北京大成（上海）律师事务所 关于上海复洁科技股份有限公司 致：上海复洁科技股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（简称"本所"）接受上海复洁科技股份有限 公司（简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 和国证券法》（简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》 （简称"《股 东会规则》"）等法律、行政法规及规范性文件和《上海复洁科技股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的，有关副本材料或复印件与原件一致，公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集程序及召集人资格、 召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序是否符合《公司法》《股东会 规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 ...

致：上海复洁科技股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（简称"本所"）接受上海复洁科技股份有限 公司（简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国证券法》（简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（简称"《股 东会规则》"）等法律、行政法规及规范性文件和《上海复洁科技股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的，有关副本材料或复印件与原件一致，公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集程序及召集人资格、 召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序是否符合《公司法》《股东会 规则》等法律、行政法规、规 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-030 上海复洁科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,021,993 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,021,993 | | 3、出席会议 ...

上海复洁科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 2025 年 5 月 上海复洁科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海复洁科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》及部分制度的议案 5 | | 上海复洁科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海复洁科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司股东会规则》以及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《上海复洁科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 特制定2025年第二次临时股东大会会议须知： ...

松延动力新一代女性仿生机器人小诺 - 松延动力发布新一代仿生机器人女性形象小诺，具备多模态具身交互、超高自由度、近乎真人面部表情、开放人设定制和底层接口、支持个性化妆容功能 [1] - 人形机器人行业创新速度和研发投入成为企业竞争关键，未来市场竞争将更加激烈 [1] 联想乐享企业超级智能体发布 - 联想在2025创新科技大会上发布全球首个企业超级智能体乐享，属于前沿AI创新技术产品 [2] - 该产品标志着AI赋能企业创新的重要里程碑，开启企业智能化发展新纪元 [2] - 科技企业引领下AI技术将推动企业领域向更智能高效化发展 [2] 英诺赛科专利诉讼进展 - 中国第三代半导体企业英诺赛科在与英飞凌的专利诉讼中获得最高人民法院终审裁定，确认苏州中院管辖权 [3] - 该案例体现知识产权保护对科技创新和产业升级的重要性 [3] - 全球化竞争中企业需重视技术研发与知识产权布局保护的平衡 [3]

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月27日、 2025年4月18日召开第四届董事会第六次会议与2024年年度股东大会，审议通过 了《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公 司将名称由"上海复洁环保科技股份有限公司"变更为"上海复洁科技股份有限 公司"，同时变更经营范围并修订《上海复洁科技股份有限公司章程》部分条款。 具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公 告编号：2025-011）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025- 023）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了上海市市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下： 名称：上海复洁科技股份有限公司 统一社会信用代码：91 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于2025年5月21日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月21日[3] 会议地点 - 现场会议在上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室召开[3] - 登记地点为上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》于2025年4月29日披露[5] - A股股权登记日为2025年5月16日[11] - 会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[13] 联系信息 - 联系电话为021 - 55081682[16]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月18日送达全体监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于<2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》，3票同意[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月28日召开，9位董事参与表决[2] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》等4项议案表决均9票同意，无反对等情况[4][7][8][10] 股东大会 - 同意于2025年5月21日召开2025年第二次临时股东大会[9]

会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[5] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[6][7] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持会议[9] 通知要求 - 定期和临时会议，证券事务部分别提前十日和五日发书面通知[8] - 定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前三日发出[10] 会议举行 - 会议应有过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[11] 表决规则 - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[14] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[15] - 关联董事回避时，由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[16] 利润分配 - 就利润分配决议，先通知出审计报告草案，作出决议后要正式报告，再对定期报告其他事项决议，中期现金分红原则上可不经审计[17] 提案处理 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或二名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[24] 会议记录 - 会议可全程录音[25] - 董事会秘书安排人员记录，内容含时间、地点等[26] 签字与保密 - 与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，必要时报告或声明[18] - 审议应披露事项，相关人员在公告披露前保密[19] 档案保存 - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[20]