上海复洁科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 上海复洁科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 上海复洁科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 上海复洁科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司股东会规则》以及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《上海复洁科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特 制定2025年第三次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 2025 年 7 月 上海复洁科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会 ...

一、董事会会议召开情况 上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于2025年6月20日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通 知已于2025年6月15日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董事。本 次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董 事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上 海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-034 上海复洁科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第二次会议审议通过，并同 意提交公司董事会审议。 经审议，董事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案 ...

五、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则。公 司实施本员工持股计划前，通过职工代表大会的民主方式充分征求了员工意见， 公司实施员工持股计划有利于提高职工凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极 性和创造性，强化公司、股东、管理层及员工长期利益的一致性，促进各方共 同关注公司的长远发展。 上海复洁科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的核查意见 上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等相关法律法规、 规章及规范性文件和《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 一、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管 ...

复洁环保688335 时间: 2025年6月20日星期五 47.58分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 11.64 元 当日主力成本 11.87 元 5日主力成本 12.34 元 次 20日主力成本 10.87 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 0次 跌停 0 技术面分析 12.00 短期压力位 11.83 短期支撑位 12.97 中期压力位 11.55 中期支撑位 股价跌破短期支撑位，短线观望为宜； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★三只乌鸦★ 可能见顶回落 | 每股收益-0.01元 | 营业利润-0.02亿元 | | --- | --- | | 市盈率--- | 销售毛利率23.8% | | 净利润-1,846,821.39元 | | 2025年6月20日星期五 47.58 偏弱 资金流数据 2025年06月20日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出123.14万元 | | --- | | 占总成交额-12% | | 超大单净流出118.24万元 | | 大单净流出4.90万元 | | 散户资金净流出63.14万 | 关联行业/概念板块 环保行业 -0. ...

机构简介： 深圳嘉石大岩资本管理有限公司2013年6月建基于深圳。自成立以来，大岩资本依托股东的全球业务网 络布局，与设于香港、纽约、开曼等地多个独立姊妹公司，携手为国内外投资者提供专业的资产管理服 务。大岩资本管理团队有20余年全球金融市场投资经验。目前近50位专业人士因为共同的梦想和追求聚 集在一起，他们拥有数学、计算机、医学、物理、金融工程等复合学术背景，形成国际化、学术化的专 业基本面研究、量化投资人才梯队。在深耕中国大陆资本市场7年多时间里，大岩资本在私募证券投资 领域，累计获得包括4尊金牛奖在内的30余项业内奖项，合作客户遍及银行、保险、证券公司、基金 会、FOF和企业财团。公司成立头三年就实现了资产管理规模跨越百亿，成为中国业内领先的私募证券 基金。大岩资本着力于量化投资技术、定增投资技术、产品和业务模式的创新，是科学投资的先行倡导 者和实践者。大岩资本以维护金融生态环保为己任，在为投资者创造价值的同时，也使资本市场更有 效，从而为社会实体经济提升价值。大岩资本联合专业公益机构，成立了"大岩新生命儿童基金"，致力 于"以资本力量，为孩子的生命护航"，在实践中探索可持续发展的公益模式回馈社会。 以 ...

公司股价与技术面分析 - 综合得分69.72分，评级为"较强" [1] - 主力成本数据：当日12.84元、5日12.17元、20日10.48元、60日10.48元 [1][2] - 关键价位：短期压力位12.97元、支撑位12.69元，中期压力位12.97元、支撑位11.41元 [1][2] - K线呈现"平顶"形态，暗示温和反转信号 [2][3] - 过去一年未出现涨停或跌停 [1] 资金流向数据 - 2025年6月9日主力资金净流入71.48万元，占总成交额4% [2][3] - 大单净流入71.48万元，超大单无流入 [2] - 散户资金净流入120.18万元 [2][3] 财务表现 - 最新财报显示每股收益-0.01元，营业利润-0.02亿元 [2][3] - 销售毛利率23.8%，但净利润亏损1,846,821.39元 [2][3] - 市盈率数据未披露 [2] 行业关联性 - 所属概念板块涨幅：环保行业1.18%、节能环保1.21%、碳交易0.79%、氢能源1.25% [2][3]

公司参展与荣誉 - 复洁环保作为绿色低碳领域创新企业代表参加2025上海国际碳中和技术、产品与成果博览会，展示清洁能源、高端节能装备和双碳综合服务三大赛道创新成果 [2] - 公司荣膺"第三届中国企业碳中和表现榜"的"绿色创新表现奖"，彰显其在绿色低碳领域持续创新与核心技术产业化落地方面的突出表现 [2] 绿氢技术展示 - 公司在展会重点展出氢能、热泵和低碳领域最新技术，包括与上海城投水务合作的"城镇污水厂'制氢-储氢-热电联供'全链条中试试验应用研究项目" [3] - 该项目实现全球首个污水厂"绿氢制备—固态储氢—高值利用"全链条应用与循环经济示范 [3] - 公司创新研发的"独立零碳安全电源"产品为展位供电，并设置"氢能手机充电站"供观众使用 [3] 区域协同与绿色燃料布局 - 公司在杨浦区展馆展示能源转型和循环经济应用成果，推动城镇污水厂、垃圾厂资源化利用 [4] - 与华东理工大学共建"绿色能源化工联合实验室"，并在临港新片区建成"化学工程与低碳技术全国重点实验室临港基地" [4] - 2025年3月联合华东理工与临港管委会签署三方战略合作协议，构建绿色燃料研发、生产、加注与应用的国际航运新能源全产业链体系 [4] 节能降碳技术 - 公司展示自主研发的"基于高温水源热泵的污泥低温真空脱水干化一体化技术"，相比传统工艺可降低30%运行成本和能耗 [6] - 该技术已在广州、上海等地成功落地应用，并拓展至石油化工、食品饮料等行业的余热回收场景 [6] - 公司热泵装备入选工信部节能降碳技术装备推荐目录，通过"合同能源管理"等创新模式推广实施 [6] 战略转型与发展 - 2025年公司更名为"上海复洁科技股份有限公司"，凸显由传统环保服务商向高端绿色能源装备商的转型战略 [7] - 围绕"污水污泥能源化+绿色清洁燃料+双碳综合服务"三大战略主线，构建以氢能、绿色甲醇为核心的能源闭环路径 [7] - 公司坚持科技赋能与生态导向双轮驱动，加大研发投入、加速产业协同布局，聚焦"绿色-低碳-循环"创新主线 [7]

每经记者｜黄海 每经编辑｜文多 复洁环保表示，"高端固液分离装备"业务和"废气净化技术装备"业务的收入在2024年同比下降，主要因 为竹园污水处理厂四期工程项目及除臭项目（以下简称竹园项目）竣工并于2023年度分别确认两类收 入，而2024年未有类似重大项目有较大的完工进度。 5月29日盘后，复洁环保（SH688335）披露交易所监管问询函回函。长达52页的公告中，复洁环保就上 交所针对公司2024年年报提出的多项问题一一给出回应。 2024年，复洁环保实现营业收入1.87亿元，同比下滑67.56%，归母净利润为-0.50亿元，而上年同期为 1.00亿元。 谈及公司业绩变化的合理性，复洁环保回应称，受环保行业周期下行等多种因素影响，公司主要客户群 体近年来资金面持续紧张，需求存在下滑趋势。公司还称："重点区域项目进度迟滞，导致公司所在市 场供需环境发生变化，公司参与项目竞争过程的压力逐步增加，最终造成公司前期新签订单、在手订单 不达预期，业绩总体变化与同行业变动趋势一致，具有合理性。" 两项主要业务营收同比下滑九成 复洁环保主要为城镇和工业（园区）污水处理厂（站）提供污泥脱水干化及废气净化技术装备及服务。 按 ...

上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到上海证券交易所 下发的《关于上海复洁环保科技股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问 询函》（上证科创公函【2025】0063号）（以下简称"年报问询函"）。公司收 到年报问询函后高度重视，会同天健会计师事务所（特殊普通合伙）就年报问询 函提及的事项逐项进行了认真讨论、核查与落实，现就有关事项具体回复如下： 一、关于经营业绩 上海复洁科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2024年年度报告的信息 披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-033 滑是由于主要客户近年来资金面持续较为紧张，重点区域项目新建与招标进度迟 滞。分业务看，高端固液分离装备业务营业收入1.17亿元，占收入比重为62.70%， 同比下滑67.08%；运营服务、废气净化技术装备收入分别为1,272.46万元、 同比增长44.49%。2024年第四季度收入占比28.18%，去年同期为39.14%。 请 ...

目 录 | 一、关于经营业绩…………………………………………………第 | 1—17 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于毛利率………………………………………………… 第 | 17—24 | 页 | | 三、关于应收账款及合同资产………………………………… 第 | 24—33 | 页 | | 四、关于商誉减值……………………………………………… 第 | 33—43 | 页 | | 五、关于期间费用……………………………………………… 第 | 43—48 | 页 | | 六、关于采购及供应商………………………………………… 第 | 48—51 | 页 | | 问询函专项说明 | | | 天健函〔2025〕6-60 号 上海证券交易所： 由上海复洁科技股份有限公司（以下简称复洁环保公司或公司）转来的《关 于上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》 （上 证科创公函〔2025〕0063 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函所提及 的复洁环保公司财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于经营业绩 滑 67.56%；实现归母净利润-0.50 亿元，上 ...