审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事委员应占成员总数二分之一以上，至少一名为会计专业人士[6] - 召集人由董事会指定一名独立董事委员担任，且为会计专业人士[6] 人员增补与履职 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补人选[8] - 委员连续两次不出席会议视为不能适当履职，董事会可撤销其职务[21] 职责与审议 - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 督导内部审计部门至少每半年对公司重大事件实施情况等进行一次检查[13] - 根据内部审计报告等对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[13] - 应出具年度内部控制评价报告，包含董事会声明等内容[15] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[17] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] - 定期会议应于会议召开前五日发出通知，临时会议应于会议召开前三日发出通知[17] 决议与记录 - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[21] - 会议讨论关联议题，关联委员应回避，由过半数无关联关系委员出席可举行会议，决议须经无关联关系委员过半数通过，否则提交董事会审议[22] - 会议记录保存期为十年[22] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[21] - 会议应书面记录，出席委员和记录人应签名，委员有权要求对发言作说明性记载[21] 细则相关 - 未尽事宜或与生效后法律法规、上交所规则和《公司章程》冲突，按相关规定执行[24] - 所使用术语与《公司章程》含义相同[26] - 自公司董事会审议通过之日起生效，修订及解释权属于公司董事会[27]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在二个月内召开[7] - 六种情形下公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会十日内反馈[12] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提案[15] - 该类股东可在股东会召开十日前提出临时提案[15] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[17] 会议变更 - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，否则提前至少二日公告说明[18] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[20] 提议召开 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会十日内反馈[11] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，否则可自行召集主持[11] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于十年[25] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] 投票权相关 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[33] - 买入超规定比例部分的股份三十六个月内不得行使表决权[33] 关联交易决议 - 关联交易普通决议需出席非关联股东有表决权股份数半数以上通过[34] - 关联交易特别决议需出席非关联股东所持表决权三分之二以上通过[34] 出席证件 - 个人股东亲自出席需出示本人身份证等有效证件[21] - 法人股东出席，法定代表人或代理人需出示相应证件及授权委托书[22] 董事提名 - 董事会、单独或合计持有1%以上公司有表决权股份的股东可提名非独立董事候选人[39] - 公司董事会、审计委员会、单独或合计持有1%以上公司有表决权股份的股东可提名独立董事候选人[39] - 股东提名董事、独立董事时，应在股东会召开十日前提交相关资料[39] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事应采用累积投票制[40] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[40] 计票监票 - 股东会对提案表决前应推举二名股东代表参加计票和监票[43] 会议结束 - 股东会现场结束时间不得早于网络及其他方式[43] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在结束后二个月内实施[45] 决议撤销 - 股东有权自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[46] 规则生效 - 本规则由公司董事会制订，报股东会审议通过之日起生效并施行，修改亦同[49]

公司基本信息 - 公司于2020年8月17日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1820万股[7] - 公司注册资本为148,034,592元[11] - 公司设立时发行1300万股，每股面值1元[19] 股权结构 - 黄文俊设立时持股4,533,165股，持股比例34.8705%[19] - 杭州隽洁投资合伙企业设立时持股260万股，持股比例20%[19] - 许太明设立时持股2,103,803股，持股比例16.1831%[19] - 上海众洁投资管理合伙企业设立时持股1,228,500股，持股比例9.45%[19] - 孙卫东设立时持股998,907股，持股比例7.6839%[19] - 公司已发行股份数为148,034,592股，均为普通股[19] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司[28] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[56][60] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[53] - 召集人将在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[66] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[69] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[69] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[82] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[85] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[85] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[85] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[112] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[112] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[115] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应十日内召集和主持[116] - 临时董事会会议应于会议召开五日前书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[117] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换[102] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应三十日内提议解除职务[102] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[119] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[139] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[139] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[139] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[141] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[162] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在二个月内完成股利（或股份）的派发[162] - 董事会审议现金分红具体方案应经全体董事过半数以上表决通过，分红预案由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过[164] - 公司实施现金分红需满足累计可供分配利润为正值、现金流满足需求、审计报告无保留意见、未来无重大现金支出等条件[166] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[167] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[167] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%[168] - 调整或变更利润分配政策和股东回报规划议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[168] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起二个月内披露中期报告[158,159] - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[147,151] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[150] - 公司董事会设置战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，工作规程由董事会负责制定[143] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[186] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[175][176] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[194] - 修改章程或股东会决议使公司存续须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[194] - 公司解散应在十日内公示解散事由[194] - 清算义务人应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[195]

董事离职披露与补选 - 公司收到董事辞职报告后两交易日内披露情况[8] - 董事辞职公司六十日内完成补选[8] 董事离职手续 - 董事离职后两交易日内委托公司申报个人信息[11] - 董事正式离职五日内办妥移交手续[11] 董事股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[16] - 任期届满前离职董事特定时期内每年减持不超25%[17] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效实施[20] - 制度修订及解释权属公司董事会[21] - 制度适用于董事多种离职情形[4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入41,142,099.56元，较上年同期14,476,981.71元增长184.19%[4] - 2025年第一季度营业总收入41,142,099.56元，较2024年第一季度的14,476,981.71元增长184.2%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,051,703.28元，上年同期为 -1,148,691.70元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,966,766.56元，上年同期为 -2,230,416.89元[4] - 2025年第一季度净利润为-1,846,821.39元，2024年第一季度为-2,321,381.17元，亏损有所收窄[19] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为94,610,717.60元，较上年同期4,295,472.40元增长2,102.57%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计179,394,188.96元，较2024年第一季度的142,236,288.47元增长26.1%[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金176,741,416.26元，较2024年第一季度的103,207,190.91元增长71.2%[21] - 经营活动现金流出小计为8478.35万美元，较上期1.38亿美元减少38.54%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为9461.07万美元，较上期429.55万美元增长2093.23%[22] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计5,572,047.41元，较上年同期6,401,969.74元减少12.96%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为13.54%，较上年同期44.22%减少30.68个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产为1,371,728,279.47元，较上年度末1,374,229,932.08元减少0.18%[5] - 2025年3月31日货币资金为394,301,538.61元，2024年12月31日为502,392,537.69元[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为295,705,289.76元，2024年12月31日为100,543,671.23元[13] - 2025年3月31日应收账款为119,197,759.86元，2024年12月31日为165,545,278.26元[13] - 2025年3月31日存货为79,280,814.64元，2024年12月31日为70,746,455.45元[14] - 2025年3月31日流动资产合计1,013,092,720.56元，2024年12月31日为1,009,925,202.93元[14] - 2025年3月31日非流动资产合计358,635,558.91元，2024年12月31日为364,304,729.15元[14] - 2025年3月31日资产总计1,371,728,279.47元，2024年12月31日为1,374,229,932.08元[14] - 2025年流动负债合计192,529,869.66元，较上期的194,499,767.25元下降1.0%[15] - 2025年非流动负债合计10,447,760.74元，较上期的10,291,129.65元增长1.5%[15] - 2025年负债合计202,977,630.40元，较上期的204,790,896.90元下降0.9%[15] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计1,168,750,649.07元，较上期的1,169,439,035.18元下降0.1%[16] - 2025年负债和所有者权益（或股东权益）总计1,371,728,279.47元，较上期的1,374,229,932.08元下降0.2%[16] 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,169,559,965.97元，较上年度末1,169,503,243.59元基本无变动[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,915,063.28元[7] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为4,049股[10] 股东持股相关 - 黄文俊持股24,400,047股，持股比例16.48%[11] - 德清隽洁企业管理合伙企业（有限合伙）持股13,458,900股，持股比例9.09%[11] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本54,969,859.28元，较2024年第一季度的35,853,131.50元增长53.3%[18] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为8.15亿美元，较上期4.63亿美元增长76.02%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.03亿美元，较上期 - 3.31亿美元增长38.48%[22] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为231.64万美元，较上期634万美元减少63.46%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.37万美元，较上期504.69万美元减少97.35%[22] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.08亿美元，较上期 - 3.22亿美元增长66.42%[23] - 期初现金及现金等价物余额为4.91亿美元，较上期5.95亿美元减少17.54%[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.83亿美元，较上期2.73亿美元增长39.94%[23] 职工现金支付相关 - 支付给职工及为职工支付的现金为2991.34万美元，较上期2982.10万美元增长0.31%[22]

业绩数据 - 2024年新签订单、年末在手订单较上年同期明显增长[22] - 2024年总资产12.21亿元，净资产11.70亿元，营业收入78,947.27万元，归母净利润18,689.61万元[39] - 2024年研发投入3,226.22万元，纳税总额3,870.70万元，知识产权数量75个，现金红利派发额2,927.64万元（拟）[39] - 2024年污泥/物料处理能力241.56万吨/年，厂区屋顶光伏系统发电850万千瓦时，废气净化处理能力6.60万立方米/时，每年减少碳排放6.60万吨[39] 用户与市场 - 业务覆盖18个省（自治区、直辖市）、50座城市，双碳服务业务覆盖31座城市[50] - 业务布局项目数60+个，总处理规模190万吨/年[52] - 上海、广州污泥处理领域市占率约25%[52] - 废气净化处理项目数100+个，总处理能力850+万立方米/小时[52] 未来展望 - 持续推进业务在更多地区和城市的布局[50] - 深化双碳服务业务，扩大市场份额[50] 新产品与新技术研发 - 2024年度发明专利年度授权数量创历史新高[23] - “城镇污水厂‘制氢 - 储氢 - 热电联供’全链条中试试验应用研究项目”取得阶段性成果[23] - 签约成立“华理 - 复洁绿色能源化工联合实验室”，启动“沼气制绿色甲醇关键技术开发和工程应用”合作研究开发[23] - 独创低温真空脱水干化一体化技术装备，可灵活调整污泥含水率[152] - 创新应用高温水源热泵技术处理污泥，降低能耗及成本[184] - 2024年捷碳科技自主研发的能碳管理系统1.0版本正式发布[198] 市场扩张和并购 - 2024年实施并购普霖科技（天津）有限公司[22] 其他新策略 - 建立三级联动的ESG治理体系[53] - 将实质性议题重要性分析与企业风险管理流程相融合[60] - 通过定制工程项目管理系统等形成数字化矩阵提升管理能力[143] - 将三维设计软件融入产品或工程设计[147]

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、制定及修订 部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的原因 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据2024年7月1日起实 施的新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会2024年 12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025 年3月28日发布的《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会 行使，《上海复洁环保科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用，同时拟对 《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关制度中部 分条款进行修订，并制定《董事离职管理制度》。《公司章程》具体修订内容如 下： 1. 鉴于公司不再设置监事会，删除"监事""监事会"相关描述，部分监 事会职权描述由"审计委员会"替代； 证 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-027 上海复洁环保科技股份有限公司 关于2025年第一季度转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次转回减值准备的情况概述 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025 年3月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日公司及下属 子公司的资产进行了减值测试，对公司合并报表范围内有关资产转回相应的减值 准备。2025年第一季度，公司各项资产转回的减值准备合计为884.86万元，具体 情况如下表所示： 本次转回信用减值准备的项目为应收账款坏账和其他应收款坏账。公司参考 历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞 单位：万元 序号 项目 本期发生额 （转回以"+"列示，计提以 "-"列示） 1 信用减值损失 应收账款坏账损失 340.29 其他应收款坏账损失 -8.84 小计 3 ...

4月18日，复洁环保(688335)公告，公司名称变更一事经股东大会审议通过。公司名称将由"上海复洁环 保科技股份有限公司"变更为"上海复洁科技股份有限公司"。此次更名标志着公司战略重心从先进传统 环保装备制造迈向节能低碳高端装备与综合解决方案提供的新阶段。 在绿色航运领域，公司亦取得重要突破。今年3月，公司联合华东理工大学与临港新片区达成战略合 作，共建国际航运绿色新能源全产业链协作体系，推动绿色甲醇等清洁能源变革性技术创新与产业化应 用。 科技创新方面，复洁环保2024年研发投入达3389.6万元，获得国家发明专利10项，新增发明专利申请9 项。公司"高温热泵污泥低温真空脱水干化一体化技术"入选工信部节能降碳装备推荐目录，自主开发的 碳管理系统1.0实现碳资产可视化与交易化管理。此外，围绕绿色甲醇，公司获得Ni-Co-Cu-Fe-In-M高熵 催化剂发明专利，有望显著提升CO加氢制甲醇效率。 总体而言，此次更名既是公司战略升级的自然延伸，也是复洁环保拥抱绿色未来的宣言。展望2025年， 公司将持续深耕科技研发和产品创新，推动氢能、绿色甲醇等清洁能源先进技术和节能低碳高端装备的 推广应用，助力国家绿色低碳高 ...