会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[5] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[6][7] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持会议[9] 通知要求 - 定期和临时会议，证券事务部分别提前十日和五日发书面通知[8] - 定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前三日发出[10] 会议举行 - 会议应有过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[11] 表决规则 - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[14] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[15] - 关联董事回避时，由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[16] 利润分配 - 就利润分配决议，先通知出审计报告草案，作出决议后要正式报告，再对定期报告其他事项决议，中期现金分红原则上可不经审计[17] 提案处理 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或二名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[24] 会议记录 - 会议可全程录音[25] - 董事会秘书安排人员记录，内容含时间、地点等[26] 签字与保密 - 与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，必要时报告或声明[18] - 审议应披露事项，相关人员在公告披露前保密[19] 档案保存 - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[20]

营业收入相关 - 本报告期营业收入41,142,099.56元，较上年同期14,476,981.71元增长184.19%[4] - 2025年第一季度营业总收入41,142,099.56元，较2024年第一季度的14,476,981.71元增长184.2%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,051,703.28元，上年同期为 -1,148,691.70元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,966,766.56元，上年同期为 -2,230,416.89元[4] - 2025年第一季度净利润为-1,846,821.39元，2024年第一季度为-2,321,381.17元，亏损有所收窄[19] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为94,610,717.60元，较上年同期4,295,472.40元增长2,102.57%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计179,394,188.96元，较2024年第一季度的142,236,288.47元增长26.1%[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金176,741,416.26元，较2024年第一季度的103,207,190.91元增长71.2%[21] - 经营活动现金流出小计为8478.35万美元，较上期1.38亿美元减少38.54%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为9461.07万美元，较上期429.55万美元增长2093.23%[22] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计5,572,047.41元，较上年同期6,401,969.74元减少12.96%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为13.54%，较上年同期44.22%减少30.68个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产为1,371,728,279.47元，较上年度末1,374,229,932.08元减少0.18%[5] - 2025年3月31日货币资金为394,301,538.61元，2024年12月31日为502,392,537.69元[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为295,705,289.76元，2024年12月31日为100,543,671.23元[13] - 2025年3月31日应收账款为119,197,759.86元，2024年12月31日为165,545,278.26元[13] - 2025年3月31日存货为79,280,814.64元，2024年12月31日为70,746,455.45元[14] - 2025年3月31日流动资产合计1,013,092,720.56元，2024年12月31日为1,009,925,202.93元[14] - 2025年3月31日非流动资产合计358,635,558.91元，2024年12月31日为364,304,729.15元[14] - 2025年3月31日资产总计1,371,728,279.47元，2024年12月31日为1,374,229,932.08元[14] - 2025年流动负债合计192,529,869.66元，较上期的194,499,767.25元下降1.0%[15] - 2025年非流动负债合计10,447,760.74元，较上期的10,291,129.65元增长1.5%[15] - 2025年负债合计202,977,630.40元，较上期的204,790,896.90元下降0.9%[15] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计1,168,750,649.07元，较上期的1,169,439,035.18元下降0.1%[16] - 2025年负债和所有者权益（或股东权益）总计1,371,728,279.47元，较上期的1,374,229,932.08元下降0.2%[16] 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,169,559,965.97元，较上年度末1,169,503,243.59元基本无变动[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,915,063.28元[7] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为4,049股[10] 股东持股相关 - 黄文俊持股24,400,047股，持股比例16.48%[11] - 德清隽洁企业管理合伙企业（有限合伙）持股13,458,900股，持股比例9.09%[11] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本54,969,859.28元，较2024年第一季度的35,853,131.50元增长53.3%[18] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为8.15亿美元，较上期4.63亿美元增长76.02%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.03亿美元，较上期 - 3.31亿美元增长38.48%[22] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为231.64万美元，较上期634万美元减少63.46%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.37万美元，较上期504.69万美元减少97.35%[22] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.08亿美元，较上期 - 3.22亿美元增长66.42%[23] - 期初现金及现金等价物余额为4.91亿美元，较上期5.95亿美元减少17.54%[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.83亿美元，较上期2.73亿美元增长39.94%[23] 职工现金支付相关 - 支付给职工及为职工支付的现金为2991.34万美元，较上期2982.10万美元增长0.31%[22]

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、制定及修订 部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的原因 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据2024年7月1日起实 施的新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会2024年 12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025 年3月28日发布的《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会 行使，《上海复洁环保科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用，同时拟对 《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关制度中部 分条款进行修订，并制定《董事离职管理制度》。《公司章程》具体修订内容如 下： 1. 鉴于公司不再设置监事会，删除"监事""监事会"相关描述，部分监 事会职权描述由"审计委员会"替代； 证 ...

业绩数据 - 2024年新签订单、年末在手订单较上年同期明显增长[22] - 2024年总资产12.21亿元，净资产11.70亿元，营业收入78,947.27万元，归母净利润18,689.61万元[39] - 2024年研发投入3,226.22万元，纳税总额3,870.70万元，知识产权数量75个，现金红利派发额2,927.64万元（拟）[39] - 2024年污泥/物料处理能力241.56万吨/年，厂区屋顶光伏系统发电850万千瓦时，废气净化处理能力6.60万立方米/时，每年减少碳排放6.60万吨[39] 用户与市场 - 业务覆盖18个省（自治区、直辖市）、50座城市，双碳服务业务覆盖31座城市[50] - 业务布局项目数60+个，总处理规模190万吨/年[52] - 上海、广州污泥处理领域市占率约25%[52] - 废气净化处理项目数100+个，总处理能力850+万立方米/小时[52] 未来展望 - 持续推进业务在更多地区和城市的布局[50] - 深化双碳服务业务，扩大市场份额[50] 新产品与新技术研发 - 2024年度发明专利年度授权数量创历史新高[23] - “城镇污水厂‘制氢 - 储氢 - 热电联供’全链条中试试验应用研究项目”取得阶段性成果[23] - 签约成立“华理 - 复洁绿色能源化工联合实验室”，启动“沼气制绿色甲醇关键技术开发和工程应用”合作研究开发[23] - 独创低温真空脱水干化一体化技术装备，可灵活调整污泥含水率[152] - 创新应用高温水源热泵技术处理污泥，降低能耗及成本[184] - 2024年捷碳科技自主研发的能碳管理系统1.0版本正式发布[198] 市场扩张和并购 - 2024年实施并购普霖科技（天津）有限公司[22] 其他新策略 - 建立三级联动的ESG治理体系[53] - 将实质性议题重要性分析与企业风险管理流程相融合[60] - 通过定制工程项目管理系统等形成数字化矩阵提升管理能力[143] - 将三维设计软件融入产品或工程设计[147]

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-027 上海复洁环保科技股份有限公司 关于2025年第一季度转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次转回减值准备的情况概述 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025 年3月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日公司及下属 子公司的资产进行了减值测试，对公司合并报表范围内有关资产转回相应的减值 准备。2025年第一季度，公司各项资产转回的减值准备合计为884.86万元，具体 情况如下表所示： 本次转回信用减值准备的项目为应收账款坏账和其他应收款坏账。公司参考 历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞 单位：万元 序号 项目 本期发生额 （转回以"+"列示，计提以 "-"列示） 1 信用减值损失 应收账款坏账损失 340.29 其他应收款坏账损失 -8.84 小计 3 ...

4月18日，复洁环保(688335)公告，公司名称变更一事经股东大会审议通过。公司名称将由"上海复洁环 保科技股份有限公司"变更为"上海复洁科技股份有限公司"。此次更名标志着公司战略重心从先进传统 环保装备制造迈向节能低碳高端装备与综合解决方案提供的新阶段。 在绿色航运领域，公司亦取得重要突破。今年3月，公司联合华东理工大学与临港新片区达成战略合 作，共建国际航运绿色新能源全产业链协作体系，推动绿色甲醇等清洁能源变革性技术创新与产业化应 用。 科技创新方面，复洁环保2024年研发投入达3389.6万元，获得国家发明专利10项，新增发明专利申请9 项。公司"高温热泵污泥低温真空脱水干化一体化技术"入选工信部节能降碳装备推荐目录，自主开发的 碳管理系统1.0实现碳资产可视化与交易化管理。此外，围绕绿色甲醇，公司获得Ni-Co-Cu-Fe-In-M高熵 催化剂发明专利，有望显著提升CO加氢制甲醇效率。 总体而言，此次更名既是公司战略升级的自然延伸，也是复洁环保拥抱绿色未来的宣言。展望2025年， 公司将持续深耕科技研发和产品创新，推动氢能、绿色甲醇等清洁能源先进技术和节能低碳高端装备的 推广应用，助力国家绿色低碳高 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-023 上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,522,250 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,522,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.1565 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.15 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:上海复洁环保科技股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受上海复洁环保科技股份 有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于 2025年 4月 18 日召 开的 2024 年年度股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和 国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简称"《公 司法》")及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(简称"《股 东会规则》")等法律、行政法规及规范性文件和《上海复洁科技股份有限公司 章程》(简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集程序及召集人资格、 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海复洁环保科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"复洁环保"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法 规和规范性文件的要求，就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关 事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820.00 万股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.22 元。本次公开发行募集资金总额为人民 币 84,120.40 万元，扣除本次发行费用人民币 7,749.21 万元（不含增值税）， ...