节能降碳技术装备及相关服务、提供运维服务、定制化服务和解决方案、单独销售滤板及相关配件[72] - 公司研发采取“自主创新”与产-学-研一体化模式，与多所高校、院所、企业合作[73][74] - 公司销售模式为自主销售，通过公开招标和竞争性谈判获取订单[75] - 公司采购按销售、生产订单进行，预计原材料价格重大变化时可提前储备[76] - 公司生产或服务采取“以销定产”模式，流程包括项目信息收集与评估等八个阶段[77] 行业相关数据 - 公司所属行业为环境保护专用设备制造，属于科创板节能环保板块[78] - 2023年全国城市及县城污水厂污泥产量突破8600万吨（含水率80%计），预计2025年将达9000万吨以上[82] - 国内污泥处理处置费用普遍不足污水厂总运行费用的20%，发达国家为30 - 50%[82] - 污泥处理付费费用大约分布在200 - 500元/吨，个别地区是100 - 300元/吨[86] - 2021年6月《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》全文31次提到污泥[88] - 2022年9月提出到2025年，全国新增污泥（含水率80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少于2万吨/天[88] - 2022年9月提出到2025年，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%以上[88] - 到2025年，地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，建成100座污水处理绿色低碳标杆厂[89] - “十四五”末，上海、广东、江苏等地新增污泥处理处置设施规模不少于9000吨/天（按含水率80%计）[93] - 2024 - 2026年，上海将完成泰和污水处理厂及6座城镇污水处理厂新建扩建工程，加快推进白龙港污水处理厂扩建三期工程[93] - 十四五期间，成都新增生活污泥日处置能力2150吨，污泥无害化率达95%[94] - 十四五期间，重庆生活污泥无害化处理处置能力从5837吨/天提升至6710吨/天[94] - 2020年，“全国生态环境信访投诉举报管理平台”接到恶臭/异味投诉举报为9.8万件，占全部环境问题投诉举报件数的22.1%[95] - 2022年，全国环境污染治理投资总额为9013.50亿元，其中工业废气治理设施运行费用为2234.30亿元[96] - 恶臭污染催生的治理、监测和监管等领域的市场空间有望达到千亿量级[96] - 我国从事恶臭污染物治理的数百家企业多为2002年之后成立，行业集中度不高[96] - 生物滤池、催化氧化净化技术装备等系列高效废气复合净化技术装备已成为废气净化领域主流工艺环节[99] - 国外污水处理厂污泥厌氧消化比例超60%，我国仅有不足5%的污水处理厂采用该工艺[111] - 生物质能源约占欧盟可再生能源的60%，以生物柴油为重点，生物天然气、生物航空煤油等为补充[112] - 至2030年国内工业能源消费总量将超400亿GJ，潜在可改造的中低温用热量将超250亿GJ[126] 公司核心技术优势 - 公司独创的低温真空脱水干化一体化技术是污泥脱水干化领域入选国家鼓励目录的唯一技术[107] - 截至报告期末，公司核心技术装备已成功应用于国内市政、工业领域60余项污泥、特种物料脱水干化项目[107] - 公司承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超190万吨/年（超5,200吨/天）[107] - 公司在上海、广州承接项目的污泥处理设施设计处理能力总规模分别占当地污泥无害化处理设施规模的近25%[107] - 公司在废气净化领域承接了上百项废气处理项目[108] - 公司废气处理设施的总处理能力已超过850万立方米/小时[108] - 公司在低品位余热领域已实施运行29台套高温水源热泵机组，制热功率总规模超3.7万千瓦，每年可减少碳排放超5.5万吨[109] - 公司低温真空脱水干化一体化技术可将污泥含水率由90 - 99%一次性降至30%以下，节能15%以上[116] - 公司自主生产的干化滤板所在的超大型油压滤板成型装备吨位大于60000KN，射台注射量大于350kg[

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超8.00亿元综合授信额度[1] - 授信期限自2024年至2025年年度股东大会[1] - 额度可循环使用，实际融资以发生为准[1] 业务授权 - 董事会提请授权董事长签授信文件[2] - 董事会授权管理层办理融资业务[2]

业绩数据 - 天健2023年业务总收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[1] 审计相关 - 2024年7月提议并通过聘天健为年度审计机构[3][5] - 2025年与注册会计师召开审计沟通会议[6] - 天健对公司2024财报出具标准无保留意见[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1820万股，发行价每股46.22元，募集资金84120.40万元，净额76371.19万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额合计172,519,843.68元[19] - 2024年度募集资金总额76,371.19万元，本年度投入3,767.22万元，累计投入48,785.28万元[23] - 应结余募集资金26930.62万元，实际结余27251.98万元，多321.36万元因用自有资金支付发行费用[16] 项目投入情况 - 低温真空脱水干化装备扩建项目承诺投资35,022.00万元，调整后37,100.00万元，本年度投入3,762.23万元，累计投入23,473.09万元，进度63.27%[23] - 环保技术与设备研发新建项目承诺投资5,000.00万元，调整后2,922.00万元，本年度投入4.99万元，累计投入1,788.03万元，进度61.19%[23] - 流动资金项目承诺投资10,000.00万元，累计投入10,000.00万元，进度100%[23] - 老港暂存污泥库区污泥处理处置服务标段固定资产项目承诺投资10,000.00万元，累计投入10,000.00万元，进度100%[25] - 回购股份项目调整后投资3,524.16万元，累计投入3,524.16万元，进度100%[25] - 超募资金项目调整后投资13,524.16万元，累计投入13,524.16万元[25] 项目效益与进度 - 报告期内，低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目实现效益2723.64万元，未达预期[28] - 截至2024年12月31日，低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目累计投入进度63.27%，实际投入比例67.77%[27] - 截至2024年12月31日，环保技术与设备研发新建项目累计投入进度61.19%，实际投入比例62.19%[28] 项目变更情况 - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目实施主体由苏州复洁公司变更为浙江复洁公司，地点多次变更[32] - 环保技术与设备研发新建项目部分并入“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”，实施主体由苏州复洁公司变更为本公司，地点变更[33] 资金管理情况 - 公司制定《上海复洁环保科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[17] - 2020 - 2022年公司分别签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》[18] - 2021 - 2024年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[26][27]

业绩数据 - 2024年公司营业收入18,689.61万元，较上年同期下降67.56%[2] - 2024年公司归属上市公司股东净利润 - 5,038.17万元，较上年同期下降150.36%[2] - 2024年公司归属上市公司股东扣非净利润 - 5,986.62万元，较上年同期下降163.06%[2] - 截至2024年末公司总资产137,422.99万元，较报告期初下降10.38%[2] - 截至2024年末公司归母净资产116,950.32万元，较报告期初下降6.76%[2] 研发情况 - 2024年末公司研发、技术人员总数98人，占公司总人数42.06%[6] - 2024年公司研发投入3,389.60万元，同比增长5.55%[6] - 2024年公司获得知识产权17项，其中国家发明专利证书10项[6] - 截至2024年末公司及子公司累计获得各类知识产权108项，中国发明专利18项，美国发明专利1项[6] 项目成果 - 截至2024年末《城镇污水厂“制氢 - 储氢 - 热电联供”》项目累计制备绿氢超66,000Nm³，累计发电超26,300kWh，累计实现热能回收超94,500MJ，累计减少碳排放超14,980kg[12] 捷碳科技业务 - 2024年捷碳科技辅导12家企业获省级绿色工厂称号、1家获省级绿色供应链称号、1家工业园区获省级绿色园区称号、1家企业获国家级绿色工厂称号[13] - 2024年捷碳科技成功辅导3家企业申报零碳工厂，辅导1家企业成功申报河南省首批碳资产管理示范企业[13] - 2024年捷碳科技全年签约7个能碳系统建设或申报项目[13] - 截至2024年12月31日，捷碳科技在手合计106个减排量项目，其中8个CCER项目、18个VCS项目、4个GS项目、73个普惠碳资产项目、1个GCC项目、1个I - REC项目以及1个GEC项目[14] 荣誉与活动 - 2024年复洁环保“四维一体”数字化智能质量管理模式荣获首届杨浦区质量金奖[16] - 公司上市以来已推行2期股权激励计划[18] - 2024年公司获评中国上市公司协会“2024上市公司董办最佳实践案例”等多项荣誉[20] - 近两年复洁环保在上海证券交易所信息披露评级分别为A、B[20] - 2024年全年公司召开3次业绩说明会，回复“上证e互动”平台提问32则，接听投资者热线300余通，开展投资者交流活动10余次[21] 权益分派与回购 - 2024年6月公司完成实施2023年年度权益分派，每10股派发现金红利3.5元，合计派发现金红利5088.11万元，自上市后合计派发现金红利13237.58万元，占上市募集资金净额17.33%[23] - 2023年8月发布股份回购计划，2024年6月实施完毕，累计回购266万股，占总股本1.80%，支付资金3523.49万元[24] 未来展望 - 2025年公司将从优化成本管理等四方面开展控费提效工作[25] - 2025年公司节能降碳技术装备销售收入预计同比大幅增长[27] 市场与业务拓展 - 浙江复洁将生产更多类型滤板及配件，提供定制服务，提升产能利用率[26] - 公司依托子公司优势开拓海外市场，力争实现产品直接出口目标[26] 新技术研发 - 沼气制绿色燃料关键技术开发完成前期调研[30] - 城镇污水处理厂项目实现制氢（氢气纯度99.999%），打通全链条技术路径，获1项发明专利[30] - 污泥与特种物料开展200余批次小试实验和50余批次中试实验[30] - 开展物料脱水和分离等试验20余次[32] - 完成稳定化污泥土土地利用资源化结题报告1篇、中期研究报告1篇[32] - 开展污泥热解碳化中试装置碳化试验17批次[32] - 与上海建科院等合作开展课题研究3项、联合申请并立项CECS团体标准1项、上海市地方标准1项[32] 新策略 - 深入开展“合规管理强化年”，完善公司管理审批流程[34] - 实行全面预算管理，压缩非生产性费用支出[34] - 完善人才内选外聘工作机制，打造有竞争力的薪酬体系[35] - 结合新法规和政策，修订完善《公司章程》及配套治理文件[36] - 加强资本市场沟通力度，搭建投资者关系管理工作机制[38] - 将“关键少数”表现纳入管理层绩效考核指标，与薪酬等挂钩[40] - 公司要求外部审计机构重点关注“关键少数”决策行为和财务收支情况，发现重大问题及时报告[41] - 公司将定期公开“关键少数”履职情况接受监督[41] - 公司将积极落实“提质增效重回报”行动方案[41] - 公司将聚焦主业，深耕科技研发和产品创新[41] - 公司将发挥优势为客户提供更多绿色产品与服务[41] - 公司将提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[41] - 公司将以经营业绩为投资者创造回报[41] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案举措并履行披露义务[42]

人员与业务规模 - 截至2024年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] 业绩数据 - 2023年业务总收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[1] 风险保障 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] 法律与监管情况 - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[4] 审计工作情况 - 2024年就重大会计审计事项咨询并达成一致意见[6] - 2024年审计勤勉尽责，质量管理措施有效执行[8]