董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年6月20日以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于2025年6月15日送达全体董事 [1] - 会议由董事长黄文俊主持，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 2025年员工持股计划相关议案 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要，内容符合《公司法》《证券法》等法律法规，非关联董事3票全票通过，6名关联董事回避表决 [2] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》，确保计划规范运行，非关联董事3票全票通过，6名关联董事回避表决 [3] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划具体事宜，包括份额调整、参与人名单确定等，授权有效期至计划实施完毕，非关联董事3票全票通过 [3][4] 临时股东会安排 - 董事会通过召开2025年第三次临时股东会的议案，计划于2025年7月7日召开，审议上述员工持股计划相关事项，全体董事9票全票通过 [4]

员工持股计划合规性 - 公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 公司《2025年员工持股计划（草案）》内容符合《公司法》《证券法》等规定，未损害公司及股东利益 [1] 员工持股计划程序与资格 - 制定员工持股计划的程序合法有效，相关议案决策程序合法有效 [2] - 员工持股计划持有人符合《指导意见》等规定的条件，且不存在强制参与情形 [2] 员工持股计划原则与目的 - 员工持股计划遵循自愿参与、风险自担原则，并通过职工代表大会民主征求意见 [2] - 实施员工持股计划旨在提升员工凝聚力、竞争力，强化公司与员工长期利益一致性 [2] 董事会薪酬与考核委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施员工持股计划，并将议案提交董事会审议 [2]

员工持股计划 - 公司拟实施2025年员工持股计划 征求职工代表意见 表决程序符合相关法律法规 [1] - 员工持股计划草案内容符合《公司法》《证券法》等规定 遵循依法合规 自愿参与 风险自担原则 [1] - 计划实施前已充分征求员工意见 不存在损害公司及股东利益情形 无强制参与行为 [1] - 员工持股计划有助于提升职工凝聚力 公司竞争力 调动员工积极性 强化长期利益一致性 [1] 表决结果 - 职工代表大会一致同意公司2025年员工持股计划草案及其摘要 [2] - 计划尚需提交股东会审议通过后方可实施 [2]

员工持股计划基本信息 - 份额总数上限900万份，每份1元，拟筹资不超900万元[6][10] - 参加员工不超130人，董高拟认购260万份占28.89%，其他员工拟认购640万份占71.11%[6] - 以2025年6月20日收盘价测算，购买股份约77.32万股，占股本0.52%[8][11] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹等，无杠杆资金[10] - 股票来源为二级市场购买或其他合法方式，6个月内完成购买[9] 计划期限与锁定期 - 存续期36个月，6个月内完成股票购买[13] - 股份锁定期12个月，自最后一笔购买完成日起算[13] 存续期相关规定 - 经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过，存续期可延长[13] - 存续期满前6个月披露提示性公告[13] 管理模式与会议规则 - 自行管理，持有人会议为最高权力机构[17] - 持有人会议提前3日书面通知，紧急可口头[21] - 议案经出席持有人过半数份额同意通过（特殊规定除外）[24] 其他规定 - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[5] - 未按期缴款丧失认购权，份额重新分配[10] - 存续期内特定时段不得买卖股票[14] - 融资时管理委员会商议并提交审议[16] - 持有人按份额享权益，放弃表决权[18] - 10%以上份额持有人可提议开会、提临时提案[25] - 管理委员会3人，任期同存续期[26] - 通常锁定期结束后12个月内售股，延期需提案[27] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[29] - 股东会授权董事会办理相关事宜，有效期至计划完毕[32][33] - 变更需2/3以上份额持有人同意并董事会审议[35] - 存续期满或提前终止，30个工作日内清算分配[42] - 期满前6个月决定清算分配方式[42] - 期满后未分配权益另行决议处置[42] - 审议通过不构成聘用期限承诺[44] - 财务、会计及税收按规定执行，个税员工承担[45]

新策略 - 公司于2025年6月20日召开职代会征求员工持股计划意见[1] - 职工代表同意《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[2] - 该计划需提交股东会审议通过方可实施[2]

公司基本信息 - 2020年8月17日于上交所科创板上市，代码“688335”[8] - 注册资本14,803.4592万元[8] - 经营期限从2011年11月18日至长期[8] 员工持股计划 - 参加对象不超130人[11] - 存续期36个月，锁定期12个月[13] - 所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[14] 决策审批 - 2025年6月20日多会议审议相关议案[10][17][18] - 尚需股东会审议，关联股东回避[20] 合规披露 - 聘请律所出具法律意见书[19] - 已履行现阶段信息披露义务[23]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超130人，董高10人，其他人员不超120人[10][23][24] - 拟筹集资金总额不超900万元，每份份额1元，合计认购份额不超900万份[10][23][27] - 以2025年6月20日收盘价测算，购买股份约77.32万股，占公司现有股本总额0.52%[24][30] 时间安排 - 应在股东会审议通过后6个月内完成标的股票购买[12][28][32] - 存续期为36个月，自公告最后一笔标的股票购买完成日起算[32] - 所获标的股份锁定期为12个月，自公告最后一笔标的股票购买完成日起算[33] - 存续期届满前6个月披露提示性公告[32] - 存续期届满前6个月，管理委员会决定清算分配方式[10] 管理模式 - 采用公司自行管理模式，持有人会议是内部最高管理权力机构[36] - 设管理委员会，成员由全体持有人会议选举产生，由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[43] 权益与表决 - 持有人按名下份额比例享有权益，自愿放弃间接持股的股东会表决权[37] - 持有人会议表决，提案经出席持有人所持过半数份额同意视为通过，特殊约定除外[41] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开会议和提交临时提案[42] 其他规定 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[12][25][31] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产，不得侵占、挪用或混同[50] - 各期员工持股计划保持独立管理、核算和运行，不存在一致行动关系[68] - 员工持股计划不构成公司对员工聘用期限的承诺，劳动/聘用关系按合同执行[71] - 不存在第三方为员工提供奖励、补贴、兜底等安排[71] - 财务、会计处理及税收按国家规定执行，个人所得税由员工自行承担[71] - 条款与国家法规冲突时按国家规定执行，依据法规变化以变化后规定为准[71] - 解释权属于公司董事会，经股东会审议通过后生效[71]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过130人，其中董事等10人，其他人员不超过120人[10] - 拟筹集资金总额不超过900万元，每份份额1元，合计认购份额不超过900万份[10] - 以2025年6月20日收盘价测算，购买股份约77.32万股，占公司现有股本总额0.52%[30] 时间安排 - 应在股东会审议通过后6个月内完成标的股票购买[12] - 存续期为36个月，自公告最后一笔标的股票购买完成日起算[32] - 锁定期为12个月，自公告最后一笔标的股票购买完成日起算[33] - 存续期届满前6个月披露提示性公告[32] - 存续期届满且未展期自行终止，经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[32] 管理模式 - 采用公司自行管理模式，成立管理委员会负责日常管理[13] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[43] 权益与限制 - 持有人按份额比例享有权益，自愿放弃间接持股的股东会表决权[37] - 全部有效持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[25] - 存续期内持有人份额或权益未经同意不得擅自退出、转让等[53] 会议相关 - 召开持有人会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[40] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开会议及提交临时提案[42] - 持有人会议表决方式为书面表决，提案经出席持有人所持过半数份额同意视为通过[41] 其他规定 - 员工因持股计划缴纳的个人所得税由个人承担[14] - 实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件[14] - 持股计划变更或提前终止须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[61][62] - 2025年6月20日经公司股东会审议通过生效[69]

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股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月7日14点在上海杨浦召开[2] - 网络投票7月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 本次股东会审议3项非累积投票议案[5] 议案相关 - 议案6月21日披露，对中小投资者单独计票[5] - 议案1、2、3关联股东回避表决[5] 登记与联系 - 股权登记日7月2日，登记7月3日9:00 - 16:00[10][12] - 会议联系地址上海杨浦，电话021 - 55081682[14] 授权委托 - 授权委托书选“同意”“反对”“弃权”打“√”[20]